Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) продовжує свою кампанію проти криптовалютних злочинів, причому чоловік із Огайо став останньою людиною, яка відчула на собі гнів фінансового контролю. 11 лютого агентство подало а прес-реліз оголосивши, що вона висунула звинувачення Майклу В. Акерману, бізнесмену з Огайо, за проведення схеми шахрайства з криптовалютами, яка виграла з інвесторів близько 33 мільйонів доларів.
Орієнтація на старих лікарів для його схеми
Як пояснюється в прес-релізі, Акерман керував шахрайською схемою з двома неназваними партнерами під егідою Q3 Trading Club – фірми, яку вони заснували ще в червні 2017 року. Рік потому вони розширили свій охоплення та заснували Q3 I LP, інвестиційну компанію. партнерство та іншу дочірню компанію, відому як Q3 Holdings влітку 2018 року.
Станом на липень 2017 року Акерман і його ділові партнери почали збирати інвестиції для Q3 Trading Club через Facebook, а їх реклама була спеціально націлена на лікарів у «Групі батьків лікарів» на популярній платформі соціальних мереж.
У своїй презентації про продаж шахраї нібито стверджували, що вони розробили алгоритмічну торгову стратегію, яка забезпечить апетитні прибутки від угод. Враховуючи, що це був пік крипто-буму, і вони могли вказати на значні успіхи, досягнуті біткойнами та іншими провідними криптовалютами, не дивно, що вони досягли значного успіху.
Команда SEC Крім того, шахраї стверджували, що шахраї створили скріншоти облікових записів їхньої компанії та надіслали їх потенційним інвесторам, створюючи помилкове враження, що їхня компанія тримає в управлінні активи на 300 мільйонів доларів, хоча насправді вони ніколи не мали більше 6 мільйонів доларів будь-яка точка. Вони також дійшли до того, що обіцяли інвесторам до 50 відсотків прибутку компанії.
Акерман не вийде з цього
З усіх грошей, які вони отримали, вони конвертували лише невелику частину в криптовалюти, хоча ці цифрові активи були негайно передані офшорній торговій компанії, що базується на Британських Віргінських островах. Вони також отримували додому великі гонорари за свою роботу, не повідомляючи про це своїм інвесторам.
Стверджується, що Акерман особисто шукав свого збагачення в період з березня 2018 року по грудень 2019 року. Він отримав до 7.5 мільйонів доларів інвесторських коштів і використав їх для ремонту свого будинку, а також придбав коштовності, парк транспортних засобів і велику особисту охорону. SEC тепер прагне отримати цивільне покарання, постійну судову заборону проти нього та звільнення плюс відсотки за передсуд. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) і прокуратура США Південного округу Нью-Йорка також порушили справи проти шахрая.
