对 FTX 名誉扫地的创始人、前加密货币亿万富翁 Sam Bankman-Fried 的审判已经开始。
联邦检察官指控他策划了美国历史上最重大的金融欺诈案之一。 班克曼·弗里德曾被誉为加密货币亿万富翁，据称策划了一起数十亿美元的欺诈案。 他面临与在其数字货币交易所 FTX 上欺骗客户有关的指控。 这些指控包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱。
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯将此案描述为“美国历史上最大的金融欺诈案之一”。 班克曼-弗里德的审判可能会持续长达六周。
这篇文章将在整个试用过程中定期更新。
周四，10月12日
交火 🔥（东部时间上午 9 点）
卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）是政府对萨姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman-Fried）审判的明星证人，预计将于周四再次出庭。
自周二以来，这位 Alameda Research 前首席执行官一直在提供她参与的数十亿美元欺诈案的详细信息，检察官称该欺诈案是 Bankman-Fried 在现已解散的 FTX 加密货币交易所精心策划的。
埃里森出庭作证指控班克曼-弗里德的第二天 描述 他们如何操纵阿拉米达的资产负债表，讨论对中国官员的潜在贿赂，甚至 发现 FTX 试图通过使用泰国性工作者注册的账户从 Alameda Research 收回被冻结的资金。 埃里森早些时候已承认欺诈指控，她还透露，在 SBF 指示她提出必须与加密借贷公司共享的信息的“替代方式”后，她对阿拉米达的资产负债表进行了更改创世纪。
“我不想 [Genesis] 收回我们其余的贷款。 我还担心他们会与加密货币市场的其他人分享这些信息，这可能会引起对 Alameda 更广泛的担忧，甚至可能导致人们开始从 FTX 提取资金，”埃里森周三表示。
SBF 的律师马克·科恩 (Mark Cohen) 周三在当天结束前对埃里森进行了简短询问，预计将继续对这位前阿拉米达研究公司首席执行官进行盘问。
周三，10月11
“持续的恐惧状态”😱（东部时间下午 3:56）
明星证人卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 在作证时情绪激动，讲述了 FTX 和 Alameda Research 崩溃时她的心态。 她告诉法庭，她松了一口气，因为她“不再需要担心受伤的人会发生什么。” 在法庭上宣读的一条短信中，她向名誉扫地的 FTX 首席执行官萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 吐露，她长期以来一直处于“最好的心情”。 “哇……呃……恭喜……因为这太令人兴奋了？” 班克曼-弗里德做出了回应。
当有关阿拉米达资金流动的证词开始迷失在杂草中时，刘易斯·卡普兰法官提前了大约半小时就结束了。 审判明天继续。
泰国收购🧊（东部时间上午 11:56）
萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的指控已经很爆炸 贿赂中国官员 当 Caroline Ellison 提到 Alameda Research 和 FTX 团队试图收回资金的方法之一是以泰国妓女的名义开设账户时，OKX 和 Huobi 加密货币交易所持有 1 亿美元的资金变得更加煽动。
但首先，直接🤖（东部时间上午 9:41）
OpenAI 的竞争对手 Anthropic 继续在 Bankman-Fried 试验中亮相。 最初，检方试图排除提及 Bankman-Fried 对这家人工智能公司 500 亿美元的投资，暗示提及该投资 - 有迹象表明投资大幅增长 - 将会 ”完全不相关 ”到这个案子。
重要的是，昨天以戏剧性的方式出庭的卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 也持有 Anthropic 的股份，这引起了人们对两人投资估值的更多兴趣。
根据昨天的 备案 ，辩方声称，询问埃里森有关人类投资的问题反映了围绕她的“预期价值分析”的“重要背景”。
周二晚间提交的另一份文件还强调了班克曼-弗里德通过法律顾问在 Signal 和 Slack 上制定自动删除政策的所谓内部做法。
周二，10月10
枕边谈话：美国总统🇺🇸（美国东部时间下午 2:09）
Alameda Research 前联合首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 表示，虽然她和 SBF 在 2020 年夏天断断续续地约会，但他向她透露，他渴望成为美国总统。 为他的内容添加了一些背景 游说热情 在华盛顿特区，有一个办公室 白宫附近 ，以及数以百万计的 竞选捐款 .
