Các công tố viên Nigeria đang tìm cách buộc Binance và hai nhân viên của họ phải chịu trách nhiệm như nhau về các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và trốn thuế.

Binance Holdings Ltd và hai giám đốc điều hành, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, sẽ bị buộc tội vào thứ Năm với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và trốn thuế tại Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja, Nigeria. 

Trước một cuộc khủng hoảng tiền tệ kịch tính, các hành động thực thi của đất nước đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Điều quan trọng là bản thân Binance cũng đã bị buộc tội trong vụ việc với lý do tương tự như cả hai giám đốc điều hành, đặt ra câu hỏi về mức độ mà họ phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các cáo buộc chống lại chủ nhân của họ.

Gambaryan và Anjarwalla đã bị các quan chức Nigeria bắt giữ vào tháng 28 và bị giam giữ mà không bị buộc tội trong vài tuần. Vào ngày 35.4 tháng 25, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã buộc tội cả cá nhân và công ty với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền lên tới XNUMX triệu USD và điều hành một doanh nghiệp tài chính chuyên biệt mà không có giấy phép cần thiết. Sau đó có thông tin cho rằng Cơ quan Thuế nội địa Liên bang (FIRS) đã đệ trình các cáo buộc riêng biệt liên quan đến trốn thuế vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

Tìm hiểu thêm: Ngày tuyên án hình sự của người sáng lập Binance CZ bị hoãn sang tháng 4: Báo cáo

Gabaryan, hiện đang bị giam giữ, dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa; Tuy nhiên, Anjarwalla đã trốn thoát vào ngày 22 tháng XNUMX và sẽ bị buộc tội vắng mặt. Chính quyền Nigeria đang báo cáo đang đàm phán với Interpol về việc dẫn độ anh ta. 

Rửa tiền, trốn thuế và khủng hoảng tiền tệ

Các bị cáo sẽ bị xét xử vào thứ Năm ngày năm số đếm liên quan đến rửa tiền. Những khoản phí này bao gồm thực hiện hoạt động kinh doanh chuyên biệt mà không có giấy phép hợp lệ, tham gia vào hoạt động kinh doanh của các tổ chức tài chính khác mà không có giấy phép hợp lệ và âm mưu che giấu nguồn gốc doanh thu có được từ các hoạt động bất hợp pháp.

Trong một tuyên bố vào thứ Tư, Binance cho biết Gambaryan, mặc dù có vai trò quan trọng trong việc cải thiện khuôn khổ tuân thủ của công ty, nhưng không nên chịu trách nhiệm về các quyết định của công ty do ông không có quyền ra quyết định trong Binance.

“Binance trân trọng yêu cầu Tigran Gambaryan, người không có quyền ra quyết định trong công ty, không chịu trách nhiệm trong khi các cuộc thảo luận hiện tại đang diễn ra giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria,” Binance viết.

Sàn giao dịch tiền điện tử cũng nhấn mạnh nền tảng sự nghiệp của Gambaryan trong việc thực thi pháp luật và tuân thủ quy định, bằng văn bản, 

Tigran được thuê vào năm 2021 để giúp Binance khắc phục các vấn đề tuân thủ trong quá khứ. Với tư cách là người đứng đầu nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance, ông là người ủng hộ mạnh mẽ để Binance phát triển các chính sách và xây dựng khả năng tuân thủ nhằm đặt ra các tiêu chuẩn ngành mới… dù đã rời khỏi chính phủ Hoa Kỳ nhưng ông vẫn hoàn toàn cam kết kể từ đó đến vai trò của nhân viên thực thi pháp luật, hoạt động với tư cách là người ủng hộ toàn cầu cho quản trị tốt và các thông lệ tài chính theo quy định minh bạch. 

Tìm hiểu thêm: Binance phải trả khoản tiền phạt 4.3 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra hình sự DOJ của Hoa Kỳ; Changpeng Zhao từ chức, nhận tội rửa tiền

Gambaryan đã phản ứng với việc bị bắt giữ bằng cách Khởi kiện Chính quyền Nigeria vì vi phạm các quyền cơ bản của con người theo Hiến pháp nước này. Anh ta đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn chống lại việc giam giữ anh ta liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào về Binance và đã thúc giục tòa án ra lệnh cho chính quyền đưa ra lời xin lỗi công khai chính thức.

