Cointelegraph muhabirleri eski FTX CEO'su Sam "SBF" Bankman-Fried'ın davası için New York'ta bulunuyor. Efsane ilerledikçe en son güncellemeler için aşağıyı kontrol edin.

27 Ekim: Bankman-Fried jüri üyeleriyle karşı karşıya

Sam Bankman-Fried, FTX'in çöküşü nedeniyle "birçok insanın yaralandığını" kabul etti ancak borsanın Alameda Research ile ilişkisinde herhangi bir yanlışlık yapıldığını reddetti.

27 Ekim'deki ifadesinin ilk dakikalarında jüri üyelerine "Bir dizi küçük hata ve bir dizi büyük hata yaptım" dedi. Jüri üyeleri, Bankman-Fried'ın ifadesini ilk kez dinliyor. 26 Ekim'de kendisiyle duruşma yapıldı. jüri üyeleri mevcut olmadan.

Önceki günle karşılaştırıldığında Bankman-Fried'ın bu sabah sorulara çok daha hazırlıklı olduğu görüldü. Jüri üyelerine FTX'in kuruluşunu, faaliyetteki ilk aylarını ve Alameda ile olan ilişkisini anlattı. Ona göre Alameda, FTX'in birincil piyasa yapıcısı ve likidite sağlayıcısıydı; bu da FTX'in risk motorunun arızalanması durumunda müşteri kayıplarının karşılanmasından sorumlu olacağı anlamına geliyordu.

Alameda'nın FTX'teki rolü nedeniyle, FTX kodunda risk motorunu etkinleştirmeden negatife gitme yeteneği gibi özelleştirilmiş özellikler aldı. Ona göre muafiyet, Alameda'nın kripto piyasaları üzerinde olumsuz etki yaratabilecek olası tasfiyesini önlemek için gerekliydi.

Bankman-Fried ayrıca FTX'in müşterisi ve likidite sağlayıcısı olarak Alameda'nın, teminat sağlanması durumunda borsadan borç alabildiğini belirtti. FTX'in kullanım şartlarına göre, borçluların ödünç alınan fonları kullanma konusunda herhangi bir kısıtlaması olmayacak, bu da Alameda'nın fonları ticaret amacıyla kullanabileceği anlamına geliyor.

FTX'in eski CEO'su ayrıca Alameda'nın FTX adına banka havalesi işlemlerini gerçekleştirdiğini ve platform için ödeme işlemcisi görevi gördüğünü belirtti. 

FTX'in Alameda hesabına yatırdığı müşteri mevduatlarının nasıl takip edildiğini bilip bilmediği yönündeki soruya ise "Keşke benden daha iyi anlasaydım" yanıtını verdi.

Bankman-Fried ayrıca borsanın kullanım şartlarında fonların geri alınmasına ilişkin bir hüküm bulunduğunu da belirtti. Belgeye göre, kredili ticaret ve vadeli işlemler şu hükmün kapsamına girecek:

“Diğer kullanıcıların uğradığı kayıplar nedeniyle hesap bakiyeniz geri alınabilir.”

Bu hükmün amacı, FTX'in spot marj ve vadeli işlemlerle ilgili kayıpları karşılayamaması durumunda zararların tüm müşteriler arasında paylaşılabilmesini sağlamaktı.

Genel olarak ifadesi, boğa piyasasının hızlı genişlemesi sırasında hatalar yapılmasına rağmen şirketin ilişkisinin yasal belgelerle korunduğunu savundu. Bankman-Fried, savunma tarafından sorgulanmaya devam edecek ve ardından savcılık tarafından çapraz sorgu yapılacak.

26 Ekim: Savcılar davayı geri aldı

Sam Bankman-Fried'in 26 Ekim'deki duruşmasına katılanlar hayal kırıklığı yaratan bir sabah geçirdiler; her iki tarafın avukatları tekrarlanan sorular, kenar çubukları ve itirazlardan oluşan sonsuz bir döngüye sahipti ve bu durum Bölge Mahkemesi Yargıcı Kaplan'ın tanık ifadesini yarıda kesmesine ve avukatları ilerlemeye teşvik etmesine neden oldu.

Savcılar, FBI Ajanı Mark Troiano'nun hükümetin son tanığı olarak kısa süreliğine ifade vermesinin ardından bu sabah erken saatlerde davayı geri aldı. Yaptığı analizde Bankman-Fried ile 300'den fazla Sinyal grubu incelendi. Bu grupların çoğu, mesajları belirli bir süre sonra silen otomatik silme özelliğini etkinleştirmişti.

Kısa bir aradan sonra savunma, Kasım 2022'de Bankman-Fried ve FTX'i temsil eden Bahamalar avukatı Krystal Rolle'yi tanık olarak çağırdı. Rolle, 12 Kasım'da Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu ile görüşen bir grubun parçası olduğunu söyledi. FTX'in çöküşüne.

İfadesi pek fazla yeni bilgi sunmasa da, FTX'in kendi gözetiminde tutulan tüm dijital varlıkları mahkeme kararının çıktığı gün Bahamalar düzenleyicisine devrettiğini jüriyle paylaştı.

Joseph Pimbley, doktora derecesine sahip bir mali danışman. fizik dalında savunmanın sunduğu ikinci tanıktı. Davayla ilgili çalışması FTX'in kodunun ve veritabanının analizini içeriyordu. 

Pimbley'in bulgularına göre, geçen yılın Kasım ayında FTX'in spot marj, borç verme veya vadeli işlem işlemlerinin etkinleştirildiği hesaplardan 5.8 milyar doların üzerinde varlığı vardı. Bu tutara FTX kuruluşlarının veya Alameda Research'ün bakiyeleri dahil değildir. Çapraz sorgu sırasında savcılar, FTX veri tabanının o dönemdeki banka hesaplarını tam olarak yansıtmadığına dikkat çekti.

