Крипторозшук ZachXBT попередив про групу шахраїв, які намагаються заманити більше жертв, використовуючи мільйони вкрадених коштів у новій схемі.

Розслідування виявило, що та сама група, яка крала в таких проектах, як Magnate, Kokomo, Lendora та Solfire, тепер повернулася з новим проектом на Blast, Leaper Finance.

Мережа шахраїв на кілька мільйонів доларів

Відповідно до висновків ZachXBT, оприлюднених у ланцюжку на X, група має історію витягування килимків і несе відповідальність за ті, які були націлені на користувачів Magnate ($6.5 млн), Kokomo ($4 млн), Solfire ($4.8 млн) і Lendora.

«У минулому вони дозволяли TVL зрости до 7 фіг, перш ніж викрасти всі кошти користувачів, внесені в протокол, і підробити документи KYC + використовувати аудиторські фірми низького рівня». ZachXBT розкрито

Група розширила свою діяльність у різних блокчейн-мережах, запускаючи шахрайство на таких платформах, як Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum і Avalanche.

Сповіщення спільноти: група шахраїв, яка вкрала 8 фіг із Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire тощо, повертається з новим проектом на Blast @Leaperfinance

Минулого тижня вони профінансували адресу на Blast за допомогою ~1 мільйона доларів США відмитих коштів із попередніх килимків і почали додавати ліквідність… pic.twitter.com/yqRKvZuuye

— ZachXBT (@zachxbt) Квітень 14, 2024

ZachXBT також пов’язав їх із шахрайством за участю Hash DAO, Glori Finance і ZebraDAO. Сумарно приписані їм збитки перевищують 20 мільйонів доларів.

У наступній публікації, в якій згадується ZebraDAO, ZachXBT попереджає користувачів «негайно виводити свої активи, якщо у вас є кошти, депоновані в цьому протоколі».

Він далі ноти that the three scam projects are all Compound V2 forks, stating that an examination of the major GLORI stakeholders revealed that they added liquidity using funds obtained from the Crolend/HashDAO/HellHoundFi fraud.

Шахраї знову завдають удару

У своєму останньому шахрайстві група відродилася за новою схемою за участю Blast's Leaper Finance. Повідомляється, що передбачувані зловмисники влили майже 1 мільйон доларів США, отримані в результаті попередніх шахрайств, на адресу Leaper Finance у мережі Blast, підвищуючи ліквідність, щоб заманити нічого не підозрюючих жертв.

Після розкриття зв’язків Leaper Finance із шахрайством група відповіла ZachXBT, висміявши слідчого, розкривши «запуск жетонів». "Хороша робота! Мої товариші тут, у Лазарі, бояться вас, але захоплюються вами!» вони заявили, вказуючи на горезвісну північнокорейську групу хакерів, відому як Lazarus.

Оновлення: шахрай почав тролінг, перш ніж деактивувати облікові записи Leaper Finance і Glori Finance X.

Усі три веб-сайти згаданих проектів тепер також офлайн. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

— ZachXBT (@zachxbt) Квітень 14, 2024

Тим часом облікові записи Leaper Finance і Glori Finance X були деактивовані, а веб-сайти, пов’язані з цими проектами, відтоді виведені з мережі.

У відповідності з звітом dated February 29 from Web3 security firm Immunefi, more than $200 million in cryptocurrencies have been lost due to hacks and rug pulls across 32 separate incidents during the first two months of 2024.

Це на 15.4% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року, коли було вкрадено криптовалюти на 173 мільйони доларів.