埃里森：阿拉米达从 FTX 客户那里拿走了数十亿美元💰
“他指示我犯下这些罪行，”阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森在周二午餐时间庭审结束前的 15 分钟简短出庭中说道。 “Alameda 从 FTX 客户那里拿走了数十亿美元，并将其用于投资，”她说。
她接着说，Alameda 使用了价值 14 亿美元的 FTX 客户资金，其中 10 亿美元用于偿还贷方。 埃里森表示，该公司有能力偿还从 FTX 获取的部分资金。
添加到购物车？ 👗（东部时间上午 11:53）
一位目光敏锐的 Twitter 用户拆解了卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 的法院着装。
跑银行？ 4️⃣（东部时间上午 10:45）
在辩方继续对 FTX 创始人 Gary Wang 进行盘问期间，SBF 律师 Christian Everdell 询问币安首席执行官赵长鹏的一条推文是否引发了“FTX 银行挤兑”？ 或者至少，他试图这样描述。 刘易斯·卡普兰法官允许检方提出反对意见，埃弗德尔只能原路返回。
Everdell 似乎指的是赵说币安将清算其全部 FTT 交易所代币头寸 现在臭名昭著的推文 11月6。
法庭重新开庭👨⚖️（东部时间上午 9:56）
经过昨天的短暂停顿后，今天的会议将由卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 出庭作证。
埃里森， 班克曼-弗里德的前女友 是倒闭交易所 Alameda Research 的姐妹对冲基金的前首席执行官，预计将提供有关这两个组织如何运营的重要见解。
她和 FTX 联合创始人 Gary Wang 一样， 合作已久 自去年XNUMX月起就与当局联系。
埃里森的盘问将让辩方和检方对她在阿拉米达的确切角色进行叙述。 纽约南区美国助理检察官塞恩·雷恩 (Thane Rehn) 在庭审开场白中表示，她是班克曼-弗里德的“幌子”，而实际上“他仍在阿拉米达发号施令”。
值得注意的是，在创建 FTX 交易所之前，Bankman-Fried 还创立了 Alameda，并在宣布退出领导地位后继续持有该公司大量股份。
至于班克曼-弗里德的辩护人马克·科恩，他对埃里森描绘了一幅截然不同的画面，其中班克曼-弗里德“依赖她，他信任她担任首席执行官并负责日常交易管理，准备财务文件，处理贷方关系，他像业主一样参与其中。”
，十月9（星期一）
王周五的证词和 8 月 XNUMX 日周日的法庭文件显示了一些零碎的东西。
前一条新闻是围绕FTX的保险基金，或者更确切地说，是关于该基金的数据如何 基金已产生 .