19 Ekim: Eski FTX hukuk müşaviri, SBF ve diğer yöneticilere verilen 2.1 milyar dolarlık krediyi takip etmek için kullanılan elektronik tabloyu sundu

FTX'in eski genel danışmanı Can Sun, 19 Ekim'de jüri üyelerine verdiği ifadenin bir parçası olarak borsanın Alameda Research ile fonlarını birleştirdiğinden haberi olmadığını söyledi. Sam Bankman-Fried'ın ceza davası.

Sun, Alameda'nın tasfiye motoru sisteminden muaf tutulduğunu Ağustos 2022'de diğer çalışanlardan öğrendiğini söyledi. Normalde sistem zarar eden işlemleri tasfiye ederdi ancak Alameda'nın istisna nedeniyle mekanizmayı atladığı bildirildi.

Sorunu öğrenen Sun'ın sorunu çözmek için bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. Plan, Alameda'nın hesabındaki muafiyetin yerini alacak bir gecikme-tasfiye mekanizmasını içerecek. Plana göre, gecikme mekanizması daha sonra müşterileri ve düzenleyicileri konu hakkında bilgilendirmeye çalışan FTX'teki diğer piyasa yapıcılara da uygulanacak. San'a göre plan diğer FTX departmanları tarafından durduruldu ve hiçbir zaman uygulanmadı.

Ayrıca Sun, şirketin hizmet şartlarını geliştirmek ve düzenleyici kurumların sorularını yanıtlamak için Bankman-Fried'in müşteri fonlarının ayrılmasına ilişkin açıklamalarına güvendiğini kabul etti. FTX'in hizmet şartlarında, kardeş şirketler arasında yaşananların aksine, "hesabınızdaki Dijital Varlıkların hiçbiri FTX Trading'in mülkiyetinde değildir veya FTX Trading'e ödünç verilemez veya ödünç verilemez" deniyordu. Sun ifadesinde aynı şartların fiat varlıklar için de geçerli olacağını belirtti.

Ek olarak eski FTX avukatı, Alameda'nın Bankman-Fried, Gary Wang, Ryan Salame ve Nişad Singh. Elektronik tabloya göre Alameda onlara 2.1 kredi karşılığında 35 milyar dolar borç verdi.

Bu krediler FTX'in diğer girişim yatırımlarını finanse etmek için kullanıldı. Sun, bu sürecin yatırımları gerçekleştirmenin en şeffaf yolu olmasa da o zamanlar yasal bir seçenek olduğunu söyledi. 

Savcılara göre elektronik tabloda Salame ve Bankman-Fried'a aktarılan milyonlarca dolar yer almıyordu. Sun, ek işlemlerden haberi olmadığını söyledi.

Sun, Adalet Bakanlığı ile yaptığı kovuşturma yasağı anlaşmasının bir parçası olarak mahkemede ifade vermek için Japonya'dan geldi.

Bankman-Fried'ın davasına 26 Ekim'de devam edilecek. İddia makamı, davanın bu tarihte dinlenmeye alınmasını bekliyor. Savunma avukatı henüz dava açılıp açılmayacağını doğrulamadı.

18 Ekim: “Avukatlar bundan daha iyisini yapmalı” — Yargıç Kaplan

Bölge Yargıcı Lewis Kaplan'ın, 18 Ekim'de Sam Bankman-Fried'ın duruşmasında sabrı tükendi ve ceza davasında her iki tarafı da temsil eden avukatlara seslendi. Hakimin yorumları, duruşma için Teksas'tan kaçan bir tanığın yaklaşık 15 dakika boyunca ifade vermesinin ardından geldi.

Google'da politika uzmanı olan Cory Gaddis, yalnızca Google'ın meta verilerinin Caroline Ellison ve Bankman-Fried'ın Alameda Research'ün uydurma bir bilançosuna sahip olduğunu gösterdiğini doğrulamak için üç saatten fazla uçtu. Ellison'ın geçen haftaki ifadesine göre, Alameda'nın kredi verenlerini 2022'deki mali sağlığı konusunda yanıltmak için yedi alternatif elektronik tablo geliştirdi.

Çapraz sorguda Bankman-Fried'ın savunma avukatı, Gaddis'in teknik uzman olmadığını anladıktan sonra üçüncü sorudaki ifadesini sonlandırdı.

Yargıç Kaplan, savcılardan ve savunma avukatının tanık stratejilerinden şikayet ederek, "Avukatlar bundan daha iyisini yapmalı" dedi.

Örneğin, Yargıç Kaplan, sabahleyin eski FTX lobicisi Eliora Kats'in, FTX'in Washington DC'de zaten kamuoyunun bilgisi dahilinde olan kripto düzenlemesini kamuya açık şekilde savunduğunu doğrulamak için kısa bir test yaptığını belirtti.

"Bu insanlar (jüri üyeleri) hayatlarının haftalarından vazgeçiyorlar ve bunu önemsiyorum" dedi.

Savcıların davayı 25 Ekim'de ertelemeleri bekleniyor. Savunma avukatı henüz bir davası olduğunu doğrulamadı.

18 Ekim: Alameda ve FTX hesaplarının adli analizi

Muhasebe profesörü Peter Easton, FTX ile Alameda Research arasında 2021'den bu yana iddia edilen fonların bir dökümünü sundu. Easton, adli mali analiz üzerinde çalışan bir muhasebe uzmanıdır ve Bankman'ın bir parçası olarak 18 Ekim'de New York Güney Bölge Mahkemesinde ifade verdi. Fried'in ceza davası. 

Easton'ın analizine göre Alameda, kısmen FTX müşterilerinden gelen fonları kullanarak Genesis Capital, K5 Global Holdings, Anthropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital ve diğer girişimlere yatırım yaptı. Haziran 2022'de Alameda'nın FTX'te 11.3 milyar dolarlık negatif bakiyesi varken, şirketlerin likit varlıkları 2.3 milyar dolar seviyesindeydi, bu da kardeş firmalar arasında 9 milyar dolarlık bir boşluk anlamına geliyordu.

