币安表示已建立 700 名成员的合规团队来处理加密货币犯罪和法律调查

Binance 金融犯罪部门负责人 Tigran Gambaryan 周四表示，Binance 是全球最大的加密货币交易所，其合规团队拥有 700 多名员工，其中包括 170 名与执法机构合作打击欺诈的员工。他发表评论之际，币安本身因涉嫌不遵守证券法而在美国面临法律挑战。

快速事实

Gambaryan，仅币安的金融犯罪合规团队每周就处理 1,300 项执法请求说过在得克萨斯州奥斯汀举行的 2023 年加密货币和区块链共识会议上。
Gambaryan 说，正常的一天包括“与调查人员通话、对区块链进行调查、回答问题和协助用户”。
“我的团队刚刚参加了欧洲刑警组织的一次政府会议，我们所做的所有工作都与屠宰猪案有关，”他补充说。 “杀猪”是指结合投资骗局、恋爱骗局和加密货币诈骗，根据密歇根州总检察长部。 “猪”是欺诈的受害者。
Gambaryan 表示，币安已成功阻止来自朝鲜的黑客规避交易所的控制或身份验证要求。
然而，价值约 100 亿美元的 BNB 代币被虹吸掉 Binance 运营的 BNB Chain 于 XNUMX 月发布。黑客背后的肇事者尚未确定。
上个月，美国商品期货交易委员会起诉币安及其联合创始人兼首席执行官赵长鹏涉嫌在美国提供未注册的加密货币衍生品
在三月的28中博客文章作为回应，赵拒绝了这些指控，称这些指控“出乎意料且令人失望”，因为该公司已与监管机构合作两年，并阻止美国居民访问其 Binance.com 服务。
在 CFTC 投诉之前，该交易所接受了司法部潜在的反洗钱法违规行为以及美国证券交易委员会涉嫌出售未注册证券。