Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan KuCoin ve kurucuları Chun Gan ("Michael" olarak da bilinir) ve Ke Tang'ın ("Eric" olarak da bilinir) suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Banka Gizlilik Kanunu ve lisanssız para aktarımıyla ilgili suçlar.

İddianameye göre, KuCoin ve kurucuları, lisanssız bir para aktarma işi yürütmek için komplo kurdular ve kara para aklamayı yeterli düzeyde önlemeyerek Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiler (AML) programı. Suçlamalar ayrıca borsanın uygun müşteri doğrulama prosedürlerini uygulamadığını ve herhangi bir şüpheli faaliyet raporu sunmadığını da iddia ediyor.

İddianame, KuCoin'in önemli sayıda ABD kullanıcısının kendi platformunda işlem yaptığı gerçeğini kasıtlı olarak gizlediğini iddia ediyor. Geniş müşteri tabanına rağmen borsanın, kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemek için tasarlanan ABD yasalarına uymayı ihmal ettiği iddia ediliyor. Sonuç olarak KuCoin'in 5 milyar doların üzerinde para aldığı ve 4 milyar doların üzerinde şüpheli ve suç fonu gönderdiği bildirildi.

ABD Başsavcısı Damian Williams, KuCoin gibi finans kuruluşlarının ABD'de faaliyet göstermek istiyorlarsa ABD yasalarına uymaları gerektiğini vurguladı. Williams şunları belirtti: “KuCoin gibi kripto borsaları her iki yönde de olamaz. Bugünkü İddianame diğer kripto borsalarına açık bir mesaj göndermeli: ABD'li müşterilere hizmet vermeyi planlıyorsanız, ABD yasalarına açık ve basit bir şekilde uymalısınız."

HSI Sorumlu Özel Ajan Vekili Darren McCormack, KuCoin'in iddia edilen milyarlarca dolarlık suç komplosunu açığa çıkaran soruşturmayı övdü. McCormack, borsanın 30 milyondan fazla müşteriye hizmet vermesine rağmen dijital bankacılık altyapısının güvenliğini ve istikrarını sağlamak için gerekli yasalara uymadığını belirtti.

Eylül 2017'de Chun Gan, Ke Tang ve diğerleri tarafından kurulan KuCoin, spot ticaret ve vadeli işlem platformları aracılığıyla ABD'li müşterilerden iş talep ediyordu. Borsa, kuruluşundan bu yana büyüyerek milyarlarca dolarlık günlük işlem hacmi ve milyonlarca müşterisiyle en büyük küresel kripto para birimi değişim platformlarından biri haline geldi.

İddianame, kripto para borsalarının düzenlenmesinde önemli bir gelişmeye işaret ediyor ve kripto endüstrisinde kara para aklamayı önleme yasalarının uygulanmasının önemini vurguluyor. KuCoin ve kurucularına yönelik suçlamalar, diğer borsalara ABD müşterilerine hizmet verirken ABD yasalarına uymanın şart olduğunu hatırlatıyor.

Görüntü kaynağı: Shutterstock