The FBI advised US citizens against using unregistered crypto services to transmit assets on 25年XNUMX月.
該機構的警告稱，用戶應避免使用未根據美國聯邦法律註冊為貨幣服務企業（MSB）的加密貨幣傳輸服務。
個人還應避免使用不符合反洗錢 (AML) 要求的服務，並且不收集了解你的客戶 (KYC) 資訊。
使用者應檢查某項服務是否在美國財政部的金融犯罪執法網絡中註冊為 MSB（金融犯罪執法網絡）。然而， 根據該通知，即使註冊也不是政府的「推薦、合法性證明或認可」。
第三方清單同樣並不代表政府批准，因為應用程式不一定是合法服務，僅僅因為它在應用程式商店中列出。
用戶面臨風險，因為噹噹局採取執法行動時，他們可能會遇到「財務中斷」或資金損失。該通知並未暗示當局將罰款或處罰用戶或直接針對用戶作為執法行動的一部分。
美國近期行動
美國聯邦調查局表示，它最近對未註冊的加密服務執行了執法行動，這些服務因該機構過去的公告而為人所知。
許多案件包括與經營無牌貨幣服務業務和洗錢有關的指控。
Various agencies, including the FBI, took action against the Samourai Wallet on 24年XNUMX月 — seizing the website and arresting its two co-founders. Authorities charged the founders with operating an unlicensed money-transmitting business due to the Samourai Wallet offering coin-mixing features, which were allegedly used for money laundering.
Other past cases targeted the operators of coin mixers such as 龍捲風現金, 芯片混合器, and Helix, and the operators of foreign crypto exchanges such as 比茲拉托 和 BTC-E.
