أبلغت Binance مستخدميها أن جميع الحسابات الفرعية التي تم إنشاؤها بموجب برنامج Binance Link يجب أن تتوافق مع معايير الامتثال المحسنة. يتضمن ذلك الحسابات الفرعية غير التجارية التي تم إنشاؤها فقط لأغراض إيداع الأصول.

بدءًا من 20 مارس 2024، قامت Binance بتطبيق قيود على الحسابات الفرعية التي لم تكمل وثائق "اعرف عميلك" (KYC) الضرورية. بحلول 20 مايو 2024، سيتم تقييد حسابات أصحاب الحسابات الفرعية الذين لم يقدموا معلومات KYC المطلوبة بالكامل، وسيفقدون إمكانية الوصول إلى خدمات برنامج Binance Link.

يجب على أصحاب حسابات Exchange Link، المسؤولين عن إنشاء وإدارة الحسابات الفرعية، التأكد من دمج حساباتهم الفرعية بشكل كامل مع وحدة Link-KYC. علاوة على ذلك، يجب عليهم تقديم أي معلومات مستخدم إضافية نيابة عن أصحاب حساباتهم الفرعية عند الطلب. قد يتضمن ذلك تفاصيل تتعلق بمصدر الأموال ومصدر الثروة وإثبات العنوان.

ستتواصل Binance مباشرة مع أصحاب حسابات Exchange Link فقط ولن تكون مسؤولة عن التواصل مع مستخدمي الحسابات الفرعية. لذلك، من المهم لأصحاب الحسابات نقل أي معلومات ضرورية إلى مستخدمي حساباتهم الفرعية.

للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)، قد تطلب Binance من أصحاب الحسابات الفرعية إكمال استبيان للأشخاص المحتملين المعرضين سياسيًا (PEPs). يتضمن الاستبيان أسئلة حول حالة PEP، والمهنة/المسمى الوظيفي، وتفاصيل صاحب العمل، والعلاقة مع PEP.

ستواجه الحسابات الفرعية التي لا تحتوي على معلومات KYC غير كاملة قيودًا مختلفة على أنشطتها التجارية. سيتم تقييد التداول الفوري، مما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين تقديم طلبات جديدة وسيتم إلغاء الطلبات الفورية الحالية. سيتم أيضًا تقييد تداول العقود الآجلة، مما يسمح للمستخدمين بتقليل المراكز الحالية ولكن ليس تقديم طلبات جديدة. وبالمثل، سوف يقتصر التداول بالهامش على تخفيض المراكز الحالية فقط.

لن تتمكن الحسابات الفرعية المقيدة من تلقي الودائع، وقد يستغرق استرداد أي إيداعات في غير محلها ما يصل إلى 45 يومًا. سيتم فرض رسوم إدارية قدرها 200 دولار أو ما يعادلها لكل استئناف، بغض النظر عن حجم الإيداع. تنصح Binance جميع أصحاب حسابات Exchange Link بإبلاغ مستخدمي حساباتهم الفرعية بهذه التغييرات.

تؤكد Binance على أهمية الامتثال لمتطلبات التحقق من الهوية لضمان بيئة تداول آمنة وشفافة وسهلة الاستخدام. يتم تذكير المستخدمين بالتفكير بعناية في قراراتهم الاستثمارية والتشاور مع مستشار مالي قبل القيام بأي استثمار.

مصدر الصورة: Shutterstock