在一项具有里程碑意义的判决中，Locke Lord LLP 前高级律师 Mark Scott 因臭名昭著的维卡币庞氏骗局洗钱 10 亿美元，于 25 月 400 日被判处 XNUMX 年监禁。
斯科特于 2019 年因多项银行欺诈和洗钱罪名被定罪，随后纽约南区做出了判决。内城出版社 首次报道 法庭的判决。
维卡币律师
OneCoin 于 2014 年推出，在保加利亚索非亚运营，最初被定位为一种突破性的加密货币。然而，它很快就成为一种欺诈性的多层次营销 (MLM) 计划，4 年至 3.5 年间从全球至少 2014 万受害者那里骗取了超过 2016 亿美元。
维卡币的价值被错误地描述为由市场供需驱动，但实际上，它是一种毫无价值的数字货币，其价格由该计划的运营商操纵和任意设定。
斯科特于 2015 年 XNUMX 月会见 OneCoin 联合创始人 Ruja Ignatova 后加入了该计划，他在欺诈的洗钱方面发挥了关键作用。尽管他的辩方声称对维卡币的欺诈性质一无所知，但审判期间提供的证据和证词描绘了一幅不同的画面。
检察官辩称，斯科特深入参与了这些行动，建立了精心设计的离岸基金结构，以掩盖不义之财的来源。
在宣判期间，法官仔细审查了斯科特定罪后的行为，包括出售他的保时捷并将大量资金转移到开曼群岛，而不是用它们来补偿维卡币受害者。法官表示，这些行为表明他缺乏悔意，也不愿意帮助他帮助延续的计划的受害者。
维卡币揭秘
被称为“加密女王”的 Ruja Ignatova 仍然逍遥法外，并被列入 FBI 十大犯罪嫌疑人名单 最想要的名单 2022 年 XNUMX 月，案件继续侦破 其他同事 维卡币面临法律制裁 反响 感谢他们参与该计划。
斯科特的判决清楚地提醒人们，不受监管的数字货币所带来的风险以及它们在大规模欺诈中被滥用的可能性。它对法律和金融领域的专业人士来说是一个警示故事，提醒他们便利或对可疑的金融操作视而不见的后果。
维卡币案件仍然是有关加密货币市场是否需要更严格监管和监督的讨论的试金石。
斯科特的定罪和量刑凸显了美国司法系统对待金融犯罪的严肃性，尤其是涉及加密货币等新兴技术的金融犯罪。它还强调了世界各地执法机构正在努力将参与数字货币领域最臭名昭著的欺诈行为之一的人绳之以法。
