Sahte kripto para birimi planı OneCoin'in üst düzey yöneticilerinden biri, çok düzeyli pazarlama (MLM) dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle yıllarca parmaklıklar ardında kalacak...
Bir ABD mahkemesi Onecoin'in sözde hukuk ve uyum sorumlusuna dört yıl hapis cezası verdi. O, "kara para aklamayı kolaylaştırdı ve taahhüt etti, yardım etti...
Bitcoin ($BTC) Spot ETF'lerinin başlatılması ve ardından $BTC'nin ATH'ye doğru çığlık atması tesadüf değil. Tutarlı TradFi teklifi son derece güçlüdür,...
Konstantin Ignatov'un hapis cezası sona erdi ve kız kardeşinin ortadan kaybolmasının ardından OneCoin dolandırıcılığına yardım etmekten 34 ay hapis yattı. Kötü şöhretli OneCoin'le yakından bağlantılı Konstantin Ignatov...
Dönüm noktası niteliğindeki bir kararla, eskiden Locke Lord LLP'de üst düzey bir avukat olan Mark Scott, 10 Ocak'ta para aklama suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İç Gelir İdaresi Kriminal Soruşturma birimi (IRS-CI), 4 Aralık'ta kripto soruşturmalarının daha büyük bir kısmına dahil olduğunu bildirdi.Bloomberg'e yapılan açıklamada,...
Üç adam, 10 milyon doların üzerinde kripto para birimini aklamakla suçlandı. Suçlu bulunmaları halinde üç kişi en fazla 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak...