Küresel bir doğrulama ve uyumluluk sağlayıcısı olan Sumsub, Travel Rule çözümünü Global Travel aracılığıyla entegre etmek için kripto borsası Binance ile ortaklığını duyurdu...
Son AB kara para aklamayı önleme düzenlemeleri (AMLR), mali suçlarla mücadele ile vatandaşların mahremiyet ve ekonomik haklarının korunması arasındaki denge konusunda hararetli bir tartışmayı ateşledi.
Kuveyt Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından temsil edilen Kuveyt'teki düzenleyici otoriteler ortak bir çaba içinde...
Uyum teknolojisi tedarikçisi LexisNexis, Asya Pasifik'teki finans kurumlarının geçen yıl mali suçlara uyum için 45 milyar dolar harcadığını belirten bir çalışma başlattı. Çoğu firma...
Kripto para birimleri ve dijital varlıklar son 15 yılda önemli bir büyüme kaydetti ancak küresel düzenleme devam ediyor. Düzenleyici yaklaşımlar dünya çapında farklılık göstermektedir:
"Kripto seyahat kuralı", borsalar gibi kripto para birimleriyle uğraşan şirketlerin, kimin gönderip aldığına ilişkin bilgileri paylaşmalarını gerektiren bir düzenlemedir.
EBA, kripto işlemlerindeki ML/TF risklerini ele alarak AML yönergelerini CASP'leri kapsayacak şekilde genişletiyor.
Kılavuzlar risk faktörlerini sağlar ve...
Kripto para firmaları, esas olarak Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ihlalleri ve eksiklikleri nedeniyle toplu olarak yaklaşık 6 milyar dolar para cezası ödeyen önemli düzenleyici işlemlerle karşı karşıya kaldı.
Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU), Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından dokuz kripto para biriminin web sitesi URL'lerini kısıtlamasını istedi.