Cả Binance, EFCC của Nigeria và Interpol đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Unchained về câu chuyện này.

Những vướng mắc chính trị

Trường hợp này được đặt ra trong bối cảnh lập trường pháp lý tích cực của Nigeria đối với các hoạt động tiền điện tử, phản ánh mối lo ngại lớn hơn về tác động của các nền tảng này đối với sự ổn định tài chính quốc gia và việc tuân thủ quy định. Nó cũng được thiết lập để chống lại một cuộc khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng gây ra bởi một loạt cải cách chính sách, bao gồm cả việc thiết kế lại triệt để—và quay lại việc thiết kế lại—đồng tiền của mình, Naira.

Vào tháng 2022 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã thiết kế lại đồng Naira để có các tờ tiền có mệnh giá cao hơn và cung cấp thời hạn ba tháng có giới hạn để mọi người đổi các tờ tiền cũ của họ lấy các tờ tiền có mệnh giá mới hơn. Quyết định này cực kỳ không được ưa chuộng và làm xói mòn niềm tin vào tiền tệ, một cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng XNUMX năm XNUMX, khi Tổng thống mới đắc cử Bola Ahmed Tinubu, một người chỉ trích việc thiết kế lại, đột nhiên đảo ngược nó. 

Vì mất giá tiền tệ đã là một vấn đề mang tính chính trị ở Nigeria, nên một số chính trị gia đã bắt đầu chỉ trích Binance vì đóng vai trò trong việc phá giá tiền tệ. Vào tháng 2, cố vấn tổng thống Bayo Onanuga đã bày tỏ lo ngại về X rằng giao dịch ngoại hối hỗ trợ tiền điện tử trên các nền tảng như Binance gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với tiền tệ của quốc gia. 

Trong một thời gian dài gửiOnanuga tuyên bố rằng một số nhà giao dịch, bao gồm cả những người phản đối chính quyền hiện tại, đang lợi dụng khả năng giao dịch Naira một cách tự do với các stablecoin có mệnh giá bằng USD trên Binance, phá vỡ các hạn chế nghiêm ngặt đối với giao dịch ngoại hối không được kiểm soát. Ông cũng chỉ trích khả năng tham gia hiệu quả vào thị trường tiền tệ của sàn giao dịch này, chỉ ra rằng việc sử dụng nó bị hạn chế hoặc bị cấm ở một số thị trường giàu có nhất thế giới.

Anh đã viết:

Binance đang ngang nhiên thiết lập tỷ giá hối đoái cho Nigeria, chiếm đoạt vai trò của [Ngân hàng Trung ương Nigeria], là một nền tảng giao dịch tiền điện tử và chịu các hạn chế truy cập từ nhiều khu vực pháp lý, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Singapore, Canada và Vương quốc Anh….Binance , đối mặt với sự thách thức về quy định ở nhiều quốc gia và gây ra sự gián đoạn trên thị trường tiền tệ, không được phép quyết định giá trị của Naira, không phải trên nền tảng trao đổi tiền điện tử của nó.:

Những kẻ thao túng Naira-Dollar

Tôi tình cờ đọc được bài đăng X vào tối thứ Ba của Thầy Bernard @Mikael C Bernard, người đã phản đối điều mà ông gọi là lệnh của EFCC, NSA về Tài chính nhằm đặt giới hạn cho các nhà giao dịch bán token USD với giá trị tương đương với Naira.

Ông tiết lộ rằng người bán token… pic.twitter.com/c9YBjawJMz

— Bayo Onanuga (@aonanuga1956) 21 Tháng hai, 2024

Vào tháng 2024 năm XNUMX, một tòa án Nigeria đặt hàng Binance cung cấp cho EFCC dữ liệu về hàng nghìn người dùng Nigeria. Trong yêu cầu của mình, EFCC đã viết rằng họ đã phát hiện ra “những người dùng đã sử dụng nền tảng này để khám phá, xác nhận và thao túng giá, điều này đã gây ra những biến dạng to lớn trên thị trường, dẫn đến việc Naira mất giá trị so với các loại tiền tệ khác”.