总部位于香港的加密货币交易所 BitForex 已停止所有提款至少三天，这让用户对自己的资产安全感到困惑和担忧。

当区块链侦探 ZachXBT 标记该平台上的可疑活动时，这一事件被揭露，引发了人们对潜在退出骗局的担忧。

退出诈骗嫌疑和停止提款

ZachXBT 在 26 月 XNUMX 日的一篇帖子中表达了对涉及 BitForex 的潜在违规行为的担忧，暗示存在退出骗局的可能性。

他们指出，56.4 月 23 日，该交易所的热钱包出现了约 XNUMX 万美元的大幅流出。在这次大量提款之后，该交易所暂停了所有提款操作，引起了用户社区的担忧。

在加密货币交易所看到一些可疑活动 @bitforexcom.

23 月 56.5 日，他们的热钱包流出了约 XNUMX 万美元。此后不久，提款停止处理，此后没有发布任何官方公告。

目前用户正在询问…… pic.twitter.com/gFEcwExHKh

— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 2 月 26 日

更令人怀疑的是，ZachXBT 指出，包括 X 和 BitForex 的 Telegram 频道在内的各种平台上的问题尚未得到交易所团队的答复。

他还指出，BitForex 仍持有大量 TRB 和 OMI 代币，分别占其总供应量的 18% 和 7%。调查人员还确定了与可疑活动相关的特定钱包。

鉴于 BitForex 最近在一月份发生了领导层变动，首席执行官 Jason Luo 下台，这些事态发展的时机尤其令人担忧。而罗 表示 尽管人们对新领导团队充满信心，但他的离职情况却引发了人们的猜测。

与此同时，用户在交易所的官方 Telegram 频道上报告了各种问题，包括访问账户困难、仪表板上资产丢失以及登录困难。

一位联系 ZachXBT 的用户提到，BitForex Telegram 群组的管理员最初将该问题归因于正在进行的维护。然而，该用户报告称，管理员已更改其用户名并停止通信，导致用户无法联系交易所中的任何人。

其他用户也报告称被阻止访问该公司的网站。当人们尝试访问 BitForex 官方网站时，他们会看到一条弹出消息 说明 他们被阻止访问该网站。

BitForex 受到监管审查

BitForex 成立于 2018 年，此前曾受到监管审查。去年，日本金融厅 发行 一封警告信，指出 BitForex 等交易所在未经过适当注册的情况下在该国运营，违反了当地的资金结算法律。

BitForex 的交易政策并不强制要求在创建账户时提供了解您的客户 (KYC) 详细信息，这引发了人们对该平台上可能存在的洗钱和非法活动的额外担忧。

尽管一再试图寻求澄清，BitForex 尚未发表任何公开声明来解决最近的事态发展或解决其用户群的担忧。