Analizdeki bir diğer kritik nokta: Alameda'nın FTX'te negatif bakiyeye sahip olabilecek 57 hesabı varken başka hiçbir müşteri bunu yapamaz. Analiz, Bankman-Fried'ın Alameda'nın FTX'teki diğer piyasa yapıcılarla benzer ayrıcalıklara sahip olduğu yönündeki savunma argümanına meydan okuyor.

Analizin bir başka bulgusu da Alameda'nın 6.6'deki ayı piyasasında kripto kredi verenlere 2022 milyar dolar kredi geri ödediği. Bu fonların %68'i (4.5 milyar dolar) müşteri varlıkları olarak takip edilirken, %32'si (2.1 milyar dolar) kendi fonlarından geldi. para kaynağı.

Easton'a göre Bahamalar'da en az 35 mülk, toplam 228.5 milyon dolarlık müşteri fonuyla satın alındı.

13 Ekim: FTX fiyaskosu olmasaydı BlockFi iflas başvurusunda bulunmazdı

2021 Ekim'de Sam Bankman-Fried'in duruşması sırasında mahkemede sunulan delillere göre BlockFi ekibi, kripto para sağlayıcısının Ağustos 13'de FTX Token'a (FTT) aşırı maruz kalması konusunda liderliğini uyardı.

BlockFi ekibi tarafından Ağustos 2021'de hazırlanan bir kredi notu, 10,000 Bitcoin tutarında bir krediye karşılık tavsiye ediliyor (BTC) Alameda Research'e o zamanlar yaklaşık 470 milyon dolar değerindeydi.

BlockFi'nin kurucusu ve eski CEO'su Zac Prince, kredinin reddedildiğini ancak Alameda'nın sonraki aylarda BlockFi'den borçlarını artırarak 1'nin ikinci çeyreğinde 2022 milyar dolara ulaştığını söyledi. Prince, Alameda'nın kredilerini 2022 yılına kadar her zaman zamanında ödediğini ifade etti. FTX'in Kasım XNUMX'de çöküşü ve kredilerin her zaman aşırı teminat altına alınması. Alameda'nın kredileri FTX müşterilerinden gelen fonları kullanarak ödediği gerçeğine aşina değildi.

BlockFi ekibi tarafından 2021'de sunulan stres senaryolarından biri, Alameda'nın temerrüde düşmesi ve tüm borç verenlerin aynı anda geri ödeme talebinde bulunması durumunda FTT fiyatının bir günde (veya daha fazla) %60 ila %75 düşeceğini gözlemledi.

Aynı dönemdeki bir başka stres değerlendirmesi, tüm teminatların %100 azaldığı bir senaryoda bile FTX'in hala 638 milyon dolarlık pozitif bakiyeye sahip olacağını belirtti. Tahminler Alameda tarafından sunulan konsolide bilançolara dayanılarak yapıldı.

Alameda ile BlockFi arasındaki bağlantı, 2021 yılının sonunda Alameda'ya ilk 15 milyon doların borç verilmesiyle başladı. Prince, Alameda'nın BlockFi'deki birçok departmanda durum tespiti süreçlerinden geçtiğini ancak sağlanan mali belgelerin denetlenmediğini belirtti. 

Alameda'ya açık vadeli krediler kapsamında sermaye ödünç verildi ve bu, BlockFi gibi borçluların fonların herhangi bir zamanda geri ödenmesini istemesine olanak tanıdı. Haziran 2022'de Terra ekosisteminin çöküşünün ardından BlockFi, Alameda'ya ait milyonlarca krediyi geri çağırdı.

Prince'e göre krediler ödendi ve şirketler ayı piyasasında ilişkilerini derinleştirdi.

Aynı dönemde yatırımcılardan sermaye arayan BlockFi, FTX US ile 400 milyon dolarlık kredi ve Temmuz 2023'te olası BlockFi satın alımını içeren bir anlaşma imzaladı; bu, geçen Kasım ayındaki olaylar sonucunda her iki şirketin de iflas etmesinden bu yana hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Alameda FTT, SOL'u teklif etti (SOL) ve krediler için teminat olarak SRM. Prince'in ifadesine göre bu tokenlar BlockFi'nin FTX'teki hesabında tutuluyordu. BlockFi ayrıca müşterilerinin emirleri için FTX'i bir ticaret platformu olarak kullandı. FTX iflas ettiğinde, kripto borç verme platformunun Alameda'ya ödünç verdiği 650 milyon dolar ve alım satım için 350 milyon dolar fonu vardı.

Fonların bozulduğu ve kredilerin geri ödenmeyeceği netleşince BlockFi iflas başvurusunda bulundu. Prince, ayı piyasasının zorluklarına rağmen BlockFi'nin FTX fiyaskosu olmasaydı iflas başvurusunda bulunmayacağını belirtti.

12 Ekim: Ellison'un ifadesi devam ediyor ve Sam Bankman-Fried ile olan ilişkiye daha fazla odaklanılıyor

Caroline Ellison iddia ediyor #SBF rüşvete başvurmadan önce Alameda fonlarındaki 1 milyar doları serbest bırakmak amacıyla Taylandlı seks işçisi kimliklerini kullandı. pic.twitter.com/COPHbaECz6

- Cointelegraph (@Cointelegraph) 12 Ekim 2023

Caroline Ellison'ın çapraz sorgusu 12 Ekim'de New York Güney Bölge Mahkemesinde Alameda Research'ün eski CEO'sunun Alameda ile FTX arasındaki karar alma sürecini ve Bankman-Fried ile olan romantik ilişkisini tartışmasıyla başladı. borsanın çöküşüne yol açan olaylarda rol oynadı. 

Savunma avukatı ilk olarak kripto kredi verenler Genesis ve Voyager tarafından Alameda'ya ödünç verilen sermayeyi araştırdı. Ellison'un ifadesine göre Alameda tarafından ödünç alınan fonlar, ticari faaliyetler ve şirketin işletme giderlerinin karşılanması da dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla yasal olarak kullanılabilir. Savunma, Alameda'ya borç verenlerin sermayenin tanımlanmamış amaçlar için kullanıldığını bildiklerini göstermek için onun sözlerini kullandı.

