Зменшення кількості крипто-зломів не призвело до зменшення втрат від крипто-злочинів у 2019 році. Згідно з новим звітом CipherTrace, збитки від крипто-злочинів минулого року зросли на 160%.
Новий звіт розкриває цікаві тенденції
За 4 кв. 2019 р криптовалюта У звіті CipherTrace про боротьбу з відмиванням грошей загальна сума крадіжок криптовалюти зросла протягом року на 160%, через що загальні збитки підскочили до 4.5 мільярдів доларів. З них 4.1 мільярда доларів було втрачено через шахрайство та незаконне привласнення коштів, тоді як 370.7 мільйона доларів було втрачено через хакерські атаки на біржі.
У розмові з Reuters генеральний директор CipherTrace Дейв Джеванс сказав:
«Ми помітили значне зростання кількості зловмисних інсайдерів, які обманюють нічого не підозрюючих жертв або вимивають своїх користувачів через схеми Понці. Атаки зсередини організацій призводять до значних виходів із серйозними наслідками для крипто-екосистеми».
Останній звіт показує, що крадіжки та збитки на біржах зменшилися на 66%, що збігається з аналогічним звітом компанії Chainalysis, що займається аналізом блокчейнів. Минулого року хакери вкрали з криптобірж близько 283 мільйонів доларів. Цікаво, що кількість зламаних криптобірж досягла 11, що є найбільшим показником за всю історію. Втрати коштів від шахрайства та привласнення зросли у п'ять разів.
Чому виросли збитки?
Згідно зі звітом, шахрайство PlusToken і QuadrigaCX збільшили збитки від шахрайства та незаконного привласнення. Схема PlusToken Ponzi забрала колосальні 3 мільярди доларів у роздрібних та інституційних інвесторів в Азії. В Канаді, обмін криптовалютою QuadrigaCX втратила понад $135 мільйонів клієнтів. Збитки сталися після того, як співзасновник компанії, який мав єдиний доступ до її особистих ключів, несподівано помер. Пізніше з'ясувалося, що він використовував кошти клієнтів для торгівлі на інших біржах.
CipherTrace також припускає, що 975 програм-вимагачів все ще використовують біткойн як платіжну систему. Хоча у світі існує багато конфіденційних монет, біткойн продовжує домінувати на ринку цифрових валют. Це також свідчить про те, що деякі нелегальні постачальники крипто-послуг переказують кошти десяти провідним гігантам роздрібного банківського обслуговування Америки. Вони використовують платіжні мережі банків для виконання своїх завдань. Деякі біржі криптовалют також займаються цією діяльністю.
