周三，美国司法部宣布对 Samourai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 提出指控，指控他们涉嫌参与大规模洗钱活动。这些指控突显了美国当局正在努力打击可能被犯罪分子和外国实体利用来掩盖金融交易的加密货币混合服务。
根据司法部的新闻稿，35 岁的罗德里格斯和 65 岁的希尔被指控通过他们的加密货币混合器 Samourai 钱包策划了一个复杂的计划。据报道，这项服务促进了暗网上非法活动产生的超过 100 亿美元的交易。起诉书揭示了更广泛的涉嫌非法活动，表明 Samourai Wallet 自 2 年成立以来处理了约 2015 亿美元的非法交易。
据报道，两人从这些交易中赚取了约 4.5 万美元的费用，具体费率取决于所使用的混合服务功能。罗德里格斯和希尔均面临共谋洗钱和经营无证汇款业务的指控，最高可能分别判处 20 年和 XNUMX 年监禁。
逮捕发生在同一天；罗德里格斯在宾夕法尼亚州被拘留，并计划立即提审，而希尔在葡萄牙被捕，正在等待引渡到美国。在一项平行行动中，当局查封了位于冰岛的 Samourai Wallet 网站，并对手机发出了扣押令。 Google Play 商店中的应用程序。
新闻稿显示，Samourai Wallet 的创始人积极宣传该平台作为黑/灰市场的洗钱工具，并引用了针对黑市参与者和在线赌徒的各种通信和营销材料。