据报道，Wang 解释说，交易所有一段简单的代码，可以将 FTX 当日的交易量乘以 7,500，然后将该数字除以 XNUMX 亿。 当检方询问这是否是假号码时，FTX 联合创始人说“是的”。
周日法庭立案 概述 检方要求排除班克曼-弗里德投资热门人工智能公司 Anthropic 的任何证据。 已投资 500 年 2022 月 XNUMX 亿美元 考虑到 Anthropic 估值的增加，这个数字可能还会有所增长。
因此，这可能会导致 FTX 客户和参与 FTX 破产的其他债权人的潜在追偿能力增加。
然而，司法部表示，“没有相关目的承认有关 Anthropic 投资当前价值的证据”。
周五，10月6日
下一篇：时任 BlockFi 首席执行官 Gary Wang 的更多内容（东部时间上午 9:41）
陪审团已就座。 今天开始，FTX 和 Alameda Research 联合创始人 Gary Wang 提供了更多证词，他在昨天的证词中宣称，他、Bankman-Fried 和他们的核心圈子允许 Alameda“犯下欺诈行为”。提取无限资金 设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“
与此同时，我们还更多地了解了 FTX 高管在巴哈马共享公寓的生活情况。
检察官昨天表示，王的证词结束后，他们计划让 BlockFi 前首席执行官扎克·普林斯出庭作证。 王子接受了 救助信用额度 Alameda Research 因对冲基金三箭资本 (Three Arrows Capital) 和摄氏度网络 (Celsius Network) 倒闭而遭受重创后，该加密货币贷款机构受到了沉重打击。 法庭文件显示，自 BlockFi 申请破产以来，Prince 告诉管理层“舒服 ” 阿拉米达的资产负债表是多么不稳定。
家庭晚餐🍽️（东部时间上午 9:39）
周四，10月5日
Gary Wang 作证🗣️ SBF 明知故犯（美国东部时间下午 3:50）
FTX 和 Alameda Research 联合创始人 王加里作证 今天，联合创始人兼儿时好友 Sam Bankman-Fried 允许加密货币交易平台从 FTX“提取无限资金”。 阿拉米达是 FTX 争议的中心。 检察官指控 Alameda 获取 FTX 客户存款，并向该交易所的客户诈骗数十亿美元。
王有 认罪 电汇欺诈和三项共谋指控——电汇、证券和商品欺诈——并同意与联邦调查人员合作。
价值 8 亿美元的 bug 🐛（东部时间上午 11:40）
Adam Yedidia 周四告诉法庭，FTX 代码中的一个错误导致 Alameda Research 欠 FTX 客户的钱多报了 8 亿美元。
根据耶迪达的证词，2022 年 16 月，他刚刚受命修复一个导致阿拉米达欠款 8 亿美元的错误。 但修复后，准确显示阿拉米达仍欠 XNUMX 亿美元。 美国司法部向他施压，要求他提供有关他与 SBF 就此问题进行对话的详细信息。
在告诉 Bankman-Fried 他的担忧后，Yedida 表示 FTX 创始人看起来很紧张，因为他说公司需要六个月到三年的时间才能再次“防弹”。
DOJ 展览：SBF 的巴哈马酒吧 🍹（东部时间上午 10 点）
随着审判在第三天开始，检方继续听取 SBF 的密友 Adam Yedidia 的证词。 两人是在麻省理工学院读本科时认识的。 后来，他在 Alameda Research 短暂担任交易员，并于 3 年在 FTX 担任软件开发人员。 但这种情况并没有持续多久。
Yedidia 昨天在证人席上表示：“我担心，作为 FTX 的开发人员，我可能无意中编写了导致犯罪的代码。” 他于 2022 年 XNUMX 月从公司辞职，并获得司法部授予的豁免权以换取他的证词。
今天，他正在帮助检察官描述在巴哈马的公司工作以及一段时间成为萨姆·班克曼·弗里德的室友的生活。 他们的证据之一是一张照片，展示了 SBF 与八位朋友和 FTX 员工一起居住的价值 35 万美元的巴哈马公寓内的酒吧。
飞机，飞机✈️
周三晚间提交的一份法庭文件于周四上午公布，表明司法部正在寻求扣押 两架私人飞机 由萨姆·班克曼-弗里德使用。
这两架飞机被确定为庞巴迪全球 500 型飞机或庞巴迪全球快车和巴西航空工业公司莱格赛 600 型飞机。
文件中写道：“政府的立场是，这两架飞机都将被没收，因为它们是用欺诈所得购买的财产。”
周三，10月4
与此同时，法院外（东部时间下午 2:18）
当法庭休庭吃午餐时，加密货币影响者 蒂芙尼方 以及所谓的“制药兄弟” 马克·谢克里 拍了一张自拍照并进行了一些精英级别的恶搞。
众所周知，方是最早发布长篇报道的记者之一。 SBF 电话采访 FTX倒闭后，在他被软禁期间与他重新取得了联系，并最终 拜访了他 在他父母位于帕洛阿尔托的家中。 对她不隶属于主流新闻出版物的访问水平的抱怨导致了 纽约邮报 和 每日邮件 推断她一定是和SBF上床了。
