بدھ کے روز، امریکی محکمہ انصاف نے سامورائی والیٹ کے بانی کیون روڈریگز اور ولیم لونرگن ہل کے خلاف بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کی کارروائی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزامات کا اعلان کیا۔ یہ الزامات امریکی حکام کی طرف سے کرپٹو مکسنگ سروسز کو روکنے کے لیے جاری کوششوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن کا مالیاتی لین دین کو غیر واضح کرنے کے لیے مجرموں اور غیر ملکی اداروں کے ذریعے استحصال کیا جا سکتا ہے۔
DOJ کی پریس ریلیز کے مطابق، Rodriguez, 35, اور Hill, 65, پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے کرپٹو مکسر، Samourai Wallet کے ذریعے ایک پیچیدہ اسکیم کو آرکیسٹریٹ کیا۔ مبینہ طور پر اس سروس نے ڈارک ویب پر غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والے لین دین میں 100 ملین ڈالر سے زیادہ کی سہولت فراہم کی۔ فرد جرم مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کے وسیع دائرہ کار کو ظاہر کرتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سامورائی والیٹ نے 2 میں اپنے قیام کے بعد سے تقریباً 2015 بلین ڈالر کی غیر قانونی لین دین کی ہے۔
دونوں نے مبینہ طور پر ان لین دین سے تقریباً 4.5 ملین ڈالر کی فیس کمائی، جس میں استعمال ہونے والی مکسنگ سروس کی خصوصیات کے لحاظ سے مختلف شرحیں ہیں۔ روڈریگز اور ہل دونوں کو منی لانڈرنگ کرنے اور بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کی سازش کے الزامات کا سامنا ہے، جس میں بالترتیب 20 سال اور پانچ سال قید کی ممکنہ سزا ہو سکتی ہے۔
گرفتاریاں اسی دن ہوئیں۔ روڈریگز کو فوری طور پر گرفتاری کے منصوبے کے ساتھ پنسلوانیا میں حراست میں لے لیا گیا، جب کہ ہل کو پرتگال میں گرفتار کیا گیا اور اسے امریکہ کے حوالے کیا جانا زیر التوا ہے۔ متوازی کارروائی میں، حکام نے آئس لینڈ میں میزبان سامورائی والیٹ ویب سائٹ کو ضبط کر لیا اور موبائل ضبط کرنے کا وارنٹ جاری کیا۔ گوگل پلے اسٹور پر ایپلی کیشن۔
پریس ریلیز نے انکشاف کیا کہ سامورائی والیٹ کے بانیوں نے پلیٹ فارم کو بلیک/گرے مارکیٹس کے لیے منی لانڈرنگ ٹول کے طور پر فعال طور پر فروغ دیا، مختلف مواصلات اور مارکیٹنگ مواد کا حوالہ دیتے ہوئے جو ڈارک مارکیٹ کے شرکاء اور آن لائن جواریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
