Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tiếp tục chiến dịch chống lại tội phạm tiền điện tử, với một người đàn ông sống ở Ohio là người mới nhất cảm thấy tức giận của cơ quan giám sát tài chính. Vào ngày 11 tháng XNUMX, cơ quan này đã nộp đơn nhấn phát hành thông báo rằng họ đã buộc tội Michael W. Ackerman, một doanh nhân ở Ohio, vì đã tiến hành một kế hoạch gian lận tiền điện tử khiến các nhà đầu tư mất khoảng 33 triệu đô la.
Nhắm mục tiêu các bác sĩ cũ cho kế hoạch của anh ấy
Như thông cáo báo chí đã giải thích, Ackerman đã thực hiện một kế hoạch gian lận với hai đối tác giấu tên dưới sự bảo trợ của Câu lạc bộ Thương mại Q3 - một công ty mà họ đã thành lập vào tháng 2017 năm 3. Một năm sau, họ mở rộng phạm vi hoạt động và thành lập Q3 I LP, một khoản đầu tư. đối tác và một công ty liên kết khác được gọi là Q2018 Holdings vào mùa hè năm XNUMX.
Kể từ tháng 2017 năm 3, Ackerman và các đối tác kinh doanh của anh bắt đầu thu thập các khoản đầu tư cho Câu lạc bộ Thương mại Quý XNUMX thông qua Facebook, với quảng cáo của họ nhắm mục tiêu cụ thể đến các bác sĩ trong “Nhóm các ông bố của bác sĩ” trên nền tảng truyền thông xã hội phổ biến.
Trong lời rao bán hàng của mình, những kẻ lừa đảo cố ý tuyên bố rằng họ đã thiết kế một chiến lược giao dịch theo thuật toán để đảm bảo lợi nhuận hấp dẫn khi giao dịch. Cho rằng đây là đỉnh cao của sự bùng nổ tiền điện tử và họ có thể chỉ ra lợi nhuận đáng kể do Bitcoin và các loại tiền điện tử hàng đầu khác tạo ra, không có gì ngạc nhiên khi họ sẽ đạt được nhiều thành công.
Sản phẩm SEC cũng tuyên bố rằng những kẻ lừa đảo đã tạo ra ảnh chụp màn hình tài khoản của công ty họ và gửi chúng cho các nhà đầu tư tiềm năng, tạo ra một ấn tượng sai lầm rằng công ty của họ nắm giữ tới 300 triệu đô la tài sản đang được quản lý - trong khi trên thực tế, họ chưa bao giờ có nhiều hơn 6 triệu đô la tại Bất cứ điểm nào. Họ cũng đi xa hơn khi hứa hẹn với các nhà đầu tư tới 50% lợi nhuận của công ty.
Ackerman không thoát khỏi cái này
Trong tất cả số tiền họ nhận được, họ chỉ chuyển đổi một phần nhỏ sang tiền điện tử, mặc dù những tài sản kỹ thuật số này ngay lập tức được chuyển đến một công ty thương mại nước ngoài có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Họ cũng thu về những khoản phí lớn cho công việc của mình mà không tiết lộ bất kỳ khoản phí nào cho các nhà đầu tư của họ.
Ackerman được cho là đã cá nhân tìm cách làm giàu của mình trong khoảng thời gian từ tháng 2018 năm 2019 đến tháng 7.5 năm XNUMX. Anh ta đã lấy tới XNUMX triệu đô la trong quỹ đầu tư và sử dụng số tiền đó để cải tạo ngôi nhà của mình, đồng thời mua đồ trang sức, đội xe và bảo mật cá nhân rộng rãi. SEC hiện đang tìm cách để có được một hình phạt dân sự, một lệnh cấm vĩnh viễn chống lại anh ta, và sự bất bình cộng với lợi ích định kiến. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York cũng đã báo cáo các trường hợp chống lại kẻ lừa đảo.