Ayrıca, Nisan 2022'deki son ayrılıklarından sonra Bankman-Fried ile iletişiminin kötüleştiğini, eski ortağıyla bire bir görüşmekten kaçındığını ve bunun yerine Signal veya grup toplantıları aracılığıyla iletişim kurmayı tercih ettiğini bildirdi. İletişim zorlukları ve FTX girişim yatırımlarıyla ilgili endişeleri, Ellison'un 2022'nin başlarında Alameda CEO'luğundan istifa etmeyi düşünmesine neden oldu.

Bankman-Fried'ın savunma avukatının sorularına yanıt veren Ellison, işbirliği anlaşmasının bir parçası olarak Aralık 20'den bu yana savcılarla en az 2022 toplantı yaptığını kabul etti; buna, 9 Ekim'de, yani savcı olarak ifade vermeden bir gün önce verdiği yanıtların gözden geçirilmesi de dahil. davanın tanığı. Aralık ayında, ABD hükümetiyle bir anlaşma yapılmadan önce, Federal Soruşturma Bürosu'nun evini aradığını kabul etti.

İfadesine göre Ellison, ayı piyasası sırasında Alameda'yı piyasadaki gerilemelere karşı korumak için ne kadar paraya ihtiyaç duyulacağına dair mali tahminler de oluşturdu. Alameda'nın uygun bir korunma sağlamak için milyarlarca dolarlık varlık satması gerektiğini keşfetti.

Ayrıca Ellison, FTX'in kendi hesabını açmakta zorluk çekerken kullandığı Alameda'nın Northern Dimension banka hesabından da bahsetti. Daha sonra, 2021'in sonu ve 2022'nin başında FTX, hesabını almayı başardı ve kullanıcıların fonlarını yeniden yönlendirmeye başladı. Ancak eski müşteriler hala Northern Dimension'ın hesabına para gönderiyordu. Savunma delil olarak, Bankman-Fried'ın FTX müşterilerinin fonlarının hâlâ Alameda'ya gönderildiğinden habersiz olduğunu ileri sürdüğü Aralık 2022'de savcılarla yaptığı toplantılardan birine işaret etti. 

11 Ekim: Caroline Ellison FTX'in son aylarını anlatıyor

Caroline Ellison, Sam "SBF" Bankman-Fried davasının 11 Ekim'deki duruşmasındaki ikinci ifade gününde, Kasım 2022'deki FTX fiyaskosuna giden aylar hakkında daha fazla bilgi verdi. Kredi verenler, Alameda Research'ün milyonlarca krediyi geri ödemesini talep etti. Ellison'a göre mayıs ayındaki piyasa gerilemesinin ardından haziran ortasında. "Çok stresliydim" dedi.

Ellison, Bankman-Fried ve Genesis çalışanları arasında Telegram aracılığıyla yapılan görüşmelerden alınan ekran görüntülerine göre Genesis Capital, 500 milyon dolarlık krediyi geri çağıran bu kredi verenlerden biriydi.

O dönemde Alameda'nın FTX'e olan kredi limitinde 13 milyar doların üzerinde borcu vardı, açık vadeli kredileri ise 1.3 milyar doları aşmıştı. Ellison'un ifadesine göre, Bankman-Fried ona talimat verdi Alameda'nın mali bilgilerini kredi verenlere, özellikle de Genesis'e ifşa etmek için "alternatif yollar" tasarlamak.

Ellison'a göre Genesis, Alameda'nın gerçek mali durumunun farkında olsaydı Alameda'ya verilen tüm kredileri geri çekebilir ve aynı zamanda itibarına zarar verebilir. Alameda'nın FTX'e karşı milyarlarca dolarlık borcu hakkında "Genesis'in bunu bilmesini istemedim" dedi.

Savcıların ifadelerine göre Ellison, Genesis için en az yedi alternatif elektronik tablo üzerinde çalıştı. Alameda'nın Haziran ayında Genesis'e gönderdiği bir e-tabloda toplam yükümlülükler 10.3 milyar dolar olarak listeleniyordu, halbuki o sırada gerçek miktar yaklaşık 15 milyar dolardı.

Bankman-Fried'ın fırtınadan kurtulma planları Muhammed bin Salman'dan sermaye artırımı da dahilSuudi Arabistan'ın veliaht prensi. Mahkemede sunulan delillere göre Ellison, takasın çökmesinden aylar önce "Sam'in korktuğu şeylerin" bir listesini yapmıştı.

Listede "MBS'den sermaye artırımı", Alameda'ya halihazırda 660 milyon doların üzerinde kredi vermiş olan BlockFi'den daha fazla sermaye borçlanması ve Bankman-Fried'in FTX pazarını genişletme çabasıyla "düzenleyicilerin Binance'e baskı yapması" yer alıyordu. Paylaş, dedi Ellison.

Ayrıca FTX'in kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak orada dondurulan fonları serbest bırakmak için 150 yılında Çinli bir yetkiliye ödediği iddia edilen 2021 milyon dolarlık rüşvetten de bahsetti. Rüşvet iddiası davaya dahil değil.

10 Ekim: Gary Wang çapraz sorguya çekildi, yıldız tanık Ellison içeri girdi

Duruşmanın dördüncü günü başladı Gary Wang bitiriyor onun ifadesi. SBF'nin avukatlarından biri olan Christian Everdell tarafından çapraz sorguya çekildi. 

Çapraz sorgu sırasında Wang'a, Bankman-Fried'ın Alameda'yı kapatma niyeti sorulduğunda Wang, SBF'nin kapatılma ihtimalinin "%30" olduğunu düşündüğünü söyledi. Ayrıca FTX'in banka hücumuna Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun tweet'inin mi yoksa sızdırılan finansal bilgilerin mi yol açtığından emin olmadığını söyledi.

Wang, Yargıç Lewis Kaplan tarafından görevden alındıktan sonra, Alameda'nın eski CEO'su Ellison ve Bankman-Fried'ın eski kız arkadaşı tanık kürsüsüne çağrıldı.

