36 岁的俄亥俄州居民拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 被指控为暗网市场 AlphaBay 洗钱超过 300 亿美元。

据报道，这名来自克利夫兰以南约 30 英里的巴斯镇的男子于 6 月 XNUMX 日因串谋洗钱、经营无牌汇款业务和无证汇款业务而被捕。 cleveland.com. 他正在被起诉 俄亥俄州北部区.

检察官表示，哈蒙在为 AlphaBay 进行非法加密货币交易的过程中发挥了重要作用。 据称，他经营了一项名为“Helix”的混音服务，该服务与 AlphaBay 合作——其中一个 领导 所谓的“暗网市场”只能通过 Tor 浏览器访问。 AlphaBay 于 2017 年下线。

起诉书称，Helix 还与少数其他市场合作。 它于 2014 年 2017 月开始运营，并持续到 XNUMX 年 XNUMX 月。

据说，Helix 总共抢购了至少 354,468 个比特币。 交易时的总价值估计超过 311 亿美元。 以今天的价格计算，这笔款项价值 3.7 亿美元。