Грошові збитки, понесені від злочинів, пов’язаних із криптовалютою, зросли минулого року, незважаючи на зменшення кількості інцидентів, пов’язаних із зломом криптовалюти.

Це згідно з останніми Звіт про боротьбу з відмиванням грошей (AML) від криміналістичної компанії CipherTrace у сфері блокчейну, яка стверджує, що загальні збитки від крадіжки та шахрайства з криптовалютою у 2019 році зріс на 160 відсотків до 4.52 мільярда доларів з приблизно 1.74 мільярда доларів у 2018 році.

Це включає збитки в розмірі 4.1 мільярда доларів США від шахрайства та незаконного привласнення коштів, а також збитки в розмірі 370.7 мільйонів доларів США від крадіжок і хакерських операцій.

Загальні збитки від крадіжок і шахрайства з криптовалютою в 2019 році зросли на 160 відсотків до 4.52 мільярда доларів з приблизно 1.74 мільярда доларів у 2018 році.

«Якби у 2019 році крипто-злочинці визначали «Людину року», то, безумовно, це був би «Зловмисний інсайдер», — йдеться у звіті CipherTrace.

«Зломи бірж та інші форми прямого крадіжки спричинили заголовки про втрати користувачів у попередні роки. Однак у 2019 році домінували схеми Понці, шахрайства з виходом з компанії та інші форми фінансового шахрайства з криптовалютою», — додається в документі.

Дейв Джеванс, виконавчий директор CipherTrace, стверджував, що CipherTrace помітила значне збільшення кількості інцидентів, коли зловмисники обманювали необережних жертв або полювали на їхніх користувачів за допомогою схем Понці.

За даними CipherTrace, головними причинами збільшення загальних збитків стали два масових шахрайства за перші три місяці 2019 року.

Клієнти та користувачі втратили близько 3 мільярдів доларів через PlusToken, схему Понці, яка діяла як крипто-гаманець і обмінний сервіс.

Ще одним серйозним збитком стали 135 мільйонів доларів через несподівану смерть співзасновника канадської криптобіржі QuadrigaCX, який нібито був єдиною людиною, яка тримала закриті ключі криптовалютних фондів клієнтів.

CipherTrace заявив, що збитки від шахрайства могли бути вищими, якби він включив у свій звіт два широко розголошених фінансових махінації.

Шахрайство – BitClub і OneCoin – було пропущено, оскільки воно не передбачало фактичного випуску токенів, блокчейни або ICO.

І не тільки криптоіндустрія зазнає фінансових втрат в результаті зростання кримінальної активності. Типова десятка провідних банків США ненавмисно сприяє незаконним транзакціям криптовалюти на суму близько 2 мільярдів доларів США щороку, додає CipherTrace.

Хоча минулого року банки сплатили понад 6.2 мільярда доларів США у вигляді штрафів за боротьбу з відмиванням грошей, очікується, що ця цифра зросте після введення Правил подорожей у червні 2020 року.