不列颠哥伦比亚省金融市场管理局正在对三家已倒闭的公司及其单一董事提出欺诈指控，涉及所谓的加密资产交换服务。

本周早些时候，BC 证券委员会公布了针对 Michael Ongun Gokturk 及其实体——Einstein Exchange Inc.、Einstein Capital Ltd. 和 Einstein Law Corporation（与其名称相反，并非律师事务所）的案件细节。通过 正式通知.

这些说法目前尚未在法庭上得到证实。

根据BCSC的指控，上述各方涉嫌在加密货币交易平台的真实性方面欺骗客户，同时滥用客户存入的资产谋取个人利益或进行投机交易。

BCSC 特别指出，被指控的公司向其用户虚假保证 Einstein Exchange：

• 维护客户资金和加密货币的安全和保护；
• 保证当天将提款金额转入银行账户；
• 通过加密保护加密钱包，并将大部分资产离线存储在“冷存储”中；
• 提供无与伦比的安全、快捷的金融交易组合。

与这些说法相反，BCSC 坚称客户的资金实际上被转移到爱因斯坦控制下的多个账户中，以及 Gokturk 在其他交易平台上的私人加密货币钱包中。

BCSC 进一步声称，这些资金随后被公司和 Gokturk 挪用，用于投机投资、用于平台费用以及满足其他客户的提款请求。

因此，该机构认为该服务既没有保障，也没有效率，并且无法满足即时提款请求。

该委员会表示，截至 2018 年 XNUMX 月，该业务已资不抵债，并像庞氏骗局一样继续进行——接受新存款并用从公共银行账户和钱包提取的金融资源向某些客户付款。

此外，BCSC 还表示，客户界面设置了误导性数据，暗示交易已经执行并且资产可以访问。

据报道，此前，这些公司控制着总计超过 34 万美元的现金和加密货币客户资产。然而，根据该委员会的指控，截至 2019 年 100,000 月，他们的收入仅为 19.2 万美元，而欠客户 XNUMX 万美元。

被解散的公司实体和作为唯一董事的 Gokturk 都面临欺诈指控。

如果这些被告希望在有关这些指控的正式听证会日期确定之前表达自己的意见，他们已被指示于 9 月 14 日上午 XNUMX 点前往 BCSC 办公室。