纽约总检察长利蒂西亚·詹姆斯表示，美国最大的银行之一没有采取任何措施来阻止欺诈性电汇，即使该银行自己的客户打电话报告欺诈行为并冻结正在进行的交易。

深入探讨总检察长对她的指控 诉讼 反对花旗银行的现象不断出现，凸显 指控 花旗银行“没有努力”实时提醒其他银行电汇欺诈的发生。

詹姆斯表示，只有当客户明确要求花旗银行联系接收被盗资金的金融机构时，花旗银行才会尝试阻止欺诈性电汇。

“……从历史上看，花旗银行在接到欺诈活动通知后并没有立即联系受益银行，要求冻结或返还被盗资金。

花旗还要求消费者明确要求与受益银行联系，然后才会实时进行联系。因此，即使消费者向花旗银行提供了欺诈活动通知，诈骗者也能够提取并提取在受益银行中持有的资金。”

詹姆斯表示，花旗银行“松懈的安全程序”让客户损失了数百万美元。

“被告花旗没有部署足够强大的数据安全措施来保护消费者金融账户、对危险信号做出适当反应或限制诈骗盗窃。

相反，花旗在安全方面承诺过多而兑现不足，对欺诈警报反应不力，误导消费者，并立即否认他们的主张。花旗的非法和欺骗性行为使纽约人损失了数百万美元。”

花旗银行称该诉讼“被误导”，并于本月初要求法官驳回此案， 报告 路透社。

该银行在一份文件中表示，“没有任何系统能够每次都抓住每一个骗局”，并警告称，该诉讼可能“突然而戏剧性地扰乱银行数十年来组织政策和实践的方式。”

詹姆斯必须在 17 月 XNUMX 日之前对驳回动议做出回应。

不要错过任何节奏– 订阅 将电子邮件警报直接发送到您的收件箱

单向阀 价格行动

请关注我们 Twitter, Facebook 和 Telegram

冲浪 每日Hodl组合

生成的图像：中途

• SEO 支持的内容和 PR 分发。 今天得到放大。
• PlatoData.Network 垂直生成人工智能。 赋予自己力量。 访问这里。
• 柏拉图爱流。 Web3 智能。 知识放大。 访问这里。
• 柏拉图ESG。 碳， 清洁科技, 能源， 环境， 太阳能， 废物管理。 访问这里。
• 柏拉图健康。 生物技术和临床试验情报。 访问这里。
• Sumber: https://dailyhodl.com/2024/04/13/citibank-allows-fraudulent-wire-transfers-to-proceed-after-customers-report-scams-ask-bank-to-freeze-transactions-new-york-attorney-general/