Açılış sorularında Ellison'a, suçlandığı suçlardan neden suçlu olduğu soruldu ve "Alameda, FTX müşterilerinden milyarlarca dolar aldı ve bunu yatırımlar için kullandı" şeklinde yanıt verdi.

Bildirildiğine göre tüm suçu yükledim FTX kullanıcı fonlarının Bankman-Fried'da kötüye kullanılması nedeniyle. Ellison, Alameda'nın borsadan 14 milyar dolar almasına olanak tanıyan "sistemleri kurduğunu" iddia etti.

Ellison ayrıca sanıkla olan ilişkisine ilişkin kişisel bilgileri de açıkladı. ABD başkanı olma hayalleri ve eski ABD Başkanı Donald Trump'a yeniden seçilmek için aday olmaması için para ödemeyi düşündüğünü söyledi. 

Ayrıca şirket hakkında ifade verdi FTX Tokenlarının (FTT) geri satın alınması Binance'ten ya da "Binance sorun çıkarır" ve 2021'de Genesis'ten alınan kredileri finansman kaynağı olarak kullanmak.

Raporlara göre Ellison, "Alameda, FTX müşterilerinden birkaç milyar dolar aldı ve bunu yatırımlar için kullandı" dedi. "Alameda'yı olduğundan daha az riskli gösteren bilançolar gönderdim."

Ellison, SBF tarafından cesaretlendirilmesine rağmen Alameda'daki CEO rolü için kendini yeterli hissetmediğini itiraf etti ve "FTX'teki insanların benim adıma koymak istediği bir kumar şirketi için" firmadan ve siyasi katkılar için 3.5 milyon dolarlık kredi aldığını söyledi. .

6 Ekim Gary Wang'ın ifadesi devam ediyor, Alameda'da FTX'e "özel ayrıcalıklar" verildiğini kabul ediyor

Duruşma, 6 Ekim Cuma günü dördüncü gününde de devam etti ve jüri üyelerinin öğle yemeği molası vermemesi nedeniyle daha kısa bir oturum Doğu Saati ile 2:00'te sona erdi. 

FTX'in eski baş teknoloji sorumlusu Wang, önceki öğleden sonra kısa bir süre sonra ifade vermeye devam etti. O gün Wang, FTX.com'un arka uç kodunun ve veritabanının, bir kullanıcının sahip olduğu birçok coini ve "negatife izin ver" adı verilen bir özelliğin kullanılabilirliğini takip ettiğini ifade etti.

Inner City Press'e göre savcı, Wang'a bu özelliğin kontrol edilmesi durumunda ne olacağını sordu ve Wang şunları söyledi: "O zaman ötesine geçmenize izin verilir. "

Daha sonra Alameda'nın hesabının bu özel ayrıcalığa izin verdi ve bu nedenle “hesabında olduğundan daha fazlasını ticarete koyabilirdi. Geniş bir kredi limitleri vardı. Ve diğerlerinden daha hızlı ticaret yapabilir.”

Wang, "Hesabında bulunan 8 milyar dolarlık fiat ve kripto paradan fazlasını geri çekti" dedi. Paranın nereden geldiği sorulduğunda "FTX müşterilerinden" dedi.

Wang'ın ifadesine göre, Bankman-Fried'ın Alameda'nın FTX'ten 50-100 milyon dolara kadar para çekebileceğini söylediğine kulak misafiri oldu. 2020 veritabanı sorgusunun ardından Alameda'nın bakiyesinin FTX'in gelirinden daha fazla negatif olduğunu gördüğünü söyledi.

Wang yalvardı dört suçlamadan suçlu Aralık 2022'de bunlardan biri elektronik dolandırıcılıktı. Ellison gibi Wang da 50 yıla kadar hapis cezasından kurtulmasını sağlayacak bir savunma anlaşması yoluyla yetkililerle işbirliği yapmayı kabul etti.

5 Ekim: Wang, FTX ve Alameda Research arasındaki ilişkiyi ayrıntılarıyla anlatıyor

Dört saatten fazla süren ifadede Wang, şirketler arasındaki ilişki ve kripto imparatorluğunun müşteri varlıklarında nasıl 8 milyar dolarlık bir boşlukla sonuçlandığı hakkında derinlemesine ayrıntılar verdi.

Wang'a göre FTX'in başlangıcından birkaç ay sonra 2019'da Alameda, FTX'ten özel ayrıcalıklar aldı. Savcılar, Alameda'nın FTX'te sınırsız negatif bakiyeye, 65'de 2022 milyar dolarlık özel bir kredi limitine ve tasfiye motorundan muafiyete sahip olmasına izin verildiğini göstermek için FTX veritabanının ve GitHub'da bulunan kodun ekran görüntülerini kullandı. 

Fonların birbirine karışması ve şirketler arasındaki sorunlar zamanla gelişti. 2020'de Bankman-Fried, Wang'a Alameda'nın negatif bakiyesinin FTX'in gelirini aşmaması talimatını verdi; Wang'ın ifadesine göre bu kural yıllar içinde değişti. Örneğin Alameda'nın FTX'e olan borcu 2021'de 3 milyon dolardan 300'in sonlarında 2020 milyar dolara yükseldi. 

Wang, Alameda'nın ayrıcalıklarını neden kabul ettiği sorulduğunda, "Onun kararına güvendim" dedi. 

Ancak savunma daha sonra Wang'ın ifadesinde öne sürdüğüne göre, iddia edilen bu ayrıcalıklar Alameda'nın FTX için birincil piyasa yapıcı rolünün bir parçasıydı. Savunma avukatı ayrıca diğer piyasa yapıcıların da FTX'te benzer ayrıcalıklara sahip olduğunu ve negatife gidebilmenin herhangi bir piyasa yapıcının önemli bir özelliği olduğunu belirtti. 

