Unchained із задоволенням повідомляє, що Девід З. Морріс буде писати регулярну колонку двічі на тиждень у Unchained, починаючи з деяких матеріалів, які аналізуватимуть підготовку до суду над Семом Бенкманом-Фрідом. Морріс писав про криптовалюту з 2013 року для таких торгових точок, як Fortune, Atlantic, і останнім часом як головний оглядач CoinDesk. Він публікує бюлетень з питань фінансів і технологій раз на два тижні Плоть/Ринки.

__________________________________________________________________________

У новому позові стверджується, що Джозеф Бенкман і Барбара Фрід, батьки Сема Бенкман-Фріда, були набагато більше замішані в передбачуваному шахрайстві на біржі криптовалюти FTX, ніж вважалося раніше. Картина самообслуговування, свідомого обману та безсистемного управління фондами робить стосунки Бенкмана-Фріда з його батьками такими ж суперечливими та тривожними, як і горезвісне розташування полікул серед молодих керівників біржі.

Команда було подано позов адміністратори збанкрутілої криптовалютної біржі FTX у понеділок, 18 вересня. Основне твердження в позові полягає в тому, що Бенкман і Фрід мали великий вплив на свого сина Сема Бенкмана-Фріда в управлінні коштами в FTX і використовували цей вплив, щоб збагачуватися і спрямовувати гроші на інші корисливі цілі. У позові стверджується, що кінцевим джерелом цих коштів були загалом депозити користувачів, і в основному він спрямований на «повернення» грошей.

Читаю це зараз. Для початку:

«Як батьки Бенкмана-Фріда, Бенкман і Фрід використовували свій доступ і вплив на підприємство FTX, щоб збагатитися, прямо чи опосередковано, на мільйони доларів і свідомо за рахунок боржників». #FTX https://t.co/0tM6FRQEa7

— Девід З. Морріс (@davidzmorris) Вересень 19, 2023

Через два тижні Сем Бенкмен-Фрід постане перед судом як головний архітектор шахрайства FTX. В основі цієї кримінальної справи – зловживання коштами вкладників на мільярди доларів. У новому позові викладаються купи доказів, які свідчать про те, що батьки Бенкмана-Фріда часто відігравали активну роль у розподілі цих коштів між собою та своїми професійними філіями.

Але претензії, висунуті в новому позові проти Бенкмана та Фріда, ставлять їх набагато ближче до передбачуваного кримінального шахрайства, ніж багато глядачів раніше зрозуміли. Серед багатьох претензій у позові є те, що Барбара Фрід «чинила тиск» на керівників FTX, щоб вони вчинили те, що можна вважати порушенням фінансування кампанії, і що Джозеф Бенкман неправильно спрямовані 5.5 мільйона доларів FTX грошей Стенфорду, його роботодавцю.

«Бенкман і Фрід застосували свій десятирічний досвід як досвідчених професорів права та локон легітимності не для того, щоб допомогти FTX Group, — резюмується в позові, — а радше для того, щоб пограбувати її, щоб збагатити себе та свої улюблені справи».

В заява до CoinDesk, адвокати Бенкмана та Фріда спростували звинувачення та назвали позов «небезпечною спробою залякати Джо та Барбару та підірвати процес присяжних за кілька днів до початку суду над їхньою дитиною».

«Ці заяви абсолютно неправдиві», — сказали вони. «[Джон Дж. Рей III, генеральний директор FTX епохи банкрутства] та його величезна команда юристів, які разом заробляють незліченні мільйони доларів гонорарів, водночас повертаючи порівняно мало клієнтам FTX, знають краще».

Однак нова заява містить гори, здавалося б, проклятих доказів, включаючи численні електронні листи та інші повідомлення, які показують, що Бенкмен і Фрід, схоже, заохочували – і навіть активно організовували – шахрайську діяльність у компанії свого сина.

Це включає широке спілкування про те, як структурувати та доставляти a Подарунок Бенкману та Фріду на 10 мільйонів доларів. Ця величезна сума, яку позов характеризує як принципово шахрайську, вже стала загальновідомою. Так було а Будинок за 16 мільйона доларів, оплачений FTX, але зайнятий батьками Бенкмана-Фріда та розглядається як їхня власність.

Новий костюм додає жахливі подробиці про ці та інші дії. З’являється картина про свідому співучасть Бенкмана і Фріда в «сімейному бізнесі» – фразу, яку, згідно з позовом, Джозеф Бенкман використовував для опису Alameda Research і FTX Group ще в 2018 році.

Фігури батька

Хоча дії Барбари Фрід, як стверджується в новому позові, є корупційними, Джозеф Бенкман зображений не лише як учасник більшої схеми, але й як один із її архітекторів. 

«Доступ і повноваження [Джозефа] Бенкмана в FTX Trading, Alameda, Alameda Ltd. і FTX US [разом FTX Group] надали йому фактичний статус посадової особи, директора та/або менеджера в кожній», — йдеться в заяві.

