I-Hechos clave:
Okuzokwenziwa ngokuphikisana nesoftware yedatha ye-USD 9.000 ye-FBI ngo-2015.
I-Pero solo cinco años más tarde, Chainalysis es ahora el equivalente rastreador de criptomonedas de Palantir, la empresa de análisis que está llena de lucrativos contratos de software con el gobierno estadounidense. Chainalysis está, en este momento, haciendo negocios de millones de dólares cada año con el gobierno de EEUU, eclipsando a su competencia en la joven industria de la vigilancia de las blockchains.
La compañía es de lejos el principal contratista de análisis de criptomonedas del Tío Sam, en cuanto al monto de los presupuestos involucrados, y se ha convertido en la empresa de referencia para 10 agencias federales, departamentos y oficinas.
En resumen, los federales quieren ponerse al día y darle sentido a la enredada red transaccional de bitcoin y otras criptomonedas, para tratar de detener todo tipo de crímenes, y gastarán mucho dinero para lograrlo.
I-Las agencias federales han gastado al menos USD 10 millones (USD 10.690.706 exactamente) en dólares de impuestos estadounidenses en herramientas, servicios y formación provenientes de Chainalysis desde 2015, cucuinado acuentas 82 registros de contratos de adquisición federal. I-Contando los contratos con posibles extensiones, la compañía está en posición de haber recibido más de USD 14 millones.
I-Ninguno de los contratos federales de las firmas de la competencia están al nivel de los de Chainalysis. La competencia tampoco ejecuta contratos que involucran varias agencias federales, como si lo hace esta firma de análisis de blockchains.
I-CipherTrace, i-CEO ye-CEO u-David Jevans, inenani lama-USD amamiliyoni ayi-6 kanye ne-través de contratos de investigación y desarrollo; I-Elliptic, i-EU empresa británica, i-solo inenani elilinganayo lentengo elingana no-USD 2.450 we-Servicio de Impuestos Internos, kanye ne-datos federales.
Los contratos de Chainalysis abren una pequeña pero profética ventana a la naciente relación del gobierno federal con las criptomonedas, que algunos usan para evadir la detección. I-Bitcoin iyingxenye yesistimu yokudala i-rastreabilidad inherente, una red que mueve miles de millones de dólares en un libro contable público que cualquiera puede rastrear.
Y aunque los datos de Chainalysis muestran que solo un 1,1% we-las transacciones ye-bitcoin fueron ekhishwe ngo-2019, esa proporción está creciendo: un 180% más que el año anterior.
El gobierno de Estados Unidos ha respondido, aumentando su gasto en Chainalysis cada año, según muestran los datos. Intengo ilinganiselwa ku-USD 5 wamamiliyoni ngo-2019, ikhuphuke ngo-20% kusukela ngo-2018 futhi yafinyelela ku-22.558% kusukela ngo-2015 ku-FBI kanye ne-El Servicio de Impuestos ye-Impuestos Internos erasines federal clients.
Empeleni, el dinero federal de Chainalysis viene de muchos rincones: la Oficina Federal de Investigación, la Agencia Antidrogas (DEA), el Servicio de Inmigración kanye ne-Control de Aduanas (ICE), los reguladores financieros de la Comisión de Bolsa de Bolsa y Commissios de CSCF (i-Commissioner de la Comisión de Bolsa y I-Commissioner de CFS) y la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), del IRS, el Servicio Secreto (USSS), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), incluso del Departamento de la Fuerza Aérea.
La mayoría ha firmado tratos de seis cifras con Chainalysis, aunque algunas agencias gastan más que otras. Ngokwesibonelo, la TSA gastó USD 40.000 en contrato en 2018; ama-mientras que la oficina de impuestos de EE. UU., el IRS, i-socio socio federal de Chainalysis gastó USD 4,1 millones en cinco anos, kanye USD 3,6 millones de 2018.
I-El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ngokwesibonelo, ngamamiliyoni angu-USD 2,6 ku-contratos totales, ocupa el segundo lugar ne-FBI nge-USD 2,4 millones de tercero.
I-Pero el FBI planea gastar más millones en los próximos dos años, kanye ne-superará al IRS como el socio que aporta más ingresos a Chainalysis. I-El 18 de diciembre de 2019, ithola i-Chainalysis USD 377.500 nge-“Herramientas de rastreo de criptomonedas”, i-con lapción de gastar al menos USD 3.628.775 ngokushesha ngo-2022.
Ngakolunye uhlangothi, nini Vice informationó sobre los contratos gubernamentales de Chainalysis zu 2017, la joven empresa de Nueva York había recibido en su history USD 330.000 del FBI, USD 88.000 del IRS and USD 58.000 del ICE.
¿Qué están comprando?
I-Es difícil decir con certeza que es lo que las agencias están comprando de Chainalysis. Muchos de los contratos no tienen casi detalles, con 29 mencionando varias licencias de productos, cinco señalando el software “Reactor” y otros una mezcla críptica de hechos y divagaciones. («El Departamento de la Fuerza Aérea ha gastado más de USD 110.000 en Transacciones de criptomonedas BitCoin [sic]”).
I-Perro la compañía que recaudó USD 30 millones en fondos de la Serie B has an año, solo fabrica tres productos: Reactor, KYT kanye Kryptos. I-Solo Reactor, isoftware ehlukile yokubonwa kwe-transacciones, ikhona noma i-año.
