- 加密内容创作者 Marvin Favis 在 Raffy Tulfo in Action 上揭露了一个骗局，造成他和其他投资者损失约 72 万比索。
- 他们指控 Crypto Moon Trading 的约翰·欧文·卡斯特罗 (John Erwin Castro) 带走投资。
- Favis 最初投资了 22 万比索，并与卡斯特罗合作制定了在 YouTube 上展示的交易策略，吸引了更多投资者。
Marvin Favis 是一位专注于加密货币交易的内容创作者，他与其他投资者一起通过真人秀《Raffy Tulfo in Action》曝光了一起导致约 72 万比索损失的投资欺诈行为。
[本文中的所有信息均来自采访和 SEC 的建议。]
目录
怎么发生的？
在 插曲 在 19 月 72 日播出的《Raffy Tulfo in Action》节目中，Favis 和其他投诉人（Rhodora Capalad、Mabelle Tumala 等）点名了某个隶属于 Crypto Moon Trading 的约翰·欧文·卡斯特罗 (John Erwin Castro)。对卡斯特罗的指控是，他从 70 多名投资者那里带走了总计超过 XNUMX 万比索的已确认投资。
Favis 表示，他本人是投资者之一，出资 22 万比索，并指出这是其他投资影响者的集合基金。
2023年，法维斯参加了 牛市还是熊市：在线辩论 （BoB 宿雾边会 1）标题为“DYOR 的局限性：关于 Web3 影响者和促销的辩论”。
Favis 表示，他于 2021 年 7 月首次见到卡斯特罗，讨论加密货币交易。 XNUMX个月后，卡斯特罗再次向他展示自己的交易策略——法维斯表示，他看了卡斯特罗的方法并肯定了他的能力。随后，他们合作在他的 YouTube 频道上展示了该策略，最终帮助卡斯特罗吸引了投资者。
“Kahit ako，自 wala na rin akong 时间 mag-trade 个人 dahil may mga 传统业务 na rin 以来，正在接近 n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest。因此，ako rin po Mismo nag-invest na rin ako sa kanya 和 doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya，”Favis 说道。
[翻译：就连我，他也找到我，说我也可以和他一起投资，因为我因为传统业务，不再有时间亲自交易。所以我也投资了他，于是越来越多的人开始投资他。】
据投资者称，Crypto Moon Trading 最初承诺 25 个月内的回报率为 3%，但随后将其下调至 20%。投资者表示，他们签署了一份合同，该合同以贷款协议的形式提出。节目中的其他投资者表示，他们中的一些人只收到一笔合同付款，之后就没有收到了。
“Nag-宣布 s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest。 Nung una po 30%（yung Offer），sino ba naman（印地语）maeengganyo sa 30%？”一位投资者分享道。
她还提到最初收到利息，但后来逐渐减少到只有10%，而她的初始资金也没有归还。
[翻译：他在 Facebook 上宣布了想要投资的人。一开始是30%（报价），谁不被30%诱惑呢？】
其他投资者也对此表示赞同，称他们的合同在没有收回投资的情况下终止，利息支付也被停止。
出了什么问题？
“Ang totoo po n'yan，律师，marunong naman po sana talaga mag-trade si John，'yun nga lang，nag-传统商业 s'ya。 “Yung 传统业务 n'ya，imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera——即 'yung Skill n'ya talaga——doon naipasok sa 传统业务 n'ya 'yung mga pera namin，”Favis 说，
他们透露，卡斯特罗是“Motobike PH”的所有者，该公司是一家摩托车经销店，在全国拥有 12 家分店，并在奎松市设有办事处。经其核实 往脸书页面，BitPinas 发现该公司已于 15 月 XNUMX 日宣布 约定 新任首席执行官。
投资者报告说，他们与卡斯特罗的最后一次互动发生在八月份，在此期间，卡斯特罗请求宽大处理，以便利返还投资资金。然而，从那时起，卡斯特罗就不再回应他们的信息和谈判。
除卡斯特罗外，该组织还将其伴侣雷拉·雷布斯特（Rayla Rebuste）、她的妹妹拉亚·雷布斯特（Raya Rebuste）和他的妹妹珍妮拉·卡斯特罗（Jenila Castro）列为诈骗的主要肇事者。这些人的名字和面孔都在剧集中出现过。
该事件最终以该组织同意向国家调查局 (NBI) 反有组织和跨国犯罪部门提起 estafa 案件告终。
美国证券交易委员会 (SEC) 关于投资诈骗的咨询
美国证券交易委员会此前曾发布多份关于实体和个人诱骗他人向其提供资金以换取本金加投资的建议。 （看 SEC 公告列表请点击这里.)
菲律宾的加密货币投资骗局
去年十月，著名的菲律宾玩具收藏家和影响者 Yexel Sebastian 与他的妻子 Mikee Agustin， 面临指控 诈骗金额约 200 亿比索，主要来自海外菲律宾工人 (OFW)。受害者声称，他们被承诺每月支付 3%-5% 的利诱，进行大笔投资。有些人要求最低存款额为 1 万比索，而另一些人则要求最低存款额为 200,000 万比索。
这对夫妇在调查期间突然前往日本，在对他们采取任何法律行动之前就离开了。移民局证实他们在诈骗指控持续期间离开。
此外，去年十月，名人组合 Mikee Quintos 和 Paul Salas 以及其他七人提出了 埃斯塔法投诉，声称 Cronus Holding Corporation 诈骗了 8 万比索。
阅读： 菲律宾与加密货币相关的主要骗局
本文在BitPinas上发布： 加密内容创作者成为加密投资骗局的受害者
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