Адвокати Сема Бенкмана-Фріда планують стверджувати, що їхній клієнт діяв за порадою юридичної фірми Кремнієвої долини щодо багатьох звинувачень у шахрайстві проти нього.

Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід шукає документи від Fenwick & West, юридичної фірми, яка представляла FTX з 2017 по 2022 рік.

У вівторок подання судуАдвокати Бенкмана-Фріда заявили, що документи стосуються важливих тем, які є «важливими для підготовки захисту». Документи, про які йде мова, вже знаходяться у розпорядженні прокуратури, оскільки маса банкрутства FTX відмовилася від захисту привілеїв між адвокатом і клієнтом принаймні в одному випадку, стверджували адвокати Бенкмана-Фріда.

Зокрема, документи згруповано в 11 тем, які стосуються юридичних консультацій Fenwick компанії Bankman-Fried з питань, пов’язаних з FTX і Alameda Research, включаючи реєстрацію цих організацій і юридичні зв’язки між ними. 

Деякі з цих розшукуваних матеріалів стосуються звинувачень у тому, що Банкман-Фрід обманював Silvergate Bank, щоб відкрити рахунок у 2020 році для отримання депозитів клієнтів для міжнародної біржі FTX.

Прокурори стверджують, що Бенкман-Фрід заснував компанію під назвою North Dimension, щоб обійти умови Silvergate про відкриття рахунку для FTX, лише якщо це був ліцензований бізнес грошових послуг у США

«Виходячи з обмеженої кількості рахунків-фактур та інших документів, які ми отримали під час відкриття, стає зрозуміло, що Fenwick надавав FTX юридичні консультації в режимі реального часу як щодо відкриття банківського рахунку North Dimension, так і щодо того, чи потрібно FTX реєструватися як грошовий сферу послуг», — заявили юристи Bankman-Fried.

Юристи також стверджують, що Бенкман-Фрід наказав співробітникам FTX і Alameda використовувати ефемерні програми обміну повідомленнями, такі як Signal, для ділового спілкування за порадою Фенвіка.

Якщо уряд не передасть документи, адвокати будуть шукати дозволу викликати юридичну фірму.