Số vụ hack tiền điện tử giảm không dẫn đến tổn thất nhỏ hơn từ tội phạm tiền điện tử vào năm 2019. Theo báo cáo mới của CipherTrace, tổn thất do tội phạm tiền điện tử đã tăng 160% vào năm ngoái.
Báo cáo mới tiết lộ xu hướng thú vị
Theo Q4 2019 cryptocurrency báo cáo chống rửa tiền từ CipherTrace, tổng số vụ trộm tiền điện tử đã tăng 160% trong năm do đó tổng thiệt hại đã tăng lên 4.5 tỷ USD. Trong số này, 4.1 tỷ USD đã bị mất do gian lận và chiếm dụng tiền trong khi 370.7 triệu USD bị mất do các vụ hack sàn giao dịch.
Phát biểu với Reuters, Giám đốc điều hành CipherTrace Dave Jevans cho biết:
“Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng đáng kể số lượng những kẻ độc hại trong nội bộ lừa đảo những nạn nhân không nghi ngờ hoặc lừa dối người dùng của họ thông qua các kế hoạch Ponzi. Các cuộc tấn công từ bên trong các tổ chức dẫn đến những lối thoát đáng kể, gây hậu quả lớn cho hệ sinh thái tiền điện tử.”
Báo cáo mới nhất cho thấy các vụ trộm và thua lỗ trên sàn giao dịch đã giảm 66%, trùng khớp với báo cáo tương tự từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis. Năm ngoái, tin tặc đã đánh cắp khoảng 283 triệu USD từ các sàn giao dịch tiền điện tử. Điều thú vị là số lượng sàn giao dịch tiền điện tử bị tấn công lên tới 11, cao nhất từ trước đến nay. Thất thoát tiền do gian lận, biển thủ tăng gấp XNUMX lần.
Tại sao tổn thất lại tăng vọt?
Theo báo cáo, vụ lừa đảo PlusToken và QuadrigaCX đã khiến số tiền thua lỗ do gian lận và biển thủ tăng cao hơn. Chương trình PlusToken Ponzi đã lấy đi số tiền khổng lồ 3 tỷ USD từ các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ ở châu Á. Ở Canada, trao đổi cryptocurrency QuadrigaCX đã mất hơn 135 triệu USD tiền của khách hàng. Những tổn thất xảy ra sau khi người đồng sáng lập công ty, người có quyền truy cập duy nhất vào khóa riêng của công ty, đột ngột qua đời. Sau đó được tiết lộ rằng anh ta đã sử dụng tiền của khách hàng để giao dịch trên các sàn giao dịch khác.
CipherTrace cũng gợi ý rằng 975 ransomware vẫn sử dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán. Mặc dù có rất nhiều đồng tiền riêng tư trên thế giới nhưng Bitcoin vẫn tiếp tục thống trị thị trường tiền kỹ thuật số. Nó cũng gợi ý rằng một số nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp đang chuyển tiền cho mười gã khổng lồ ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Mỹ. Họ đang sử dụng mạng lưới thanh toán của ngân hàng để thực hiện chương trình nghị sự của mình. Một số sàn giao dịch tiền điện tử cũng tham gia vào hoạt động này.
