Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила чоловіка з Огайо за нібито обман 150 інвесторів у схемі торгівлі криптовалютою.
Команда Скарга SEC, подану до федерального суду в Нью-Йорку 11 лютого, звинувачує Майкла В. Акермана в зборі щонайменше 33 мільйонів доларів США в порушення положень федерального законодавства про цінні папери щодо боротьби з шахрайством.
Заманювання інвесторів через приватну групу Facebook для «татусів-лікарів»
Шахрайство Акермана здійснювалося спільно з двома неназваними партнерами-засновниками, з якими він заснував Q3 Trading Club у червні 2017 року. Після цього влітку 3 року було створено інвестиційне партнерство Q3 I LP і дочірню компанію Q2018 Holdings, LCC. .
Станом на липень 2017 року Акерман і його спільники, один з яких є хірургом, нібито шукали інвесторів для Q3 Trading Club через Facebook, націлюючись, зокрема, на лікарів через приватну «Physicians Dads Group» на платформі соціальних мереж.
Шахраї нібито стверджували, що алгоритмічна торгова стратегія, розроблена та застосована Акерманом, може принести надзвичайні прибутки.
SEC стверджує, що партнери підробили скріншоти торгового рахунку за 3 квартал, щоб створити хибне враження, що він містить активи на 310 мільйонів доларів, тоді як насправді він містив не більше 6 мільйонів доларів у будь-який момент часу.
Агентство звинувачує Акермана у введенні інвесторів в оману щодо успіху його торгівлі криптовалютою, використання ним коштів інвесторів і безпеки коштів інвесторів на торговому рахунку в третьому кварталі. Щодо останнього, то інвесторам обіцяли 3% прибутку на рахунку.
Акерман і партнери нібито конвертували лише частину капітальних внесків інвесторів у криптовалюту, яка потім зберігалася в офшорній платформі для торгівлі цифровими валютами, зареєстрованій на Британських Віргінських островах.
Кажуть, що троє партнерів клали собі в кишеню прибуткові ліцензійні збори, не повідомляючи про це інвесторам.
Станом на березень 2018 року Акермана також звинувачують у введенні в оману своїх партнерів-засновників щодо щомісячних прибутків від торгівлі, отриманих за цією схемою.
Стверджується, що він особисто збагатив себе в період з березня 2018 року по грудень 2019 року, використовуючи 7.5 мільйона доларів інвесторських коштів для придбання та ремонту будинку, придбання дорогих ювелірних виробів, кількох автомобілів і нарахування зарплати послугам особистої безпеки.
За ці ймовірні злочини Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає накласти постійну судову заборону проти Акермана, звільнити його з відсотка до судового рішення та накласти цивільне покарання.
Повідомляється, що прокуратура США Південного округу Нью-Йорка та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами також висунули звинувачення проти нього за його ймовірну поведінку.
SEC, криптозлочинці та допомога розробників
Минулого місяця SEC стягується група злочинців, яка, як стверджується, заробила понад 30 мільйонів доларів шляхом шахрайської первинної пропозиції монет.
14 січня SEC випущений нове попередження від відділу освіти інвесторів та захисту інтересів, яке закликає громадян бути обережними щодо початкових пропозицій монет.
Паралельно з припиненням крадіжок комісар Гестер Пірс (така ж «крипто-мама») була розвивається нове пропозиція що прагнуть встановити сейф гавань для нових блокчейн-мереж і токенів, які хочуть уникнути класифікації як цінних паперів.