Savcıların vurguladığı bir diğer nokta da 2021'deki MobileCoin istismarıydı. Bankman-Fried'ın, Wang ve Ellison'a, zararı FTX yatırımcılarından gizlemek için FTX'te tutmak yerine multimilyon dolarlık açığı Alameda'nın bilançosuna eklemelerini söylediği iddia ediliyor.

FTX'in çöküşünden aylar önce Bankman-Fried, Wang ve eski mühendislik direktörü Nishad Singh, Alameda'yı kapatmayı ve rolünü diğer piyasa yapıcılarla değiştirmeyi tartıştı. Ancak şirketin yükümlülükleri o dönemde çok yüksekti ve 14 milyar dolardı. Alameda, Kasım 2022'ye kadar faaliyette kaldı.

Wang'ın ifadesi 10 Ekim'de Ellison'ın da dinleneceği gün devam edecek.

5 Ekim: Yedidia çapraz sorgusu, tanık ifadeleri mercek altında

Günün 3. günü #SBF deneme, buradayız ve erkenden geldik! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px

- Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 Ekim 2023

Alameda'nın FTX'e olan 8 milyar dolarlık borcu, 5 Ekim'de savcıların Adam Yedidia hakkındaki çapraz sorgusunun merkezinde yer alıyordu. Yedidia, Bankman-Fried'ın yakın arkadaşıydı ve FTX'te bir geliştiriciydi. Aynı zamanda Bankman-Fried'ın Bahamalar'daki 35 milyon dolarlık lüks tatil yerinde yaşayan on kişiden biriydi.

Yedidia'nın ifadesine göre FTX, 2021'in başından bu yana kullanıcıların paralarını yatırmak için North Dimension etiketli bir Alameda hesabı kullanırken kendi banka hesabını açarken zorluklarla karşılaşıyordu. Fonlar, Alameda'nın Haziran 8'de 2022 milyar dolara ulaşan FTX'e karşı yükümlülüğü olarak kabul edilecek.

Yedidia, Alameda'nın hesabına gönderilen paranın farkında olsa da 2021'de bunu ilk duyduğunda bunu bir endişe olarak görmemişti. Ancak 2022'de borç tutarını öğrendikten sonra endişelerini Bankman-Fried'a dile getirdi. bir tenis oyunu. Yedidia'nın haberine göre Bankman-Fried, şirketler arasındaki borcun altı ay ila üç yıl içinde kapatılması gerektiğini söyledi.

Savcıların sorularını yanıtlarken, "Durumu halletme konusunda Sam, Caroline ve Alameda'daki diğerlerine güvendim" dedi. Alameda'nın sadece fonları elinde tutmakla kalmayıp bunları borçlularına ödeme yapmak için kullandığını öğrenen Yedidia, Kasım 2022'de istifa etti.

Savcılar davayı şirketlerin fonları nasıl birleştirdiğini göstermek için kullanırken, Bankman-Fried'ın savunma avukatı FTX ve Alameda'nın jüriyle ilişkisinin daha geniş bir resmini paylaşmaya çalıştı.

Savunma, FTX'in hızlı bir şekilde büyüdüğünü, liderliğinin 10 boğa piyasasında günde 2021 saatten fazla çalıştığını ve o sırada şirketin çeşitli bölümlerini denetleyen Bankman-Fried'ın da bulunduğunu vurguladı.

Savunma avukatı ayrıca Yedidia'nın dokunulmazlık emri kapsamında savcılar tarafından çeşitli soruşturmalara tabi tutulduğunu, bunun da savcılarla işbirliğinin kendisini FTX'teki rolüyle ilgili herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmaktan koruyacağı anlamına geldiğini belirtti. 

Ayrıca Bankman-Fried'ın savunmasına göre FTX'in banka hesabı açmada yaşadığı zorluklar ve para yatırmak için Alameda'nın Kuzey Boyutuna güvendiği iyi biliniyordu. Yedidia'nın çapraz sorgusu bu öğleden sonra aşağı Manhattan'daki federal mahkeme salonunda devam edecek.

Bankman-Fried davasının 5 Ekim'deki ikinci bölümünde iki tanık ifade verdi: Paradigm'in kurucu ortağı Matthew Huang ve FTX ile Alameda Research'ün kurucu ortağı Wang.

Paradigm, 278 ile 2021 arasındaki iki finansman turunda FTX'e toplam 2022 milyon dolar yatırım yaptı. Huang'a göre risk sermayesi şirketi, FTX ile Alameda arasındaki fonların birleşiminden ya da Alameda'nın kripto borsasında sahip olduğu ayrıcalıklardan haberdar değildi. .

Bu tür ayrıcalıklar arasında Alameda'nın FTX'in tasfiye motorundan (tasfiye riski altındaki pozisyonları kapatan bir araç) muafiyeti de vardı. Muafiyet sayesinde Alameda, konumunu güçlendirmeyi ve FTX ile negatif bakiyeyi korumayı başardı.

Paradigm kurucu ortağı ayrıca firmanın FTX konusunda daha derinlemesine inceleme yapmadığını, bunun yerine Bankman-Fried tarafından sağlanan bilgilere dayandığını da kabul etti.

Paradigm'in bir diğer endişesi de FTX'in bir yönetim kurulunun olmamasıydı. Huang'a göre Bankman-Fried, FTX'in yönetim kurulunda yatırımcıların yer alması fikrine "çok dirençliydi" ancak bir tane oluşturup deneyimli yöneticileri bu kurulda görevlendirmek için görevlendirme sözü verdi.

Kısa ifadesi sırasındaWang, kendisinin Bankman-fried ve Ellison ile birlikte elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve emtia dolandırıcılığı yaptığını kabul etti.

Wang ayrıca Alameda'nın FTX ile borsadan sınırsız fon çekebilme ve 65 milyar dolarlık kredi limiti gibi özel ayrıcalıklara sahip olduğunu belirtti. Bu ayrıcalıkları örneklendirmek için Wang, herhangi bir piyasa yapıcının milyonlarla ifade edilen bir kredi limitine sahip olacağını, Alameda'nın ise milyarlarla ifade edilen bir kredi limitine sahip olduğunu belirtti.