她的反应是：“耶稣他妈的基督 设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“
与此同时，Shkreli 是 2020 年接受检查的夫妇中的一半人。 她 功能： 记者和制药兄弟 ”。 那是因为2018年XNUMX月 彭博新闻社 记者克里斯蒂·斯迈斯 (Christie Smythe) 辞去了报道白领犯罪的工作，搬出了公寓，与丈夫离婚，并开始与什克莱里 (Shkreli) 约会——而这一切都是在他仍在服 7 年徒刑期间。 他是 提前发布 去年，但斯迈思在个人资料中引用的一句话一直被人们所铭记：“也许我被一位操纵大师迷住了。”
有传言称，在她以同样的个人资料公开他们的关系后，他通过律师与她分手，她认为他可能操纵了她。
现在，SBF 审判为 Fong 和 Shkreli 提供了一个绝佳的机会，让他们对这一切嗤之以鼻。
DOJ 称 SBF 盗窃了数十亿美元； 辩方称向阿拉米达的转账是贷款（东部时间下午 1:30）
在向法庭提交的开庭陈述中，司法部声称萨姆·班克曼-弗里德知道自己从客户那里窃取了数十亿美元，公开撒谎以掩盖自己的行踪，并向他的核心圈子（其中许多人预计将作证）吐露了自己的所作所为。所以。
与此同时，SBF 的辩护律师辩称，向 Alameda Research 提供的贷款并非秘密进行，他的行为是善意的，币安首席执行官赵长鹏关于 FTT 代币的推文是导致 FTX 崩溃的攻击。
陪审团已选定（东部时间上午 11:30）
法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 在表示希望今天早上完成陪审团选拔后，确认了将决定 SBF 命运的 12 名陪审员，从而兑现了这一承诺。
法庭草图（东部时间上午 10 点）
SBF 解释得就像你五岁一样
110 岁的萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 如果罪名成立，将面临 31 年监禁。 以下是一个超级简单的总结，讲述了从他 2017 年创立 Alameda Research 到他现在接受审判的原因，这一切是如何发生的。
值得一提的是，像 FTT 这样的交易所代币在 FTX 的崩溃中发挥了关键作用。 FTX 并不是唯一发行它们的加密货币交易所。 以下是您需要了解的有关如何以及为何使用它们的信息。
司法部称没有规定不是借口（美国东部时间凌晨 1 点）
周三凌晨，美国司法部 (DOJ) 提交了一份 正式信 向 Lewis Kaplan 法官澄清，美国缺乏明确的加密货币法规并不是对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 指控的可接受的辩护理由。 SBF 辩称，由于 FTX 不受美国监管，因此他遵守了法规（无论法规多么稀疏或不明确）
这封信强调，缺乏具体规定并不能成为涉嫌挪用资金的理由。 “这些资金实际上被挪用了，”司法部写道。
随着陪审团遴选结束，案件继续展开，双方在曼哈顿纽约南区进行开庭陈词。
周二，10月3
深夜审判评论和图书巡回演出
“所谓的犯罪行为毫无意义。”
- 作者迈克尔·刘易斯
在昨晚接受克里斯·海斯 (Chris Hayes) 节目《All In》采访时，作家迈克尔·刘易斯 (Michael Lewis) 将矛头指向了对班克曼·弗里德 (Bankman-Fried) 的指控。 没有什么大惊喜。
这位美国作家（《大空头》、《点球成金》和《闪电小子》）花了 6 个月的时间与 SBF 合作，准备写一本关于失落的加密货币大亨的新书：《Going Infinite》。 昨晚的评论与他已经受到加密货币社区的严厉批评相一致。 本周早些时候，在接受哥伦比亚广播公司 60 分钟节目采访时，他表示 FTX 是“伟大的真实生意 设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“
在加密货币领域赔钱的潜在陪审员被释放
有几个人被 被排除在潜在陪审团之外 after 可怕的 询问显示，他们投资了加密货币，结果却赔了钱。 该人才库还包括在银行（包括与加密货币相关的 Silvergate Bank）、金融监管机构和投资公司工作的人员。 法官刘易斯·卡普兰甚至询问一些候选人是否观看了哥伦比亚广播公司周日播出的《60 分钟》节目，该节目对萨姆·班克曼-弗里德的评价基本上是正面的。
一位陪审员试图说他不懂加密货币。 卡普兰法官告诉他：“法庭上可能有很多人陪伴你。”
法庭休庭，未选定陪审团
法庭已休庭，虽然陪审团人数已大幅减少，但最终陪审团尚未选出。 选择过程将于明天继续，并可能在中午休会前结束。
在要求陪审员权衡其公正性或潜在偏见的问题中，检察官今天透露了之前未提及但 FTX 事件中的重要参与者的名字，他们可能会被传唤作证或在审判中被提及。 其中有前 阿拉米达首席执行官萨姆·特拉布科 自从他从公司辞职以来，他就没有再公开露面过。 2022年XNUMX月 .
