يُحدث التمويل المضمن - التكامل السلس للخدمات المالية في البيئات الرقمية غير المالية - ثورة في الطريقة التي تتفاعل بها الشركات والمستهلكون مع الخدمات المالية...

تعمل تايوان على تعزيز لوائحها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال من خلال إدخال تعديلات على قانون مكافحة غسيل الأموال، حيث تعمل الجزيرة على مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية...

في أبريل، شهد سوق العملات المشفرة انعكاسًا في الحظ مع انخفاض أحجام التداول للمرة الأولى بعد نصف عام من...

بقلم Fintech News Singapore 8 مايو 2024، ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، لورانس وونغ، التوسع المحتمل للسلطة النقدية في سنغافورة...

بالنظر إلى الطبيعة الديناميكية للغاية للسياسة العالمية ولوائح مكافحة غسل الأموال المتعلقة بفحص الأشخاص ذوي الشخصية السياسية والتعامل معها، أصبحت عمليات فحص الأشخاص ذوي الشخصية السياسية أكثر...

تلعب Business KYC دورًا حاسمًا في التخفيف من الاحتيال في عالم الأعمال. ومع ذلك، لم تكن لوائح "اعرف عميلك" كافية بسبب وجود ثغرة في...

تعترض شركة Robinhood Markets Inc. على إشعار ويلز الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والذي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إنفاذية ضد...

اعترف ألكسندر فينيك، المشغل السابق لبورصة العملات المشفرة BTC-e، المتوقفة الآن، بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، حسبما ذكرت الولايات المتحدة...

أعلن ممثل عن عائلة المدير التنفيذي المسجون في منصة Binance، تيغران جامباريان، يوم الخميس، أنه تم تأجيل محاكمة غسيل الأموال في نيجيريا...

بقلم Fintech News Singapore 2 مايو 2024 حُكم على Changpeng Zhao، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بالسجن لمدة أربع سنوات.

انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة. انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 8٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية للتداول...