週三，美國司法部宣布對 Samourai Wallet 創始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 提出指控，指控他們涉嫌參與大規模洗錢活動。這些指控突顯了美國當局正在努力打擊可能被犯罪分子和外國實體利用來掩蓋金融交易的加密貨幣混合服務。
根據司法部的新聞稿，35 歲的羅德里格斯和 65 歲的希爾被指控透過他們的加密貨幣混合器 Samourai 錢包策劃了一個複雜的計劃。據報道，這項服務促進了暗網上非法活動產生的超過 100 億美元的交易。起訴書揭示了更廣泛的涉嫌非法活動，表明 Samourai Wallet 自 2 年成立以來處理了約 2015 億美元的非法交易。
據報道，兩人從這些交易中賺取了約 4.5 萬美元的費用，具體費率取決於所使用的混合服務功能。羅德里格斯和希爾都面臨共謀洗錢和經營無證匯款業務的指控，最高可能分別被判處 20 年和 XNUMX 年監禁。
逮捕發生在同一天；羅德里格斯在賓夕法尼亞州被拘留，併計劃立即提審，而希爾在葡萄牙被捕，正在等待引渡到美國。了扣押令。
新聞稿顯示，Samourai Wallet 的創始人積極宣傳該平台作為黑/灰市場的洗錢工具，並引用了針對黑市參與者和線上賭徒的各種通訊和行銷資料。
