Ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý của Singapore, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), đã tung ra một loạt tin chấn động về bối cảnh tài chính toàn cầu.

Điều đáng chú ý là Kyle Davies và Su Zhu, bộ đôi đằng sau Three Arrows Capital (3AC), đã được trao một suất lệnh cấm chín năm. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh bị cáo buộc vi phạm liên quan đến luật chứng khoán của nước này.

MAS cấm người sáng lập Three Arrows Capital Su Zhu và Kyle Davies trong 9 năm sau khi vi phạm quy định.

🔹Liên doanh gần đây của bộ đôi này, OPNX, cũng bị phạt 2.8 triệu đô la ở Dubai.
🔸Bạn cho rằng điều này là hợp lý hay đây là phản ứng thái quá của MAS?

- Nhà Chimera (@HouseofChimera) Ngày 15 tháng 2023 năm XNUMX

Hiệu ứng Ripple của lệnh cấm

Ngoài hạn chế XNUMX năm, Davies và Zhu không được phép quản lý, giữ vai trò giám đốc hoặc có cổ phần đáng kể trong bất kỳ dịch vụ thị trường vốn nào tại thành phố sôi động Singapore.

Ngoài ra, họ không thể tham gia vào các hoạt động được quy định trong thời gian cấm. Do đó, lệnh có hiệu lực từ ngày 13/XNUMX là một đòn giáng mạnh vào tham vọng tài chính của họ.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên những người đồng sáng lập 3AC phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý. Tháng XNUMX năm ngoái, chỉ một ngày trước khi nộp đơn xin phá sản, MAS khiển trách quỹ phòng hộ. Hành động này nhằm đáp lại những cáo buộc cung cấp dữ liệu sai lệch cho cơ quan giám sát, những thay đổi không được tiết lộ trong vai trò giám đốc và vi phạm giới hạn pháp lý đối với tài sản được quản lý.

Bản thân việc nộp đơn xin phá sản là hậu quả của sự sụp đổ thảm khốc của thị trường tiền điện tử. Sự sụp đổ này được gây ra bởi sự tan chảy của hệ sinh thái Terra, dẫn đến những khoản nợ khổng lồ của 3AC.

Do đó, các vị thế tiền điện tử có đòn bẩy của công ty đã dẫn đến tình trạng vỡ nợ hàng tỷ đô la. Các chủ nợ hiện đang truy đuổi những người sáng lập, đòi khoản nợ lên tới 3.5 tỷ USD.

NFT grails mooning trên Sothebys, WorldCoin quét hàng triệu nhãn cầu, Aptos Solana tiếp theo

Danh mục 3AC đang bật 🔥

- Kyle Davies 🐂 (@KyleLDavies) 20 Tháng Năm, 2023

Hơn nữa, ở phía bên kia địa cầu, Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai (VARA) đã phạt những người sáng lập 3AC liên quan đến sàn giao dịch OPNX. DÁN đã đưa ra một khoản tiền phạt khổng lồ trên sàn giao dịch trong khi đưa ra các hình phạt nhỏ hơn đối với các giám đốc điều hành, bao gồm cả Davies và Zhu, vì đã thách thức các quy định tiếp thị của Tiểu vương quốc.

3AC Saga và Blues thanh lý

Một năm sau khi 3AC được lệnh thanh lý ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, bi kịch còn diễn ra xa hơn nữa. Các nhà thanh lý đang ráo riết tìm cách thu hồi khoảng 1.3 tỷ USD từ Davies và Zhu. Các báo cáo cho thấy số tiền khổng lồ này được phát sinh dưới dạng nợ khi 3AC đang gặp khó khăn về tài chính, làm tăng thêm tai ương cho các chủ nợ.

* BA MŨI TÊN THANH LÝ TÌM KIẾM 1.3 TỶ USD TỪ NHÀ SÁNG LẬP QUỸ

- Zerohedge (@zerohedge) 27 Tháng Sáu, 2023

Theo một hướng khác của câu chuyện, bất chấp tình trạng khó khăn về tài chính, Davies và Zhu vẫn không hề lụi tàn. Họ vẫn hoạt động trên mặt trận ảo, tung ra các nền tảng để giao dịch yêu cầu bồi thường đối với các thực thể tiền điện tử mất khả năng thanh toán khác.

Tuy nhiên, chỉ một số dự án kinh doanh của họ thành công. Một cái mới nền tảng trao đổi họ bắt đầu cho thấy khối lượng giao dịch đầy hứa hẹn, tăng vọt trong vòng vài tháng. Tuy nhiên, chuỗi chiến thắng của họ đã bị dừng lại khi các cơ quan quản lý đình chỉ giấy phép của một sàn giao dịch tiền điện tử khác vì không tuân thủ các nhiệm vụ đã đặt ra.

Hơn nữa, những người thanh lý phải đối mặt với một nhiệm vụ nặng nề do tính chất khó nắm bắt của những người sáng lập. Trong khi thế giới kỹ thuật số có thể xôn xao với các hoạt động của họ thì nơi ở thực tế của họ vẫn là một bí ẩn. Bước đi này đã đặt ra những thách thức về mặt pháp lý, cản trở nỗ lực thu hồi tài sản. Các phiên điều trần tại tòa án, trát đòi hầu tòa kỹ thuật số và trò chơi mèo vờn chuột đang diễn ra đã khiến cộng đồng pháp lý và tiền điện tử luôn cảnh giác.

Quỹ đạo của 3AC, từ đỉnh cao là quỹ phòng hộ trị giá 10 tỷ USD cho đến sự sụp đổ đáng tiếc, là một lời nhắc nhở rõ ràng về thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Câu chuyện về những người sáng lập của nó, vướng vào các mạng lưới pháp lý trên khắp các châu lục, là một cơ hội mở mang tầm mắt cho những người có tham vọng và những người chơi dày dạn kinh nghiệm trong thế giới tiền điện tử. Nó là một minh chứng cho thấy mặc dù thế giới kỹ thuật số có thể mang lại những triển vọng không thể tưởng tượng được nhưng điều cần thiết là phải thận trọng và tuân thủ khuôn khổ pháp lý của đất nước.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• ChartPrime. Nâng cao trò chơi giao dịch của bạn với ChartPrime. Truy cập Tại đây.
• BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://metanews.com/mas-slams-9-year-ban-on-3ac-founders-for-securities-breach/