FBI 建议美国公民不要使用未经注册的加密服务在网络上传输资产 25年XNUMX月.
该机构的警告称，用户应避免使用未根据美国联邦法律注册为货币服务企业（MSB）的加密货币传输服务。
个人还应避免使用不符合反洗钱 (AML) 要求的服务，并且不收集了解你的客户 (KYC) 信息。
用户应检查某项服务是否在美国财政部的金融犯罪执法网络中注册为 MSB（金融犯罪执法网络）。然而， 根据该通知，即使注册也不是政府的“推荐、合法性证明或认可”。
第三方列表同样并不代表政府批准，因为应用程序不一定是合法服务，仅仅因为它在应用程序商店中列出。
用户面临风险，因为当当局采取执法行动时，他们可能会遇到“财务中断”或资金损失。该通知并未暗示当局将罚款或处罚用户或直接针对用户作为执法行动的一部分。
美国近期行动
美国联邦调查局表示，它最近对未注册的加密服务执行了执法行动，这些服务因该机构过去的公告而为人所知。
许多案件包括与经营无牌货币服务业务和洗钱有关的指控。
包括 FBI 在内的多个机构对 Samourai 钱包采取了行动 24年XNUMX月 - 查封该网站并逮捕其两名联合创始人。当局指控创始人经营未经许可的汇款业务，因为 Samourai 钱包提供混币功能，据称该功能被用于洗钱。
过去的其他案件针对的是硬币混合器的运营商，例如 龙卷风现金, 芯片混合器、Helix等国外加密货币交易所运营商 比兹拉托 和 BTC-E.