Крім того, позов характеризує Бенкмана як унікальну відповідальність за те, що відбувалося на FTX, завдяки його досвіду та знанням. «Бенкмен був практично єдиним дорослим у кімнаті, керуючи FTX Group та іншими керівниками, багато з яких нещодавно закінчили коледж у віці близько 20 років і ніколи раніше не керували компанією»

Найбільш кричущі претензії проти Бенкмена стосуються його ролі в спрямуванні мільйонів доларів у вигляді пожертвувань, зарплати, інвестицій чи іншого фінансування друзям, сім’ї та союзникам, а не розподіл коштів з урахуванням найкращих інтересів FTX. Хоча в позові це пояснюється порушенням фідуціарної відповідальності – цивільного звинувачення – звинувачення часто, здається, обходять межу злочинності.

Ці натяки на злочинність з’являються на самому початку участі Бенкмана в сазі про FTX. У позові йдеться про те, що на початку 2018 року Бенкман допоміг вибрати бухгалтерські послуги для групи FTX і допоміг своєму синові знайти юридичного радника. Згідно з позовом, Бенкман «пропагував найняти [Дена] Фрідберга, партнера Юридичної фірми-1 на той час, як ефективного генерального юрисконсульта FTX Group».

Роль Бенкмена у виборі Фрідберга особливо помітна з однієї простої причини: Фрідберг раніше був залучений до офшорних розкрадань і шахрайства.

Зокрема, наприкінці 2000-х років Фрідберг займав юридичну посаду в онлайн-покерному сайті UltimateBet. Пізніше було виявлено, що сайт використовував «режим бога» для обману клієнтів. Незважаючи на те, що його ніколи не звинувачували у злочині, згідно з Poker.org, Фрідберга, схоже, було спійманий на плівку з пропозицією прикриття.

Це проливає яскраве світло на заяву Джозефа Бенкмана в березні 2021 року про те, що «я опитав багато фірм для компанії мого сина та вибрав [Friedberg and Law Firm-1]. І дозволь мені сказати тобі, Я відчував, що це рішення багато в чому залежить[.]” 

Інші аспекти запитів Бенкмана про юридичну консультацію заднім числом викликають занепокоєння. У листопаді 2021 року, наприклад, у позові Джозеф Бенкман запитує команду Фрідберга, «як можна структурувати активи, включно з основним місцем проживання, щоб бути віддаленими від банкрутства». Банкман спеціально запропонував розміщення Активи FTX у сфері нерухомості та додав посилання з інформацією про захист офшорних активів на Багамах. 

Банкман також був обізнаний, згідно з позовом, про нині сумнозвісні величезні позики керівникам до якого домагалася Барбара Фрід, щоб приховати політичні пожертви. Згідно з позовом, «у вересні 2022 року Бенкмен [сказав], що «Аламеда розподілив багато грошей... використовуваних для здійснення політичних пожертвувань», і що [він] «говорив про те, щоб віднести їх до категорії позик».

Бенкман так само збагатив своїх друзів у Стенфорді, спрямувавши понад 5.5 мільйонів доларів пожертв від FTX Group до університету (через кілька годин після появи позову, Стенфорд оголосив, що поверне подарунки). Ці пожертви, як стверджується в позові, «прирівнювалися до відвертої корисливості Бенкмана, який намагався заслужити свого роботодавця та збагатити його за рахунок FTX Group». Схоже, що Bankman дуже ретельно керував рухом грошей між афілійованими з FTX організаціями для фінансування цих величезних пожертвувань, які у багатьох випадках, згідно з позовом, надходили з джерел, які, як відомо, включали кошти користувачів.

Bankman також, здавалося б, без корпоративного нагляду, використав кошти FTX, щоб подарувати «безкоштовну поїздку до Франції» колишньому студенту Стенфордського юридичного факультету, який пізніше став зовнішнім радником FTX Group. Поїздка включала авіаквитки та квитки на Гран-прі Формули-1 у Франції вартістю кілька тисяч доларів.

Але найбільш шокуючим звинуваченням у позові може бути опис грошової вимоги Джозефа Бенкмана для його власної прямої вигоди.

У грудні 2021 року в позові говориться, що Бенкмен узяв відпустку зі Стенфорда, щоб зосередитися на FTX. Він підписав трудовий контракт на 200,000 XNUMX доларів на рік з можливими бонусами.

Але, здається, цього було недостатньо для Бенкмена. 12 січня 2022 року в позові йдеться: «Банкмен поскаржився голові адміністрації FTX US, що він отримував від FTX US лише 16,667 1 доларів США на місяць, тоді як він «мав би отримувати XNUMX мільйон доларів на рік».

Неймовірно, але тоді Бенкмен сперся на свого сина в електронному листі. «Гей, Сем, я не знаю, що тут сказати», — написав він. «Я вперше чую про зарплату 200 тисяч на рік! Поставити Барбару на це».

«Іншими словами, - резюмується в позові, - Бенкмен лобіював свого сина, щоб він значно підвищив свою власну зарплату». 

