New York Başsavcılığı, DCG ve bağlı kuruluşu Genesis'in müşterileri ve kurumları, ilk baştaki 3 milyar dolarlık suçlamadan 1.1 milyar dolardan fazla dolandırdığını açıkladı.

New York Başsavcısı Letitia James Cuma günü genişletilmiş Kripto odaklı VC firması Digital Currency Holdings'e karşı açılan dava, iddia edilen dolandırıcılığın boyutunu 3 milyar dolara çıkardı. Ekim ayında açılan ilk dava, DCG, bağlı kuruluşu kredi platformu Genesis ve Genesis ile birlikte Gemini Earn adlı bir program yürüten kripto borsası Gemini tarafından gerçekleştirilen 1.1 milyar dolarlık dolandırıcılık iddiasına odaklanıyordu.

Dolandırıcılığın kurbanlarının artık sadece Gemini Earn müşterilerinin değil, Genesis'in kendi müşterilerinin de yer aldığı iddia ediliyor.

Haberi ilk olarak Reuters bildirdi.

Genişletilen dava haberi Bloomberg'den bir gün sonra geldi rapor Genesis'in Başsavcılığa karşı açtığı davayı çözüme kavuşturmayı kabul ettiği söylendi. Genişletilen davanın uzlaşmayla nasıl bağlantılı olduğu hemen belli olmadı.

Genesis'in alacaklılarından biri Unchained'e, değiştirilen şikayetin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.

“Biz çok - ve 'biz' dediğimde, diğer birçok alacaklının da bulunduğu bir grupta olduğumu kastediyorum - bugünkü şikayetten çok mutluyuz çünkü sonunda resmi olarak bizi tanıyor. . .Genesis ve DCG tarafından doğrudan yapılan dolandırıcılığın kurbanıydık" dedi, kimliğinin BJ olarak belirlenmesini isteyen alacaklı. “Ve bu iddiaları kanıtlayacak deliller sunduk. Bundan dolayı çok mutluyuz."

Ayrıca Genesis anlaşmasının alacaklılar için önemli bir gelişme olduğunu ve New York Başsavcısının "kripto alacaklılarına çarpıcı bir destek gösterdiğini" belirtti.

Daha Fazla Yatırımcı Öne Çıkıyor

Ekim ayında James, müşterilerin cömert bir getiri karşılığında kripto varlıklarını Genesis'e ödünç vermelerine izin veren Gemini Earn'ün, fonlarının güvende olduğuna dair sahte güvencelerle yatırımcıları yanılttığını iddia ederek gruba dava açtı. AG'nin ofisi, o zamandan beri daha fazla yatırımcının öne çıktığını ve bunun da 2 milyar dolarlık ek varlığın kaybına yol açtığını söyledi. AG'nin ofisi toplamda 230,000'den fazla yatırımcının dolandırıldığını söyledi.

Başsavcılık, öne çıkan ek yatırımcılar arasında paralarını doğrudan Genesis'e gönderen kişilerin de bulunduğunu söyledi.

Başsavcı James yaptığı açıklamada, "Aylarca süren yalan vaatlerden sonra perdeyi geri çektik ve DCG'nin yatırımcılara yalan söylediğini ve onları milyarlarca dolar dolandırdığını ortaya çıkardık" dedi. “Bu yasadışı kripto para planı ve gerçek insanların uğradığı korkunç mali kayıplar, tüm yatırımcıları korumak için neden daha güçlü kripto para birimi düzenlemelerine ihtiyaç duyulduğunun bir başka hatırlatıcısıdır.”

DCG, genişletilmiş iddiaları "temelsiz" olarak nitelendirdi ve Başsavcı'yı medyanın dikkatini çekmeye çalışmakla suçladı.

Şirket e-postayla yaptığı açıklamada "Burada yeni bir şey yok" dedi. “İddialarla agresif bir şekilde mücadele edeceğiz ve kazanacağız. DCG, işini her zaman yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütmüştür; DCG ve [CEO] Barry Silbert tamamen aklanacaktır."

James'in ofisi geçmişte aralarında CoinEx, Coin Cafe ve Celsius'un eski CEO'sunun da bulunduğu kripto şirketlerine ve yöneticilere karşı çok sayıda dava açmıştı.

GÜNCELLEME (9 Şubat 12:04 ET) Ayrıntılarla güncellendi. 

GÜNCELLEME (9 Şubat 5:00 ET) DCG'den açıklama eklendi.

GÜNCELLEME (9 Şubat 6:52 ET) Genesis alacaklılarından birinin yorumları eklendi.