36-річного мешканця Огайо Ларрі Діна Хармона звинувачують у відмиванні понад 300 мільйонів доларів біткоїнів для даркнет-маркетплейсу AlphaBay.

Чоловік із містечка Бат, приблизно в 30 милях на південь від Клівленда, був заарештований 6 лютого за змову з метою відмивання грошей, ведення неліцензованого бізнесу з переказів грошей та переказ грошей без ліцензії, cleveland.com. Він притягується до кримінальної відповідальності в с Північний округ Огайо.

Прокурори заявили, що Хармон зіграв важливу роль у шифруванні незаконних криптовалютних транзакцій для AlphaBay. Вважається, що він керував службою мікшування під назвою «Helix», яка працювала разом з AlphaBay – одним із провідний так звані «даркнет-маркетплейси», доступні лише через браузер Tor. AlphaBay вийшов з мережі в 2017 році.

Helix також працював з кількома іншими маркетплейсами, йдеться в обвинуваченні. Він розпочав роботу в липні 2014 року і тривав до грудня 2017 року.

Кажуть, що загалом Helix скремблував щонайменше 354,468 311 біткойнів. Загальна вартість на момент операції оцінюється в понад 3.7 мільйонів доларів. Ця сума за сьогоднішніми цінами становить XNUMX мільярда доларів.