SBF 起诉 FTX 保险公司
昨天，在他的审判开始之前，SBF 的律师 提起诉讼 针对 Continental Casualty Company (CNA)，该公司是 Paper Bird Inc. 及相关公司（包括 FTX）的董事和高管保险单下的超额保险公司。 该保单明确要求CNA支付包括Bankman-Fried在内的被保险人产生的辩护费用。
资料来源：山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 对大陆伤亡公司 (Continental Casualty Company) 涉嫌违反合同的诉讼摘录。 班克曼-弗里德在诉讼中称，尽管多次提出要求，但 CNA 仍拒绝遵守合同规定支付他的辩护费用。 由于价值 5 万美元的保险已经用尽，该公司需要承担高达 10 万美元的法律费用。
该政策本身于 2022 年 XNUMX 月签署并生效，即 FTX 创始人辞职、公司申请破产前几个月。
刘易斯·卡普兰法官向潜在陪审员发表讲话
美国东部时间上午 11 点刚过，法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 询问潜在陪审员，班克曼-弗里德案件的性质是否有任何问题导致他们难以做到公平。 至少有10人举手告退， 解码 安德烈·贝甘克斯 (André Beganksi) 报道。
一名陪审员表示，他从乔·罗根播客中听说过班克曼-弗里德。
SBF 已出庭，尚未达成认罪协议
美国东部时间上午 9 点刚过，陪审员们就进入了房间。 检方表示，尚未向 Bankman-Fried 提出认罪请求，FTX 创始人的律师随后证实了这一点。
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法庭素描
SBF 不希望 FTX 客户作证
尽管尚未在法庭上讨论， 清晨归档 SBF 团队试图阻止司法部传唤 FTX 客户作为现已解散的加密货币交易所前首席执行官的证人。 Bankman-Fried 的律师辩称，在交易所申请破产时遭受损失的受害者可能会严重误解他们与交易所的关系，从而导致陪审团对 SBF 产生偏见。
他的法律团队写道：“受害者的主观视角并不是衡量重要性的适当标准，特别是在证人自己对与商业对手方的法律关系的看法可能是错误的情况下。”
评审团选择
周二早上，人群已经聚集在纽约法院外，班克曼-弗里德的审判将开始挑选陪审团。 法院官员告诉 解码 记者安德烈·贝甘基 (André Beganki) 表示，不会有“罪犯步行”公开将班克曼-弗里德带入法院，因为他已经被拘留。
法官 驳回动议 班克曼-弗里德的律师允许他在审判期间出狱。 上午9点，法院工作人员准许他进入法院。
萨姆·班克曼-弗里德将受审的法院外景。 图片来源：Decrypt/André Beganksi 需要了解的事情和预期的事情：
编者注：本文最初发表于 3 月 11 日，最后更新于 2 月 37 日上午 XNUMX:XNUMX。
