有报道称，威廉·莫罗 (William Morro) 是美国当局因加密货币计划而受到指控的最新个人，他与维卡币 (OneCoin) 创始人鲁贾·伊格纳托娃 (Ruja Ignatova) 的男友吉尔伯特·阿门塔 (Gilbert Armenta) 有联系。
美国司法部官员逮捕并指控威廉·莫罗 (William Morro) 犯有与 OneCoin 加密货币计划有关的银行欺诈罪。
根据 23 月 35 日向美国纽约南区地方法院提交的文件，2016 年，莫罗负责将与维卡币相关的 XNUMX 万美元资金从中国的银行账户转移到香港的银行账户。
替代起诉书称，莫罗将超过 6 万美元从香港账户转移到他控制的美国账户，作为诈骗计划的一部分。
莫罗自愿向当局自首，并承认一项串谋实施银行欺诈的罪名。
他已通过自己的担保被释放，直到定于 1 月 XNUMX 日举行的量刑听证会为止。司法部官员下达了与 OneCoin 案件中的非法资产相关的没收令。
有报道称，莫罗与 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 的男友吉尔伯特·阿门塔 (Gilbert Armenta) 有联系。
阿门塔因参与与维卡币计划相关的约 2023 亿美元洗钱活动，于 300 年被判处五年监禁。 Morro 被列为 InterAmerican Group 的管理合伙人以及 AEE Power 的董事会成员。
在莫罗涉嫌欺诈行为大约八年后，是什么信息促使美国官员对莫罗提出替代起诉，目前尚不清楚。
司法部已对几位参与维卡币计划的个人提出指控，其中包括律师马克·斯科特、前法律与合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡以及联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德。
伊格纳托娃（Ignatova），也被称为“加密货币女王”，已在美国受到指控，但在本文发表时仍逍遥法外。她目前在FBI 名单 十大通缉犯之一。
根据 23 月 XNUMX 日提交的文件，莫罗保留了 Cohen and Gresser 律师事务所的马克·科恩 (Mark Cohen) 和乔纳森·阿伯内西 (Jonathan Abernethy)。
科恩在 2023 年刑事审判中代表山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 出名，当时这位 FTX 前首席执行官被判犯有七项重罪，后来被判处 25 年监禁。
OneCoin 成立于 2014 年，2015 年被揭露为欺诈性加密货币计划，诈骗投资者约 4 亿美元。在莫罗的案件中，串谋实施银行欺诈的指控可能会被判处最高 30 年监禁。
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