Các báo cáo cho rằng William Morro, cá nhân mới nhất bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội liên quan đến kế hoạch tiền điện tử, có liên quan đến Gilbert Armenta, bạn trai của người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova.

Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ và buộc tội William Morro vì tội lừa đảo ngân hàng liên quan đến chương trình tiền điện tử OneCoin.

Theo hồ sơ ngày 23 tháng 35 tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, Morro chịu trách nhiệm chuyển 2016 triệu đô la tiền được kết nối với OneCoin từ tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc sang một tài khoản ở Hồng Kông vào năm XNUMX. 

Bản cáo trạng thay thế cáo buộc rằng Morro đã chuyển hơn 6 triệu USD từ tài khoản ở Hồng Kông sang một tài khoản ở Mỹ mà ông ta kiểm soát như một phần của kế hoạch lừa gạt.

Morro đã tự nguyện đầu hàng chính quyền và nhận tội âm mưu lừa đảo ngân hàng. 

Xem thêm: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

Anh ta đã được thả tự do cho đến khi phiên tòa tuyên án dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1 tháng XNUMX. Các quan chức của Bộ Tư pháp đã đưa ra lệnh tịch thu liên quan đến tài sản bất hợp pháp trong vụ OneCoin.

Các báo cáo cho rằng Morro có mối liên hệ với Gilbert Armenta, bạn trai của người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova. 

Armenta bị kết án 2023 năm tù vào năm 300 vì vai trò rửa khoảng XNUMX triệu đô la liên quan đến kế hoạch OneCoin. Morro được liệt kê là đối tác quản lý của Tập đoàn InterAmerican và là thành viên hội đồng quản trị của AEE Power.

Thông tin nào đã khiến các quan chức Mỹ đưa ra bản cáo trạng thay thế chống lại Morro khoảng 8 năm sau những hành động gian lận bị cáo buộc của ông ta vẫn chưa rõ ràng. 

Bộ Tư pháp đã buộc tội một số cá nhân vì vai trò của họ trong chương trình OneCoin, bao gồm luật sư Mark Scott, cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ Irina Dilkinska, và đồng sáng lập Karl Sebastian Greenwood.

Ignatova, còn được gọi là 'CryptoQueen', đã bị buộc tội ở Mỹ nhưng vẫn chưa bị bắt tại thời điểm công bố. Cô ấy hiện đang làm việc cho FBI trong số mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất.

Theo hồ sơ ngày 23 tháng XNUMX, Morro đã giữ lại Mark Cohen và Jonathan Abernethy của công ty luật Cohen và Gresser. 

Cohen đã đại diện nổi tiếng cho Sam Bankman-Fried trong phiên tòa hình sự năm 2023, trong đó cựu Giám đốc điều hành FTX bị kết án bảy tội nghiêm trọng và sau đó bị kết án 25 năm tù.

Được thành lập vào năm 2014, OneCoin đã bị vạch trần là một chương trình lừa đảo tiền điện tử vào năm 2015, lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Trong trường hợp của Morro, tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng có thể phải chịu mức án lên tới 30 năm tù.

#Binance #WRITE2EARN