Hôm thứ Tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc chống lại Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, những người sáng lập Samourai Wallet, vì cáo buộc họ liên quan đến một hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Các cáo buộc nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của chính quyền Hoa Kỳ nhằm kiểm soát các dịch vụ trộn tiền điện tử có thể bị bọn tội phạm và các tổ chức nước ngoài lợi dụng để che giấu các giao dịch tài chính.
Theo thông cáo báo chí của DOJ, Rodriguez, 35 tuổi và Hill, 65 tuổi, bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch phức tạp thông qua máy trộn tiền điện tử của họ, Samourai Wallet. Dịch vụ này được cho là đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 100 triệu USD bắt nguồn từ các hoạt động bất hợp pháp trên web đen. Bản cáo trạng tiết lộ phạm vi rộng hơn của các hoạt động bị cáo buộc bất hợp pháp, cho thấy Samourai Wallet đã xử lý khoảng 2 tỷ USD các giao dịch bất hợp pháp kể từ khi thành lập vào năm 2015.
Bộ đôi này được cho là đã kiếm được khoảng 4.5 triệu USD phí từ các giao dịch này, với mức giá khác nhau tùy thuộc vào tính năng dịch vụ trộn được sử dụng. Cả Rodriguez và Hill đều phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, với mức án tối đa có thể lần lượt là 20 năm và XNUMX năm tù.
Vụ bắt giữ xảy ra cùng ngày; Rodriguez bị bắt giam ở Pennsylvania, với kế hoạch buộc tội ngay lập tức, trong khi Hill bị bắt ở Bồ Đào Nha và đang chờ dẫn độ sang Mỹ. Trong một hành động song song, chính quyền đã thu giữ trang web Samourai Wallet được lưu trữ ở Iceland và ban hành lệnh tịch thu điện thoại di động. ứng dụng trên Cửa hàng Google Play.
Thông cáo báo chí tiết lộ rằng những người sáng lập Samourai Wallet đã tích cực quảng bá nền tảng này như một công cụ rửa tiền cho thị trường chợ đen/xám, trích dẫn các tài liệu tiếp thị và truyền thông khác nhau nhắm vào những người tham gia thị trường chợ đen và những người đánh bạc trực tuyến.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