Материнські інстинкти

Здається, що Барбара Фрід менш замішана в передбачуваному шахрайстві з FTX, ніж Джозеф Бенкман, але позов все одно містить докази її передбачуваної близької участі в серйозних правопорушеннях.

Найбільш жахливим є те, що в позові стверджується, що Фрід активно заохочував використання солом’яних донорів, щоб приховати потік політичних пожертвувань FTX – серйозний злочин, за який звинуватили керівники FTX Райан Саламе та Нішад Сінгх обидва зіткнулися з судовими наслідками. У позові цитуються електронні листи та повідомлення від Фріда, які слугували для «тиску на певних інсайдерів FTX, щоб вони незаконно уникали (якщо не порушували) федерального закону про фінансування кампаній».

Збанкрутіла криптобіржа FTX подала до суду на батьків засновника Сема Бенкмана-Фріда, заявивши, що професори Стенфордського університету Джозеф Бенкман і Барбара Фрід використовували компанію для збагачення за рахунок клієнтів компанії. https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk

- Reuters (@ Reuters) Вересень 20, 2023

Це було особливо в особистих інтересах: вона боялася, що прозорі пожертвування, за її словами, «створять враження, що фінансування [її Mind the Gap PAC] є сімейною справою». Цей тиск, очевидно, безпосередньо призвів до звинувачень у шахрайстві з фінансуванням кампанії, спочатку висунутих проти її сина. Витрати на фінансування кампанії були пізніше вилучено, хоча прокурори сказали, що так і буде які переслідуються під час розгляду справи в тій чи іншій формі.

Згідно з заявою, Барбара Фрід також, схоже, свідомо брала участь у використанні коштів FTX для облаштування будинку на Багамських островах, який вважався та вважався належним Бенкману та Фріду.

«Менш ніж через місяць після закриття Blue Water, — йдеться в позові, — Фрід доручив працівникам FTX DM розмістити онлайн-замовлення, зокрема на диван, щонайменше вісім ваз і п’ять килимів, один із яких був перським ручним зв’язуванням. килим вартістю понад 2,500 доларів, щоб обставити їхню багамську резиденцію. Меблі були придбані за допомогою корпоративної кредитної картки FTX DM або особистої кредитної картки співробітника FTX DM, якому було відшкодовано кошти, що належали FTX Trading».

FTX також оплачує послуги з прибирання та обслуговування будинку. В одному повідомленні про озеленення пропонується, щоб озеленювачі «виставляли рахунок FTX напряму».

Фрід і Бенкман також у електронних листах і повідомленнях, наведених у позові, неодноразово називають Blue Water «нашим» будинком, а не FTX. В одному повідомленні, яке, здається, підтверджує ймовірну схему, «[Джозеф] Бенкман надіслав електронний лист співгенеральному директору FTX DM Райану Саламе («Саламе») та іншим, зазначивши: «Ми сподіваємося, що ви всі зможете прийти, щоб відсвяткувати будинок, якому ви допомогли». ми купуємо/переїжджаємо. . . Для тих, хто тут не був, завітайте до Old Fort Bay Gate House на Bay Street. . .”

У новій заявці також стверджується, що загальна вартість будинку – не 16 мільйонів доларів, а майже 19 мільйонів доларів, включаючи податки тощо – була оплачена з рахунку FTX DM, який включав кошти клієнтів.

Справи сімейні

У позові не коментується неявно дивна сімейна динаміка, коли батько звертається до матері на допомогу, вимагаючи від їхнього сина 800,000 10 доларів. Але ця тактика, схоже, дала Бенкману та Фріду те, чого вони хотіли, а потім ще й щось. Незважаючи на те, що Бенкмен, здається, не отримав свого величезного запиту про зарплату, це було з лишком компенсовано «подарунком» у розмірі XNUMX мільйонів доларів, надісланим батькам незабаром після цього.

Позов свідчить про те, що і Джозеф Бенкман, і Барабара Фрід ретельно організували структуру та фінансування цього передбачуваного подарунка з нібито метою уникнення податків. Відповідно до позову, саме Джозеф Бенкман запропонував виплатити «подарунок» із «позики» у розмірі 250 мільйонів доларів від Alameda Limited, дочірньої фірми FTX, синові Сему Бенкман-Фріду. У позові стверджується, що «немає ознак того, що Бенкмен-Фрід мав намір повернути так званий кредит». Ці 10 мільйонів доларів, як повідомляється, звикли оплатити кримінальний захист Сема Бенкмана-Фріда.

Останній момент цього обміну відкриває вікно в глибокі недоліки характеру та моральну неоднозначність, які, здається, спричинили фіаско FTX. Організувавши ймовірно корупційний переказ собі 10 мільйонів доларів із коштів вкладників FTX, Бенкман надіслав їхньому синові щиру подяку за розкрадені багатства:

«Ми дуже зворушені цим подарунком», — написав він. «Мама оголошує про вихід на пенсію, чого б інакше не зробила».