Cập nhật lần cuối:
Ngày 25 tháng 2024 năm 06 36:XNUMX BST
| Đã đọc 2 phút

Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức thông qua quy định chống rửa tiền mới (AMLR), áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP).

Luật sẽ trao thêm quyền hạn cho các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) để phát hiện và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Mỗi một Wednesday’s announcement, the package of legislations would impact crypto exchanges, brokers, regulated under MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). These laws include “enhanced due diligence measures,” after which, obliged entities including crypto-asset managers must report suspicious activities to FIUs.

“If you want to use a CASP though for buying goods & services with crypto, even outside of a regular business relationship, this CASP will need to perform customer due diligence on you – meaning verify your identity + potential additional KYC/AML measures if the transaction is above €1K,” says Patrick Hansen, Circle’s EU Strategy and Policy Director, wrote in a Tweet.

11/ If you want to use a CASP though for buying goods & services with crypto, even outside of a regular business relationship (so-called occasional transaction), this CASP will need to perform customer due diligence on you – meaning verify your identity + potential additional… pic.twitter.com/2gjTB1y0c6

- Patrick Hansen (@paddi_hansen) 24 Tháng ba, 2024

Furthermore, a new body – Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) – will be established in Frankfurt. This entity will supervise the new legislation on combating money laundering, the announcement read.

Hội đồng vẫn chưa chính thức thông qua luật này và đang chờ công bố trên Tạp chí chính thức của EU.

Hansen đã viết một loạt Tweet, giải thích cách gói luật tác động đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ở EU.

He started with blaming false news that the crypto media carried before announcing EU’s ban on anonymous crypto transactions. He further confirmed that the new AMLR law “is not a crypto regulation.”

“Đó là một khuôn khổ AML/CFT rộng rãi áp dụng cho các tổ chức, được gọi là “các thực thể có nghĩa vụ” (OE). Tất cả các tổ chức tài chính, bao gồm CASP (nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử), đều là OE.”

2/ First things first: The AMLR is not a crypto regulation.

It’s a broad AML/CFT framework that applies to institutions, so called “obliged entities” (OEs). All financial institutions, including CASPs (crypto-asset service providers), are OEs. But also non-financial institutions…

- Patrick Hansen (@paddi_hansen) 24 Tháng ba, 2024

Có gì mới đối với CASP theo AMLR của EU?

EU has already mandated CASPs to follow standard KYC/AML procedures like customer due diligence (CDD) under existing anti-money laundering framework.

Hansen noted that there is nothing new under the new law which changes the already existing rules for CASPs. These include prohibition of services to anonymous users by custodial crypto businesses, prohibiting CASPs to provide accounts for privacy coins, among others.

“Như vậy, điều này cũng không có gì mới. Các phiên bản trước của AMLR được đề xuất đã đề xuất một cách tiếp cận chặt chẽ hơn, có nghĩa là KYC đối với người khởi tạo/người thụ hưởng quyền tự quản lý nhưng cũng nhờ những nỗ lực của ngành mà cách tiếp cận dựa trên rủi ro với nhiều lựa chọn khác nhau cuối cùng đã được thống nhất.”

Tuy nhiên, sự thay đổi là trước đây Nghị viện đã đề xuất sửa đổi để giới hạn khoản thanh toán của người bán từ ví tự quản lý ở mức €1K.

“This has been removed from the final, agreed on version,” wrote Hansen. “Therefore, you will be able to use your self-custody wallets for buying goods/services in the EU without any restrictions.”

Liên kết nguồn

#Introduces #AntiMoney #Laundering #Regulation #Heres #Means #Crypto

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://cryptoinfonet.com/regulation/european-union-implements-updated-anti-money-laundering-regulation-impact-on-cryptocurrency-industry-explained/