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ArbiStar:证券欺诈和精心设计的庞氏骗局?

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想象一下,与一家拥有成功投资公司风风雨雨的知名加密货币投资公司建立信任关系。 他们拥有令人印象深刻的交易组合,并承诺通过使用复杂的加密货币仲裁交易机器人来确保可观的投资回报,以确保获得更高的回报。

但是,它的投资者并不容易知道,这家令人印象深刻的公司是一个完整的骗局。 从他们的网站到广告-他们的商业模式的整个框架都是一个所谓的精心设计的庞氏骗局,旨在从许多投资者那里窃取尽可能多的钱,然后才声称他们的 仲裁机器人出现故障 由于产生计算错误的错误,导致它错误地清空了所持股份,据称分配的利润高于实际利润。 总体而言,这将被视为出口骗局。

“十亿美元的加密庞氏骗局”

对于总部位于西班牙的加密投资公司ArbiStar而言,情况显然是这样, 据称偷了 来自法医欺诈调查研究机构Tulip Research的研究表明,来自1个客户的投资资金接近120,000亿美元 介绍 十亿美元的加密庞氏骗局。

据称这种所谓的机器人故障 影响 30,000名投资者以“沉重的损失”为幌子,其收益简直消失了。 显然,这些损失是精心设计的计划的一部分,就像徒手一样。

该公司甚至说他们会 冻结账户 的受影响方试图阻止进一步的损失,声称这笔钱本应归还为负余额。 他们甚至会停止接受投资,散发出一种幻想,即ArbiStar会采取损害控制措施,以挽救尽可能多的忠实客户。

据ArbiStar称,该机器人引起的计算错误据称是 创造了一个流动性漏洞 占其总资金的28%。 但是,有些已经 谴责 ArbiStar首席执行官Santi Fuentes挪用了他们的资金。

但是所有这些钱到底发生了什么? 据称其中一些 找到了自己的路 在一个臭名昭著的黑市(称为Hydra)上的黑网上,这是俄罗斯最大的黑网黑市。

但是故事还没有结束。 实际上,这仅仅是开始。

Santi Fuentes的黑幕历史

ArbiStar是一家位于西班牙的加密货币交易投资公司, 由LED 桑蒂·富恩特斯。 该公司使用多层营销(MLM),也称为网络营销,推荐营销和金字塔销售。

许多备受推崇和成功的公司都通过使用传销策略来建立自己的业务模型,以达到今天的目标。 玫琳凯雅芳 只是想到的几个名字。 但是,如果使用不当,可能会滥用此模型,因此流行的术语是“金字塔计划”。 因此,很难区分合法公司和金字塔计划,从而散发出可观的声誉。

如果推荐营销是公司从传统意义上的扩展方式,那么有趣的是,ArbiStar不出售任何零售产品或服务。 成为ArbiStar品牌会员的人只能自己宣传ArbiStar会员资格,因此,“庞氏”一词的适当性是一种公然的投资工具,它利用从新成员那里收取的钱来支付现有的利益相关者。

虽然经营金字塔可能会引起质疑,但真正引起危险的是据报道ArbiStar 没有提供证据 已在西班牙证券监管机构国家证券市场委员会注册了公司。

据报道,Fuentes尚未就此进行任何注册,这引出了一个问题:如果Fuentes不希望该公司受到监管证券法的约束,那么ArbiStar真正在幕后运作的是什么?

关于ArbiStar网站上Fuente的企业简介,他 索赔 他是“推荐营销世界上最有经验的人之一。 他领导了成千上万的团队,取得了巨大的成功。”

相反,过去与Fuentes相关的一些公司据称声誉不佳。 但是,富恩特斯确实 地址 这些情况在他的公司简介的另一部分中写道:

“他还被称为团队负责人,因为某些项目的失败使公司不透明并欺骗了他们的销售团队。 因此,他是领导ArbiStar 2.0的理想人选。”

该声明间接表明该公司以前的商业模式不成功。

需要指出的是,富恩特斯从出售药用咖啡到成为投资者,几乎没有办法表明他有 体验 在投资。

连续证券和金字塔欺诈的一种模式

此前,在参与庞氏骗局之前,Fuentes是2013年的Organo Gold分销商,这是一种将咖啡和保健品与灵芝蘑菇混合的中药。

在担任ArbiStar负责人之前,Fuentes于2014年成为Global Unity的顶级投资者, 链接到 WCM777庞氏骗局(由美国国民徐明发起)基于加利福尼亚。

徐的金融帝国像纸牌屋一样倒下 在调查中 由美国证券交易委员会(SEC)迅速终止。 然而,不久之前,他已经筹集了65万美元,并从易受骗的投资者手中撇了28万美元,然后将其存入美国的多个银行帐户, 改行 最终归香港上海汇丰银行有限公司所有,尽管如此,它最终还是在洗钱过程中发挥了作用 警告 WCM777欺诈性运行。

即使有了Xu,WCM777及其附属公司也会 违反 《证券交易法》(Securities Exchange Act)并受到严厉的罚款,这显然并没有阻止Fuentes从事被欺诈氛围包围的类似企业。

Global Unity倒台后,Fuentes在2015年成功攀升,成为另一家投资公司MoneyBox TV的顶级投资者, 结果是 成为另一个庞氏骗局。

他们与ArbiStar(即将推出)类似 他们的商业模式 在带有推荐佣金的MLM上,这似乎是这里的主题。 该公司位于意大利,由CEO Simone Di Sabato经营,他也有 参与 自己在其他可疑的商业实践中

