美国证券交易委员会 (SEC) 针对未经许可的实体发布了一系列新的警告。委员会强调，这些公司的运作类似于庞氏骗局。它还指出，一个实体正在提供加密货币投资。
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美国证券交易委员会二月公告
数字仓库交易
据 证券交易委员会据称，由 Zyrille Abad 代表的 Digivault Trading 正在非法招揽公众投资。
该委员会强调，其在线帖子显示，它提供六种 Digivault 套餐计划，价格从 50 比索到 500,000 比索不等，承诺在不同时间范围后的回报率从 15% 到 357% 不等。
| 小包装 | 投资金额（菲律宾比索） | 回报率 (%) | 返回持续时间（天） |
| 珍珠 | 50 | 15% | 5 |
| 紫美西斯 | 500 | 26% | 10 |
| 蓝宝石 | 5,000 | 55% | 15 |
| 翠 | 50,000 | 85% | 30 |
| 红宝石 | 100,000 | 180% | 55 |
| 钻石 | 500,000 | 357% | 75 |
此外，根据所选计划，投资者还可获得 5% 至 25% 的直接推荐奖金。
阴谋论
委员会 指出： Ploutos 与 Reveal Marketing 相关个人之间的联系，此前 SEC 已对此发出过警告。该咨询报告指出，该公司以 Willyn Morla 和 Lyn Sinfuego 女士为代表，在社交媒体上将自己描绘成一家投资管理公司，推出了让人想起 Reveal 的“股东计划”。
Ploutos 提供两种股票期权：入门计划，承诺在 40 天内以最低投资 10 比索获得 1,000% 的回报；高级计划，确保在 100 天内以相同的最低投资获得 20% 的回报。
此外，委员会还提到，Ploutos 运营着一个注册页面，指导公众将资金存入 Lyn Sinfuego 女士拥有的各个银行账户。
替代贸易
SEC 说 该公司收到报告称，以首席执行官朱内尔·萨莫拉为首的 Altstrade 相关个人正在吸引公众投资该实体，并承诺带来丰厚回报。
Altstrade 提供 1,000.00 比索起的投资，在 30 天到 500 个月的锁定期内，潜在利润范围为 7% 到 2%。此外，从第10级到第1级，投资者可以获得2%的直接推荐佣金和10%的间接推荐佣金。
| 投资金额 | 预期收益 | 锁定期 | 推荐委员会 |
| ₱1,000 | P1,300（30% 利润） | 为期7天 | 10% 直接，1% 间接（2 级 – 10 级） |
| ₱1,000 | P1,800（80% 利润） | 为期15天 | 10% 直接，1% 间接（2 级 – 10 级） |
| ₱1,000 | P3,000（200% 利润） | 为期30天 | 10% 直接，1% 间接（2 级 – 10 级） |
| ₱1,000 | P6,000（500% 利润） | 2个月 | 10% 直接，1% 间接（2 级 – 10 级） |
交易时间
按照 advisory, Time To Trade/Time To Trade 菲律宾由首席执行官 Karissa Alviar 领导。美国证券交易委员会强调，根据收到的信息，该实体正在吸引公众投资。
据委员会称，该组织提供每个账户 500 比索起的投资机会，在 35、125 或 10 天内潜在利润从 15% 到 30% 不等。此外，鼓励其他人投资 Time To Trade 的投资者还可获得 10% 的直接推荐奖金。
马西豪华度假房地产
advisory 据数据库显示，虽然 Marsy Luxury Staycation 正在积极寻求公众投资，但它并未在委员会注册为公司或合作伙伴。
据美国证券交易委员会称，该组织通过在线预订平台为位于马尼拉大都会圣胡安的一个单位提供住宿和便利设施。此外，它还推广最低资本要求为 50,000 比索的投资机会，保证投资者在六个月或十二个月的锁定期内获得 5% 的稳定月收入。
因此，SEC 强调，尽管 Marsy Luxury Staycations Realty / Marsy Luxury Stayscation 是以 Rachel Marsy Avelino Diego 名义注册的企业名称，但缺乏招揽投资所需的注册或许可证。
Virto/虚拟加密货币交易企业
根据 报告 委员会收集到，由 Michaela Francesca Togonon 领导的 Virto/Virtual Crypto Trading Venture 正在未经许可的情况下向公众招揽投资。
此外，据称该实体还提供与资产交易、投资咨询、营销策略和业务分析相关的服务。目前，除了 虚拟资产服务提供商（VASP） 尽管获得了菲律宾中央银行（BSP）的许可，但对于提供数字资产服务的实体仍然没有其他规定。
阅读： 采访：SEC 将于 1 年第一季度推出数字资产安全服务提供商规则
Virto/Virtual Crypto Trading Venture 提供三种投资套餐：试用计划、中期计划和专业计划，投资金额从 500 比索到 500,000 比索不等。投资者可以从一级推荐的激活中获得 15% 的推荐奖金，从第二级到第十级的认购中获得 1% 的推荐奖金。
此外，美国证券交易委员会指出，该实体还运营一个网站，使会员能够注册并跟踪套餐成熟度和推荐佣金奖金： www.virto2k24.com or https://app.virto2k24.com.
JVP 交易专家投资
根据委员会的规定， advisory 发布的报告和调查结果表明，由 Jumar Velasquez Puzon（在 Facebook 上称为 Puzon Jumar）领导的一个团体正在鼓励通过社交媒体平台对 JVP Trading Expert Investment 进行公共投资。
SEC 指出，该实体声称参与家禽养殖，并声称收入来自各种资金来源：60% 来自家禽农场，10% 来自贷款，10% 来自支付，20% 来自备用资金。
此外，JVP Trading Expert Investment 还吸引公众以 100 比索的最低金额进行投资，并通过三种不同的计划获得潜在收益： COMPLAN J，每月提供 100% 的利润，每日支付总额为每月 100%； COMPLAN V，每月提供 200% 的利润，每五天支付一次，每月总计 200%；和 COMPLAN P，确保 300% 的月收益，一个月后支付总计 300% 的投资回报。
美国证券交易委员会提醒
委员会强调，这些实体采用的计划表现出潜在“庞氏骗局”的特征，即新投资者的资金被用来向早期投资者支付虚假利润，主要使顶级招聘人员和初始风险承担者受益，同时可能损害后续成员的利益。缺乏新的投资。
美国证券交易委员会强调，通过此类欺诈计划发行和销售证券不符合注册资格，并且委员会不会向从事此业务或计划的实体颁发出售证券的许可证。
此外，《金融产品和服务消费者保护法》禁止投资欺诈，包括庞氏骗局和其他欺骗性投资招揽。
因此，建议公众不要投资或继续投资这些实体及其代表提供的投资计划。
根据相关法律，参与促进或招揽投资这些计划的个人可能面临刑事责任，包括最高 5,000,000.00 万比索 (₱21) 的罚款或最高 XNUMX 年的监禁。此外，所有相关人员的姓名将报告给国税局，以采取适当行动。
最近的 SEC 投资者警报
本文在BitPinas上发布： [投资者警报] SEC 针对七项投资计划的咨询
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