U-Jonathan Levin, i-cofundador kanye ne-jefe de estrategia de Chainalysis amazwana:
I-Aunque nuestros clientes del sector privado privado también usan Reactor, también hemos desarrollados dos productos nuevos, KYT (Yazi Umsebenzi Wakho) y I-Kryptos, específicamente para ellos.
I-Reactor es el caballo de batalla de investigación de Chainalysis. Visualiza el movimiento de las criptomonedas a través de la blockchain kanye ne-marca las direcciones asociadas con actividad ilícita.
Casey Bohn, especialista en crimen de alta tecnología del Centro Nacional de Delitos de Cuello Blanco (NW3C), con sede en Virginia, que entrena regularmente a las fuerzas policiales en el uso de las herramientas de criptomonedas de criptomonedas un Reactors de Reactors umfundisi wezokufundisa oso recorrido kanye ne-blockchain.
U-Bohn uchaza:
Es una herramienta relativamente fácil de user. Akudingeki ukuthi ube ne-alto nivel de especialización. Una vez que descubres la herramienta puedes hacer un buen avance en una tarea que es realmente tediosa.
I-Bohn ha enseñado a funcionarios federales, estatales y locales, incluyendo algunas de las 10 agencias que contratan a Chainalysis. Incazelo ye-análisis yedatha ye-blockchain ine-gran atractivo para ellos. «Todas estas agencias de investigación tienen un nicho especializado que se cruza con las criptomonedas», señala Bohn.
Uno de estos nichos es la Unidad de Crímenes Cibernéticos del IRS (CCU), una disión de su ala más grande de Investigación Criminal (CI) y la fuerza detrás de las investigaciones de crímenes de criptomonedas en elpuestos de las contingo de las criptomonedas en elcauesto de las contingo de las investigaciones. También es uno de los principales clientes de Chainalysis: I-CCU ine gastado más de USD 3,3 millones en cuatro años de “Apoyo y entrenamiento de casos” de la firma.
Ku yazisa i-nual de investigaciones Criminales de 2019, el jefe adjunto del IRS-CI, Jim Lee, insinuó que las destrezas de sus agentes en el rastreo de criptomonedas está “en demanda” incluso fuera de la agencia.
UJim Lee uyachaza:
Los abogados de EEUU quieren agentes del IRS-CI en todos sus casos de crímenes financieros. El hecho es que si un caso involucra dinero y es un crimen que sube a nivel federal, el IRS-CI casi siempre tiene jurisdicción. Ayikho i-hay mejor ejemplo para esto que el seguimiento de las transacciones de criptomonedas.
El jefe del IRS-CI, Don Fort, ha sido aún más explícito sobre la relación de sus investigadores. I-Chainalysis itholakala ku-IRS kanye ne-Departamento de Justicia kanye ne-desmantelar una red de pornografía infantil en Corea del Sur.
I-Pero otras agencias no hablan de sus actividades de rastreo de criptomonedas. La mayoría no respondió a solicitudes de comentarios. I-La FinCEN, i-FBI ne-DEA ayinandaba ne-hacer comentarios. Es posible que las agencias tampoco quieran dar a conocer sus relaciones con el sector privado, según se muestra en otros documentos ahora públicos.
Ngo-2018, i-VICE Media yethula ukwaziswa okwengeziwe mayelana ne-ICE, okutholakala ku-Ley de Libertad de Información (FOIA), ngaphandle kwenkampani ekhiqiza amadokhumenti ahlobene ne-USD 13.188 ye-"software" yokuhlaziywa kwe-Chainalysis. I-Cinco meses después, el ICE publicó un documento, un poco mal redactado, que confirmaba que su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional usa Reactor.
Nansi idokhumenti:
La declaración pública de la cooperación de Chainalysis con el ICE también podría afectar acuerdos de publicación de información cooperativa, que están en proceso con otras compañías, en el sector de logística y finanzas.
Empezando de a poco
I-Chainalysis adaptó su primer producto a los investigadores de criptomonedas. Levin, el cofundador, dijo que su compañía se enfocaba inicialmente en contratar equipos de agencias especializadas.
U-Levin uchaza:
Empezamos con unidades más pequeñas dentro de las agencias que se enfocaban en poder enfrentarse a los delitos cibernéticos y lavado de dinero. Lo que encontramos es que los diferentes tipos de delitos y actividades ilícitas que estas agencias necesitan poder evitar significa que nuestro atractivo se ha hecho mucho más amplio para esas organizaciones, y nuestro rol se ha ampliado.
La estrategia desencadenó un efecto de bola de nieve de los contratos federales de procura, que también podría extenderse más allá de las cantidades aquí reveladas. U-Levin uthi ama-algunos contactos nose reportan in the system of dates of procura federal (FPDS).
I-Nuestros ingresos se dividen aproximadamente en un un un 50% entre el sector público y privado. La división publica incluye contratos con agencias estatales y gobiernos extranjeros.
I-En muchos aspectos, ama-USD 10,6 amamiliyoni ayilutho ngokuphelele, u-Según Bohn, u-un educador en el área de crímenes cibernéticos. I-Resaltó que el gobierno de EE. UU. gasta muchas veces más en otras soluciones tecnológicas del sector privado, como Cellebrite, que ayuda a los investigadores a descifrar datos de teléfonos móviles. I-Cellebrite ha ganado al menos USD 40 millones de contratos gubernamentales desde agosto de 2015, según registros del FPDS.
Pero cuando se trata del i-rastreo de criptomonedas, Chainalysis parece tener al mercado federal acorralado.
Inguqulo ye-traducida del isihloko kaDanny Nelson ushicilelwe kuCoinDesk.
