外国资产控制办公室 (OFAC) 加大了执法力度，加强了对在俄罗斯金融服务和技术领域运营的个人和实体的控制，特别是涉及虚拟资产的个人和实体，从而能够逃避美国的制裁。

该执法机构声称，这些个人和实体在促进交易或提供旨在帮助其他指定实体规避美国制裁的服务方面发挥了至关重要的作用。

OFAC 加强对俄罗斯实体的控制

据一位官员说 声明OFAC 已宣布对俄罗斯经济中涉及金融服务和技术行业的 13 个实体和两名个人实施制裁。此外，五个实体因与 OFAC 先前指定的个人有关联而被指定。

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·尼尔森（Brian E. Nelson）说，

“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。随着克里姆林宫寻求利用金融科技领域的实体，财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接到全球金融体系的公司。”

财政部的公司名单包括位于莫斯科的金融科技公司，例如 B-Crypto、Masterchain、Atomaiz、Veb3 Tekhnologii 和 Veb3 Integrator。它还包括总部位于塞浦路斯并持有 Atomaiz 多数股权的 Tokentrust。

有趣的是，由俄罗斯亿万富翁弗拉基米尔·波塔宁 (Vladimir Potanin) 旗下 Interros Holding 投资集团控制的 Atomaiz 于 2022 年 XNUMX 月获得了俄罗斯首个发行和交易数字金融资产的政府许可证，距离俄罗斯军队入侵乌克兰仅三周。

Chainaanalysis 揭示了 Netex24 和 Bitpapa 的活动

OFAC 在其新闻稿中强调，Netex24 和 Bitpapa 拥有使用加密货币与 OFAC 批准的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易的记录。

根据区块链情报平台的调查结果，Netex24 协助向 Tinkoff 和 Sberbank 等受制裁的俄罗斯银行以及类似机构进行转账。链分析有 确定 链接到这两种服务的集群。

对过去两年链上数据的进一步分析显示，Netex24 和 Bitpapa 向受制裁实体提供了大量资金转移。暗网市场构成了其交易历史的很大一部分，同时缺乏“了解你的客户”（KYC）协议的交易所，其中许多是俄语平台，提供与受制裁的俄罗斯银行相关的服务。

另一个值得注意的发现是，自俄罗斯乌克兰冲突爆发以来，Netex24 和 Bitpapa 向受制裁实体和暗网市场发送的金额稳步上升。与此同时，没有 KYC 要求的交易所的转账和其他非法服务保持相对稳定。

除了支持受制裁的知名金融服务和加密实体的交易外，Netex24 和 Bitpapa 还被发现为各种亲俄罗斯民兵和宣传团体提供了便利，其中包括 OFAC 指定的俄罗斯民兵组织 MOO Veche。据了解，这些实体在乌克兰的顿涅茨克、卢甘斯克或克里米亚地区开展业务。