Alameda'dan yaklaşık 200 milyon ila 300 milyon dolar tutarında bir kredinin diğer kripto firmalarının satın alınmasının bir parçası olduğu iddia edilen Wang tarafından da bahsedildi. Ancak krediler hiçbir zaman hesabına aktarılmadı. İfadesi 6 Ekim'de devam edecek.

4 Ekim: Adalet Bakanlığı ve Bankman-Fried'ın savunması argümanlarını açıkladı

SBF davasının ilk saatleri, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) ve eski FTX CEO'sunun savunmasının önümüzdeki haftalarda mahkemeye sunacağı iddialara dair bir fikir verdi.

Sabah jüri seçiminin ardından her iki taraf da mahkemede hazır bulunan 12 kişilik jüriye açılış konuşmaları yaptı.

DOJ, ilk açıklamasında Bankman-Fried'a karşı sert bir tavır aldı ve FTX kurucusunu, kendisini zenginleştirmek ve kripto imparatorluğunu genişletmek için yatırımcılara kasıtlı olarak yalan söyleyen biri olarak tasvir etti.

Adalet Bakanlığı'na göre Bankman-Fried, açılış konuşmalarında sıklıkla kullanılan bir ifade olan "müşterilerin fonlarını çalmak" için Alameda'yı kilit ortak olarak kullanarak FTX müşterilerine ve yatırımcılarına yalan söyledi.

Duruşma ön izlemesine göre Adalet Bakanlığı, argümanlarını Bankman-Fried'ın Alameda'yı paralarını çalmak ve Washington'daki politikacıları etkilemek için kullanırken müşterileri, yatırımcıları ve borç verenleri fonlarının güvenliği konusunda yanılttığı iddialarına odaklanacak.

Bu arada savunma, Bankman-Fried'ın "işe yaramayan" iş kararları veren genç bir girişimci olduğu yönündeki iddiaları dile getirdi. Savunma, Alameda ile FTX arasında gizli işlemlerin veya müşteri fonlarını çalmak için kullanılan bir arka kapının varlığını reddetti. Sunulan önceki argümanlara göre, kripto pazarındaki gerileme ve ardından FTX'in Kasım 2022'deki çöküşü sırasında tüm işlemler meşruydu veya Bankman-Fried tarafından iyi niyetle yapıldı.

Savunma ayrıca FTX'in çöküşüne yol açan banka hücumunda Binance'in rolünün altını çizdi. Tanıklıklar gün boyu devam edecek.

Savunmaya göre Bankman-Fried, FTX'in piyasa yapıcıyla olan iş ilişkisinin bir parçası olarak Alameda'ya kredi vermesine izin verildiğini ve şirketler arasındaki işlemler için gizli bir kapı olmadığını varsayıyordu.

Savcılar ayrıca Ellison, Wang ve Singh'in jüriye Bankman-Fried'ın FTX operasyonları ve iddia edilen suçlardaki rolü hakkında içeriden bilgi vereceklerini belirtti. Ancak savunma, hükümetle yapılan işbirliği anlaşmasının bir parçası olarak Bankman-Fried aleyhine ifade vermeleri gerektiğini belirterek bunların güvenilirliği konusunda şüpheler yarattı.

Savunma ayrıca FTX ile Alameda arasındaki ilişkinin niteliğine yönelik suçlamaları da küçümsedi ve FTX marjin tüccarlarının işlemlerle ilgili risklerin farkında olduğunu ileri sürdü.

Savunma, "Hırsızlık söz konusu değil" dedi. "İflas başvurusunda bulunan bir şirketin CEO'su olmak suç değil."

Duruşmanın ilk gününün ikinci yarısında jüri iki tanığı dinledi: Fransız tüccar ve FTX'in eski müşterisi Mark Julliard ve Sam Bankman-Fried'in arkadaşı ve Alameda Research ve FTX'in eski çalışanı Adam Yedidia. .

Julliard ifadesinde dört Bitcoin'i olduğunu söyledi (BTC) borsanın çöküşü sırasında FTX'te tutulan yaklaşık 100,000 dolar değerindeydi. FTX ve Bankman-Fried'ın pazarlama çabalarının yanı sıra FTX'i destekleyen önemli risk sermayesi şirketlerinin, borsayı kripto ticareti için kullanma konusunda kendisine güven verdiğini itiraf etti. Risk sermayesi şirketlerinin FTX ve liderliği konusunda gerekli özeni gösterdiğini varsaydı.

Sorgulama sırasında savcılar, tüccarın FTX'i yalnızca spot ticaret için kullandığını ve borsanın müşteri fonlarını Alameda Research ile kripto ticareti için kullandığından habersiz olduğunu vurguladı.

Yedidia'ya sorulan sorular, Bankman-Fried'la ilk kez tanıştığı ve FTX kurucusuyla iki profesyonel deneyimi yaşadığı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki eğitim geçmişine odaklanıyordu. Yedidia, 2017'de Alameda'da kısa bir süre trader olarak çalıştı ve ardından 2021'de geliştirici olarak FTX'te çalışmaya geri döndü. Bahamalar'da FTX'in 10 milyon dolarlık gayrimenkulünde yaşayan 30 kişi arasındaydı.

Yedidia'nın ifadesinde savcılar, NFL oyuncusu Tom Brady ve komedyen Larry David ile yapılan pazarlama kampanyaları da dahil olmak üzere, şirketin kendisini her zaman kripto para birimine yatırım yapmanın güvenli, güvenilir ve kolay bir yolu olarak konumlandırdığının kanıtı olarak eski FTX reklamlarını kullandı. Duruşmaya 5 Ekim'de devam edilecek.

3 Ekim: SBF davası başlıyor

Bankman-Fried'ın davası 3 Ekim'de jüri seçimiyle başladı. Bankman-Fried, kurucusu olduğu kripto para borsası FTX'in çöküşüyle ​​bağlantılı olarak yedi komplo ve dolandırıcılık suçlamasıyla suçlanıyor. O suçsuz olduğunu iddia etti tüm suçlamalara. Dava, Guantanamo Körfezi'ndeki tutuklular, Gambino suç ailesi, Prens Andrew ve Donald Trump'ın da dahil olduğu diğer yüksek profilli davalardan oluşan uzun bir listeye başkanlık eden Yargıç Lewis Kaplan tarafından görülüyor.

