Son güncelleme:
25 Nisan 2024 06:36 EDT
| 2 dak. Okundu
Avrupa Birliği (AB), tüm kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP'ler) için geçerli olan yeni bir kara para aklamayı önleme düzenlemesini (AMLR) resmi olarak kabul etti.
Kanunlar, Mali İstihbarat Birimlerine (FIU'lar) kara para aklama ve terör finansmanını tespit etme ve bunlarla mücadele etme konusunda daha fazla yetki sağlayacak.
Per a Wednesday’s announcement, the package of legislations would impact crypto exchanges, brokers, regulated under MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). These laws include “enhanced due diligence measures,” after which, obliged entities including crypto-asset managers must report suspicious activities to FIUs.
“If you want to use a CASP though for buying goods & services with crypto, even outside of a regular business relationship, this CASP will need to perform customer due diligence on you – meaning verify your identity + potential additional KYC/AML measures if the transaction is above €1K,” says Patrick Hansen, Circle’s EU Strategy and Policy Director, wrote in a Tweet.
11/ If you want to use a CASP though for buying goods & services with crypto, even outside of a regular business relationship (so-called occasional transaction), this CASP will need to perform customer due diligence on you – meaning verify your identity + potential additional… pic.twitter.com/2gjTB1y0c6
- Patrick Hansen (@paddi_hansen) 24 Mart, 2024
Furthermore, a new body – Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) – will be established in Frankfurt. This entity will supervise the new legislation on combating money laundering, the announcement read.
Konseyin henüz yasayı resmi olarak kabul etmediğini ve AB'nin Resmi Gazetesinde yayınlanmasını beklediğini de sözlerine ekledi.
Hansen, mevzuat paketinin AB'deki kripto varlık hizmet sağlayıcılarını nasıl etkilediğini açıklayan bir dizi Tweet yazdı.
He started with blaming false news that the crypto media carried before announcing EU’s ban on anonymous crypto transactions. He further confirmed that the new AMLR law “is not a crypto regulation.”
“Bu, “yükümlü kuruluşlar” (OE'ler) olarak adlandırılan kurumlar için geçerli olan geniş bir AML/CFT çerçevesidir. CASP'ler (kripto varlık servis sağlayıcıları) dahil olmak üzere tüm finansal kurumlar OE'dir."
2/ First things first: The AMLR is not a crypto regulation.
It’s a broad AML/CFT framework that applies to institutions, so called “obliged entities” (OEs). All financial institutions, including CASPs (crypto-asset service providers), are OEs. But also non-financial institutions…
- Patrick Hansen (@paddi_hansen) 24 Mart, 2024
AB'nin AMLR Kapsamındaki CASP'ler için Yenilikler Neler?
EU has already mandated CASPs to follow standard KYC/AML procedures like customer due diligence (CDD) under existing anti-money laundering framework.
Hansen noted that there is nothing new under the new law which changes the already existing rules for CASPs. These include prohibition of services to anonymous users by custodial crypto businesses, prohibiting CASPs to provide accounts for privacy coins, among others.
“Dolayısıyla bu da yeni bir şey değil. Önerilen AMLR'nin önceki versiyonları, kendi kendini saklamayı düzenleyen/lehdar için KYC anlamına gelecek çok daha katı bir yaklaşım önermişti ancak aynı zamanda endüstrinin çabaları sayesinde çeşitli seçeneklerle birlikte risk temelli bir yaklaşım üzerinde nihayet anlaşmaya varıldı."
Ancak değişiklik şu ki, Parlamento daha önce tüccar ödemelerini kişisel emanet cüzdanından 1 € ile sınırlandıracak bir değişiklik önermişti.
“This has been removed from the final, agreed on version,” wrote Hansen. “Therefore, you will be able to use your self-custody wallets for buying goods/services in the EU without any restrictions.”
#Introduces #AntiMoney #Laundering #Regulation #Heres #Means #Crypto
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cryptoinfonet.com/regulation/european-union-implements-updated-anti-money-laundering-regulation-impact-on-cryptocurrency-industry-explained/
