Các công tố viên Hoa Kỳ đề xuất mức án ba năm tù đối với Changpeng Zhao, người sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, sau khi nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, theo Reuters.

Khuyến nghị, được đệ trình lên tòa án liên bang Seattle, đề nghị mức án gấp đôi thời hạn được khuyến nghị theo hướng dẫn của liên bang, phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm pháp luật có chủ ý của Zhao.

Zhao, người đã từ chức vị trí lãnh đạo sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vào tháng 4.32 năm ngoái và Binance thừa nhận đã bỏ qua các yêu cầu do Đạo luật Bảo mật Ngân hàng quy định. Lời biện hộ này là một phần của thỏa thuận bao gồm hình phạt hình sự trị giá XNUMX tỷ USD đối với Binance.

Các tài liệu của cơ quan công tố mô tả hoạt động của Binance đang áp dụng cách tiếp cận “Miền Tây hoang dã”, cố tình thu hút các hoạt động bất hợp pháp bằng cách không báo cáo hơn 100,000 giao dịch đáng ngờ có liên quan đến các nhóm khủng bố được chỉ định như Hamas, al Qaeda và ISIS.

Các cáo buộc khác bao gồm việc nền tảng này liên quan đến việc phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và nhận các khoản thanh toán ransomware đáng kể.

Các công tố viên chỉ trích quyết định vi phạm luật pháp Mỹ của Zhao là một chiến lược nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và tài sản cá nhân của ông.

Ngược lại, người bào chữa cho Zhao nhấn mạnh việc anh ta thừa nhận hành vi sai trái, tư cách là người phạm tội lần đầu và khoản tiền phạt cá nhân đáng kể 50 triệu đô la Mỹ của anh ta trong lời cầu xin khoan hồng.

Họ cũng ghi nhận những nỗ lực của Zhao trong việc định vị Binance là công ty dẫn đầu về tuân thủ ngành sau những thất bại về quy định ban đầu.

Zhao, người đã ra mắt Binance vào năm 2017, vẫn đang nhận trái phiếu trị giá 175 triệu USD và đã đồng ý không kháng cáo bất kỳ bản án nào theo hướng dẫn của liên bang.

Tổng số hình phạt tài chính đối với Binance bao gồm khoản tiền phạt hình sự 1.81 tỷ USD và tiền bồi thường 2.51 tỷ USD. Ngoài ra, Zhao đã trả 50 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Jones sẽ tuyên án anh ta vào ngày 30 tháng XNUMX.

Trong một bức thư gửi tới thẩm phán chủ tọa vụ án của mình, Zhao bày tỏ sự hối hận về hành động của mình, nói rằng,

“Tôi xin lỗi vì những quyết định sai lầm của mình và chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng lẽ ra mình nên ưu tiên tuân thủ tại Binance ngay từ đầu, điều mà tôi đã không làm được.”

Ông thừa nhận việc thiếu các biện pháp kiểm soát tuân thủ ban đầu tại Binance, một quyết định mà giờ đây ông rất hối hận.

Zhao vạch ra các biện pháp khắc phục được thực hiện dưới sự lãnh đạo của ông, lưu ý:

“Binance kể từ đó đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền nghiêm ngặt, khiến nó trở thành sàn giao dịch dẫn đầu trong số các sàn giao dịch ngoài Hoa Kỳ kể từ năm 2022.” Ông mô tả những ngày đầu hỗn loạn khi Binance phát triển nhanh chóng và những nỗ lực của ông nhằm ổn định công ty đồng thời đảm bảo sự an toàn cho người dùng và tiền của họ.

Nhìn về tương lai, Zhao bày tỏ mong muốn chuyển trọng tâm sang các dự án kinh doanh mới.

“Bây giờ tôi quan tâm đến các cơ hội trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nhằm hỗ trợ nghiên cứu có thể dẫn đến các phương pháp chữa trị dứt điểm và tăng cường khả năng tiếp cận y tế bằng công nghệ blockchain.”

Ông cũng đề cập đến cam kết liên tục của mình đối với các nỗ lực từ thiện, đặc biệt là hỗ trợ giáo dục và phúc lợi cho thanh thiếu niên ở nhiều khu vực khác nhau.

Tín dụng hình ảnh nổi bật: Đã chỉnh sửa từ Freepik

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://fintechnews.sg/95044/crypto/prosecutors-seek-3-year-prison-term-for-binance-founder-zhao-pens-apology-letter/