Bankacı-Kızarmış hapse atılması emredildi 11 Ağustos'ta Kaplan, eski Alameda Araştırma CEO'su Caroline Ellison'un kişisel belgelerini paylaşmasının tanık gözdağı anlamına geldiğini tespit ettikten sonra. Alameda Research yine Bankman-Fried tarafından kurulmuş bir ticaret eviydi. Daha önce, ev hapsindeydi ailesinin Stanford, Kaliforniya'daki evinde 250 milyon dolarlık bir kefalet karşılığında.

[Gömülü içerik]

Aralık: SBF tutuklandı

Bankman-Fried, 21 Aralık 2022'de Bahamalar'dan gelişinde Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Bahamalar'da tutuklandı 12 Aralık'ta ABD hükümeti, ABD'nin kendisine karşı açtığı suçlamaları ülkeye resmen bildirdikten sonra. Karayip ülkesinden suçluların iadesine karşı mücadele etme niyetini açıkladı ancak Bahaman hapishanesinde bir hafta kaldıktan sonra fikrini değiştirdi ve iadeye razı oldu.

Bu arada, FTX kurucu ortağı Gary Wang ve Alameda Research CEO'su (ve bildirildiğine göre bazen SBF'nin kız arkadaşı) Ellison suçunu kabul etmeyi kabul etti gelişen durumda.

Kasım: FTX çöktü

Bankman-Fried'ın sorunları, 2 Kasım'da Alameda Research'ün büyük miktarda FTX Token'a sahip olduğuna dair raporların ortaya çıkmasıyla başladı (FTT), FTX'in yardımcı jetonu. Bu açıklama iki varlık arasındaki ilişkiye dair soruların ortaya çıkmasına neden oldu. 6 Kasım'da rakip borsa Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, borsasının FTT'sini tasfiye edecek Değerinin 2.1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Zhao, Binance'in FTT'sini satın almak için Ellison'ın tweet attığı teklifi reddetti.

Koşu FTX'te başladı. Bankman-Fried, Twitter'da (şimdi X) borsanın "varlıklarının iyi durumda" olduğuna dair güvence verdi ve "bir rakibi" söylentileri yaymakla suçladı. 8 Kasım itibarıyla FTT'nin fiyatı 22 dolardan düştü $ 15.40.

SBF'nin kötü şöhretli “FTX iyi” sözünün üzerinden yalnızca bir hafta geçti. Varlıklar gayet iyi.” pic.twitter.com/zKoILqquHF

- Robert Smith (@BondHack) 14 Kasım 2022

Yine 8 Kasım'da Bankman-Fried Twitter'da şunu duyurdu: anlaşmaya varmak Zhao ile "stratejik bir işlem üzerinde." Şöyle yazdı: "Ekiplerimiz, birikmiş para çekme işlemlerini olduğu gibi temizlemek için çalışıyor. Bu, likidite sıkışıklığını ortadan kaldıracaktır; tüm varlıklar 1:1 oranında karşılanacaktır.”

9 Kasım'da Zhao, Binance'in FTX'in satın alınmasına devam etmeyecek durum tespiti ve yanlış yönetilen fonlarla ilgili daha fazla rapordan sonra. Bitcoin fiyatı (BTC) 15,600 dolara düştü. FTX ve Alameda Araştırması web siteleri karardı bir kaç saat için. FTX web sitesi geri geldiğinde para yatırma işlemine karşı bir uyarı verdi ve para çekme işlemlerini gerçekleştiremedi.

10 Kasım'da Bankman-Fried 22 bölümlük bir Twitter dizisi yayınladı "Özür dilerim" ile başladı. Bu, borsanın düşüşüyle ​​ilgili yaptığı uzun süreli basın açıklamasının ilkiydi. Ertesi gün Alameda Research'ün tüm personeli işten ayrıldı ve FTX, FTX US ve Alameda Research ABD'de iflas başvurusunda bulundu. Bankman-Fried, FTX CEO'luğundan istifa etti ve yerine Enron'un iflasındaki rolüyle tanınan John J. Ray III getirildi.

Sonbahardan önce SBF ve FTX

2022'nin başında FTX 32 milyar dolarlık değerlemesi vardı ve kıskanılacak bir mali durumda olduğu düşünülüyordu. Bankman-Fried, kripto topluluğunun ve genel olarak dünyanın büyük bir kısmı tarafından saygın bir iş lideri olarak görülüyordu. Siyasi liderlerle fotoğraf çektirdi konuştu kongrede duruşmalar. 

FTX'e yönelik soruşturmayı Maxine Waters yönetiyor https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 Kasım 2022

O vardı hayırsever olarak ün kazandıAkademisyenler arasında popüler olan ve "etkili fedakarlık" olarak bilinen bir felsefeyi takip ediyor. Bu felsefeyi uygulamasının bir parçası politik aktivizmdi adaylara mali destek şeklinde.

Kripto kışı yaklaşırken Bankman-Fried FTX ve Alameda Research'ten bahsetti “Bulaşmayı önlemek için kendi zararımıza olsa bile müdahale etmeyi ciddi olarak düşünme sorumluluğumuz var.” Şirketler Voyager Digital için teklif verdi bu reddedildi.

FTX Visa ile anlaşma yapıldı 40 ülkede kendi banka kartını tanıtacak.

Bankman-Fried, Ellison ve Jane Street Capital'in diğer mezunları 2017'de Alameda Research'ü kurdu. Bankman-Fried, 2019'da Wang ile birlikte FTX'i kurdu. Zhao, borsanın ilk yatırımcılarından biriydi.

Bu gelişmekte olan bir hikayedir ve mevcut olduğunda daha fazla bilgi eklenecektir.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates