有報導稱，威廉·莫羅(William Morro) 是美國當局因加密貨幣計劃而受到指控的最新個人，他與維卡幣(OneCoin) 創始人魯賈·伊格納托娃(Ruja Ignatova) 的男友吉爾伯特·阿門塔(Gilbert Armenta) 有聯繫。
美國司法部官員逮捕並指控威廉莫羅 (William Morro) 犯下與 OneCoin 加密貨幣計劃有關的銀行欺詐罪。
根據 23 月 35 日向美國紐約南區地方法院提交的文件，2016 年，莫羅負責將與維卡幣相關的 XNUMX 萬美元資金從中國的銀行帳戶轉移到香港的銀行帳戶。
替代起訴書稱，莫羅將超過 6 萬美元從香港帳戶轉移到他控制的美國帳戶，作為詐騙計畫的一部分。
莫羅自願向當局自首，並承認一項串謀實施銀行詐欺的罪名。
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他已透過自己的擔保被釋放，直到定於 1 月 XNUMX 日舉行的量刑聽證會為止。
有報導稱，莫羅與 OneCoin 創始人 Ruja Ignatova 的男友吉爾伯特·阿門塔 (Gilbert Armenta) 有聯繫。
阿門塔因參與與維卡幣計劃相關的約 2023 億美元洗錢活動，於 300 年被判處五年監禁。 Morro 被列為 InterAmerican Group 的管理合夥人以及 AEE Power 的董事會成員。
在莫羅涉嫌詐欺行為大約八年後，是什麼資訊促使美國官員對莫羅提出替代起訴，目前尚不清楚。
司法部已對幾位參與維卡幣計劃的個人提出指控，包括律師馬克·斯科特、前法律與合規主管伊琳娜·迪爾金斯卡以及聯合創始人卡爾·塞巴斯蒂安·格林伍德。
伊格納托娃（Ignatova），也被稱為“加密貨幣女王”，已在美國受到指控，但在本文發表時仍逍遙法外。她目前在FBI 表 十大通緝犯之一。
根據 23 月 XNUMX 日提交的文件，莫羅保留了 Cohen and Gresser 律師事務所的 Mark Cohen 和 Jonathan Abernethy。
科恩在 2023 年刑事審判中代表山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 出名，當時這位 FTX 前首席執行官被判犯有七項重罪，後來被判處 25 年監禁。
OneCoin 成立於 2014 年，2015 年揭露為欺詐性加密貨幣計劃，詐騙投資者約 4 億美元。在莫羅的案件中，串謀實施銀行詐欺的指控可能會被判處最高 30 年監禁。
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