Kripto dedektifi ZachXBT, yeni bir plan kapsamında milyonlarca çalıntı fonu kullanarak daha fazla kurbanı cezbetmeye çalışan bir grup dolandırıcı hakkında uyarıda bulundu.

Soruşturma, Magnate, Kokomo, Lendora ve Solfire gibi projelerden para çalan aynı grubun şimdi Blast, Leaper Finance üzerine yeni bir projeyle geri döndüğünü ortaya çıkardı.

Multi Milyon Dolarlık Halı Çekme Dolandırıcılığı Ağı

ZachXBT'nin X'teki bir başlıkta açıklanan bulgularına göre, grubun halı çekme geçmişi var ve Magnate (6.5 milyon dolar), Kokomo (4 milyon dolar), Solfire (4.8 milyon dolar) ve Lendora kullanıcılarını hedef alan saldırılardan sorumlu.

"Geçmişte, protokole yatırılan tüm kullanıcı fonlarını çalmadan ve KYC belgelerini tahrif etmeden ve düşük seviyeli denetim firmalarını kullanmadan önce TVL'nin 7 haneye çıkmasına izin verdiler." ZachXBT ortaya çıktı

Grup, operasyonlarını çeşitli blockchain ağlarında genişleterek Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum ve Avalanche gibi platformlarda dolandırıcılık başlattı.

Topluluk Uyarısı: Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire vb. şirketlerden 8 incir çalan dolandırıcı grubu, Blast'ta yeni bir projeyle geri döndü @Leaperfinance

Geçen hafta, önceki halılardan aklanan yaklaşık 1 milyon dolarlık fonla Blast'taki bir adresi finanse ettiler ve likidite eklemeye başladılar… pic.twitter.com/yqRKvZuuye

— ZachXBT (@zachxbt) 14 Nisan 2024

ZachXBT ayrıca onları Hash DAO, Glori Finance ve ZebraDAO'yu içeren dolandırıcılıklarla da ilişkilendirdi. Toplamda kendilerine atfedilen kayıplar 20 milyon doları aşıyor.

ZebraDAO'ya atıfta bulunan bir sonraki gönderide ZachXBT, kullanıcıları "Bu protokole yatırılan fonlarınız varsa varlıklarınızı derhal geri çekmeleri" konusunda uyardı.

O ayrıca notlar that the three scam projects are all Compound V2 forks, stating that an examination of the major GLORI stakeholders revealed that they added liquidity using funds obtained from the Crolend/HashDAO/HellHoundFi fraud.

Dolandırıcılar yine saldırıyor

Grup, en son dolandırıcılıklarında Blast's Leaper Finance'ı içeren yeni bir planla yeniden ortaya çıktı. Fail olduğu iddia edilenlerin, önceki dolandırıcılıklardan elde edilen yaklaşık 1 milyon doları Blast ağındaki bir Leaper Finance adresine enjekte ederek, şüphelenmeyen kurbanları cezbetmek için likiditeyi artırdığı bildirildi.

Leaper Finance'in dolandırıcılıklarla bağlantısının açığa çıkmasının ardından grup, ZachXBT'ye yanıt vererek araştırmacıyla alay ederken bir yandan da bir 'token lansmanı' yaptığını açıkladı. "İyi iş! Burada, Lazarus'taki yoldaşlarım sizden korkuyor ama yine de size hayran oluyorlar!" Lazarus olarak bilinen kötü şöhretli Kuzey Koreli hacker topluluğuna işaret ederek belirttiler.

Güncelleme: Dolandırıcı, hem Leaper Finance hem de Glori Finance X hesaplarını devre dışı bırakmadan önce trollemeye başladı.

Bahsedilen projelerin üç web sitesi de artık çevrimdışı. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

— ZachXBT (@zachxbt) 14 Nisan 2024

Bu arada Leaper Finance ve Glori Finance X hesapları devre dışı bırakıldı ve bu projelerle ilişkili web siteleri de çevrimdışına alındı.

Bir göre rapor dated February 29 from Web3 security firm Immunefi, more than $200 million in cryptocurrencies have been lost due to hacks and rug pulls across 32 separate incidents during the first two months of 2024.

Bu, 15.4 milyon dolarlık kripto paranın çalındığı 2023'teki ilgili döneme kıyasla %173'lük bir artışı temsil ediyor.