FBI, ABD vatandaşlarına varlıkları aktarmak için kayıtsız kripto hizmetlerini kullanmamalarını tavsiye etti. Nisan 25.
Ajansın uyarısında, kullanıcıların ABD federal yasalarına göre Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB'ler) olarak kayıtlı olmayan kripto para aktarım hizmetlerinden kaçınmaları gerektiği belirtildi.
Bireyler ayrıca kara para aklamanın önlenmesi (AML) gerekliliklerine uymayan ve müşterini tanı (KYC) bilgilerini toplamayan hizmetlerden de kaçınmalıdır.
Kullanıcılar bir hizmetin ABD Hazinesi Mali Suçları Uygulama Ağı'nda MSB olarak kayıtlı olup olmadığını kontrol etmelidir (FinCEN). Fakat, Bildiriye göre kayıt bile bir hükümetin “tavsiyesi, meşruiyet tasdiki veya onayı” değildir.
Bir uygulamanın yalnızca bir uygulama mağazasında listelenmesi nedeniyle yasal bir hizmet olması gerekmediğinden, üçüncü taraf listelemeleri de aynı şekilde hükümetin onayını temsil etmez.
Yetkililer yaptırım çalışmalarını yürütürken "mali kesintiler" veya para kaybı yaşayabilecekleri için kullanıcılar risk altındadır. Bildirim, yaptırım eylemlerinin bir parçası olarak yetkililerin kullanıcıları para cezasına çarptıracağını veya cezalandıracağını veya kullanıcıları doğrudan hedef alacağını öne sürmüyor.
ABD'deki son eylemler
FBI, ajansın geçmiş duyuruları nedeniyle bilinen kayıtsız kripto hizmetlerine karşı son yaptırım operasyonlarını yürüttüğünü söyledi.
Çoğu vaka, lisanssız para hizmeti işinin yürütülmesi ve kara para aklamayla ilgili suçlamaları içermektedir.
Aralarında FBI'ın da bulunduğu çeşitli kurumlar Samourai Cüzdanına karşı harekete geçti Nisan 24 - web sitesine el konulması ve iki kurucu ortağının tutuklanması. Yetkililer, Samourai Cüzdan'ın kara para aklama amacıyla kullanıldığı iddia edilen madeni para karıştırma özellikleri sunması nedeniyle kurucuları lisanssız para transferi işi yürütmekle suçladı.
Geçmişteki diğer vakalar, madeni para karıştırıcıların operatörlerini hedef alıyordu. Kasırga Nakit, Çip Karıştırıcı, Helix ve yabancı kripto borsalarının operatörleri Bitzlato ve BTC-e.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