然后,ArbiStar出生不久。 如上所述,他们的仲裁机器人崩溃了,因为投资者的钱似乎消失了,而ArbiStar似乎进行了损害控制。 接下来发生的事情似乎令人惊讶。 但这就是ArbiStar 2.0产生的方式, 工作的影响。 在“开发自动交易加密机器人”中。

ArbiStar和一个黑暗的网络巨头

在黑暗的网络范围内,有一个巨大的地下埋在俄罗斯地下服务器中,被称为九头蛇市场。 郁金香研究 阿比斯塔飞往九头蛇。

这个暗网市场(DNM)是 最大的黑市 在该国和 首次亮相 于2015年XNUMX月启动该平台时,该平台着重于为匿名用户提供购买毒品的地下平台,但还包括黑客服务,伪造文档,被盗数据转储和其他非法物品。 此举发生在联邦调查局将近两年后 关闭 臭名昭著的丝绸之路DNM。

Hydra Market界面截图。

多产的Hydra DNM 声称拥有 其网络上有3万个注册帐户,每天处理超过100,000次加密交易。 此外,据一位DNM称,该DNM有400,000万名经常性客户 分析 去年由调查新闻媒体Proekt出版。

相比之下,西方最大的DNM是AlphaBay,据信在其成功的顶峰时期有400,000万注册用户。 它的运作是 关闭 2017年由美国当局和国际执法人员负责。

根据Hydra网站去年的报道(该网站藏在Tor网络中,只能通过IP匿名访问者访问),其目标是在全球范围内扩大其非法毒品活动,具体包括 寻求提高 通过代币销售获得145亿美元的投资资金。 该行动定于2016年XNUMX月启动。

该市场鼓励客户购买一包100个令牌,每个令牌的价格为100美元-可以直接从其网站上购买比特币(BTC)-这将使购买者也享有公司0.003%的权利Hydra产生的所有利润,尽管他们对令牌将与哪个区块链保持沉默没有提及。

根据一个 备忘录 由Hydra出版,“它将开启西方的新时代。 扩张规模难以想象。”

由于大流行,九头蛇不得不推迟了这一努力,这进一步加剧了人们的印象,即该行动也具有退出骗局的所有基础。

该消息显示由于大流行而推迟了项目启动。

但是,奇怪的是,Hydra似乎在推迟方面持积极态度,并向其用户群传达了友好的信息:

“所有购买代币的人都将钱全额退还到他们的帐户中。 感谢您与我们在一起。 我们将在何时返回项目,让您知道。”

但是,有关该筹款活动成功的信息尚不明确和模糊。 目前,它是否成功吸引投资者尚不明确。

据称可疑交易将ArbiStar链接到Hydra

在评估了ArbiStar进行的交易后,Tulip Research发现了可疑的交易,可以将ArbiStar与Hydra市场联系起来。 16年2020月XNUMX日,郁金香研究 报道 在他们的Twitter feed上:

“ ArbiStar于274年03月23日从2019个用户处支付的地址,从该地址接收了比特币,该地址在同一笔交易中还将BTC发送到了与Hydra Market链接的18个帐户:Hydra Market:暗网上最著名的俄罗斯黑市。 ”

郁金香研究 发现 ArbiStar在274年2019月总共支付了11,917个用户的地址也接受了18 BTC的交易,该交易还将satoshis分发到了与Hydra DNM相关的XNUMX个不同帐户。

尽管这种联系看起来微不足道,但在ArbiStar的相关历史中,尤其是在其背后的人身上,其影响力是不可忽视的,但不可能忽略他留下的痕迹,而其他人则将它们拼凑在一起。

例如,郁金香研究 发现 指出ArbiStar在过去的一年中通过利用名为PayJoin的功能使用了BTCPayServer。 PayJoin是一种支付到终端的点,与传统的交易方法相比,它允许进行更多的私人点对点交易,并增加了混淆的元素,以掩盖金钱的踪迹。

法证研究人员能够在公司实施之前跟踪公司随传入交易进行的各种动作。 通过应用启发式方法,可以关联单独的地址,从而将其区分为属于单个组织。

有趣的是,最近 访问,Fuentes将据称的机器人错误归咎于开发团队,从公司发现“他们做得不好”之日起,这显然不再适用于ArbiStar。 Fuentes解释说:

“机器人不是有缺陷的,而是其操作与客户端屏幕上显示的内容之间的通信。 从发现不匹配的那一刻起,我们就阻止了付款的流出(提款)。 自1月XNUMX日以来,“社区机器人”一直没有在社交网络上进行促销或广告。”

富恩特斯指出,争议金额与媒体所说的金额无关。 他进一步透露,该公司的计划是在12个月内补偿所有受影响的人,以使所谓的bot错误的受害者能够收回其贡献并从该公司的产品中获利。

当被问及ArbiStar是否拥有从投资者那里收取资金的许可证时,Fuentes表示这是没有必要的,因为该公司处理的是加密货币,根据法律,该加密货币不被视为金钱。

但是,尽管有各种复杂的因素和相关行为的历史,但尚待确定究竟为什么ArbiStar继续保持不受证券监管机构的控制,还是与庞大的俄罗斯黑网市场Hydra有着确切的关系。

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资料来源:https://beincrypto.com/arbistar-securities-fraud-and-elaborate-ponzi-scheme/

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