Çarşamba günü ABD Adalet Bakanlığı, Samourai Wallet'ın kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'e karşı büyük ölçekli bir kara para aklama operasyonuna karıştıkları iddiasıyla suçlamalarda bulunulduğunu duyurdu. Suçlamalar, ABD yetkililerinin, suçlular ve yabancı kuruluşlar tarafından finansal işlemleri gizlemek için kullanılabilecek kripto karıştırma hizmetlerini kısıtlamaya yönelik devam eden çabalarının altını çiziyor.
Adalet Bakanlığı'nın basın açıklamasına göre, 35 yaşındaki Rodriguez ve 65 yaşındaki Hill, kripto karıştırıcıları Samourai Wallet aracılığıyla karmaşık bir plan düzenlemekle suçlanıyor. Bu hizmetin karanlık ağdaki yasa dışı faaliyetlerden elde edilen 100 milyon doların üzerinde işlemi kolaylaştırdığı bildirildi. İddianame, Samourai Cüzdan'ın 2'teki başlangıcından bu yana yaklaşık 2015 milyar dolarlık yasa dışı işlem gerçekleştirdiğini öne sürerek iddia edilen yasa dışı faaliyetlerin daha geniş bir kapsamını ortaya koyuyor.
İkilinin bu işlemlerden, kullanılan karıştırma hizmeti özelliklerine bağlı olarak değişen oranlarda olmak üzere yaklaşık 4.5 milyon dolar ücret kazandığı bildirildi. Hem Rodriguez hem de Hill, kara para aklamak ve lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmek için komplo kurmakla suçlanıyor; olası maksimum cezalar sırasıyla 20 yıl ve beş yıl hapis.
Tutuklamalar aynı gün meydana geldi; Rodriguez, derhal mahkemeye çıkarılma planıyla Pensilvanya'da gözaltına alınırken, Hill Portekiz'de tutuklandı ve ABD'ye iade edilmeyi bekliyor. Paralel bir eylemde yetkililer, İzlanda'da barındırılan Samourai Cüzdan web sitesine el koydu ve cep telefonuna el koyma emri çıkardı. Google Play Store'daki uygulama.
Basın bülteni, Samourai Wallet'ın kurucularının, karanlık piyasa katılımcılarını ve çevrimiçi kumarbazları hedef alan çeşitli iletişim ve pazarlama materyallerini öne sürerek, platformu kara/gri piyasalar için bir kara para aklama aracı olarak aktif bir şekilde tanıttığını ortaya çıkardı.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
