Larry Harmon, Giám đốc điều hành của trang truyền thông Bitcoin Coin Ninja và người sáng lập nhà cung cấp ví tiền điện tử DropBit, đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang liên quan đến việc sử dụng các công cụ bảo mật Bitcoin của ông.
Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang buộc tội Harmon với âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền mà không có giấy phép FinCEN.
Theo một lệnh bắt đệ trình vào đầu tháng này, Harmon bị cáo buộc đã rửa hơn 354,468 Bitcoin (BTC) (trị giá 311 triệu đô la tại thời điểm giao dịch), cho phép người dùng công cụ bảo mật có tên Helix và công cụ tìm kiếm darknet có tên Grams, thực hiện giao dịch trên AlphaBay, một chợ đen nổi tiếng đã ngừng hoạt động vào năm 2017.
Helix cho phép người dùng trộn các đồng tiền trước khi chi tiêu thông qua giao dịch CoinJoin. Việc trộn lẫn các đồng xu có liên quan đến hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Harmon đang phải đối mặt với bản án 30 năm tù cho những tội danh bị cáo buộc này.
Harmon bị từ chối bảo lãnh
Nhà báo và podcaster Peter McCormack báo cáo đã nói cho anh trai của Harmon, Gary Harmon, người đã nói rằng tài sản của Coin Ninja đã bị đóng băng và FBI đã xóa 4,000 đô la Bitcoin khỏi nút Lightning Network của nó.
Theo McGormack, Larry đã bị từ chối trả tiền bảo lãnh tại ngoại vì anh ta bị coi là có nguy cơ bỏ trốn, “mặc dù họ đã tịch thu tất cả tài sản của anh ta.”
luật sư của tiểu bang kiến nghị tạm giữ Harmon cho thấy rằng tiểu bang tin rằng Harmon sẽ không xuất hiện một cách hợp lý tại tòa nếu được phép tại ngoại vì anh ta có “mối quan hệ gia đình quan trọng bên ngoài Hoa Kỳ” và “sẽ phải ngồi tù một thời gian dài nếu bị kết án.
DropBit đã thu hút được một số sự chú ý của những người chơi Bitcoin, đặc biệt là vì nó cho phép người dùng gửi BTC trực tuyến và qua Lightning Network bằng cách sử dụng Twitter hoặc số điện thoại. Theo McCormack, kể từ khi tiền của DropBit bị đóng băng, Gary Harmon và các nhà phát triển của nó đang tài trợ cá nhân cho các hoạt động của ví.
Báo cáo bổ sung của Aaron Wood
