Yakın zamanda yaşanan bir gelişmede, Binance CEO'su Richard Teng, şirketin mali suçlara uyum sorumlusu Tigran Gambaryan'ın tutuklanmasının ardından şirketin Nijeryalı yetkililerle yakın işbirliği içinde olduğunu doğruladı. Gambaryan ve başka bir Binance yetkilisi 35 milyon doların üzerinde para aklamakla suçlanıyor. 

Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre Nijerya mahkemesi, ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından da onaylandığı üzere davayı 2 Mayıs'a erteledi.

Binance Yöneticileri Artan Yasal Sorunlarla Karşı Karşıya

Daha önce bildirildiği gibi, tutuklu yöneticiler Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla, ülkenin çeşitli kripto para birimi ticareti web sitelerine yasağının ardından Nijerya'ya geldi. 

26 Şubat'ta Nijerya'nın EFCC'si tarafından gözaltına alındılar. Gambaryan'ın davası devam ederken, İngiliz-Kenyalı Afrika bölge müdürü Anjarwalla geçen ay Nijerya'dan kaçtı. Ancak yetkililer artık onun Kenya'da nerede olduğunu keşfetti.

Ayrıca bakınız: Binance, Uyumsuzluk Nedeniyle 2 Milyon Dolar Ceza Ödedikten Sonra Hindistan'a Dönecek

Yerel bir gazeteye göre Nijeryalı yetkililer, Kenya hükümeti ve INTERPOL ile işbirliği yaparak Nadeem Anjarwalla'nın gözaltından kaçmasının ardından Kenya'da yerini tespit etti. Nijerya Federal Hükümeti, kendisine yöneltilen suçlamalarla yüzleşmek amacıyla onun Nijerya'ya iade edilmesi için çalışıyor. 

EFCC, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi uluslararası kolluk kuvvetleriyle birlikte, Anjarwalla'nın geri dönüşünü sağlama çabalarına öncülük ediyor.

Bu gelişmelerin ardından, Changpeng Zhao'nun (CZ) ABD'li düzenleyicilerle 2023 yılındaki anlaşmada CEO olarak istifa etmeyi kabul etmesinden sonra şirketin başına geçen Binance CEO'su Richard Teng, yakın zamanda Dubai'de düzenlenen bir kripto konferansında şunları söyledi: "Söyleyebileceğim şey şu ki, konuyu çözmeye çalışmak için Nijeryalı yetkililerle çok yakın çalışıyoruz."

Gözaltı Sorunlarına Vergi Kaçakçılığı Masrafları da Eklendi

Binance'in bölgesel pazarlar başkanı Vishal Sacheendran, şirketin tutuklamalarının benzeri görülmemiş olduğunu kabul etti. Ancak kendisi, şirkete yöneltilen suçlamalar hakkında Reuters'e yorum yapmayı reddetti.

EFCC Başkanı Ola Olukoyede, komisyonun Binance yöneticilerine yönelik soruşturmaya katılımının, EFCC'nin Nijerya forex piyasasındaki çarpıklıkları ve aksamaları engelleme kararlılığı hakkında güçlü bir mesaj ilettiğini vurguladı. 

EFCC, sanıkların iadesi için INTERPOL, FBI ve Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda ve Kenya hükümetleri de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapıyor.

EFCC davasına ek olarak Binance ve yöneticileri, Nijerya Federal Gelir İdaresi (FIRS) tarafından getirilen vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla da karşı karşıya. Vergi kaçakçılığı davasının Cuma günü mahkemeye çıkması planlanıyor.

Yasal işlemler devam ederken, kripto para birimi topluluğu, Binance yöneticilerine karşı açılan davaların sonuçları ve bunların şirket üzerindeki etkileri hakkında daha fazla güncellemeyi bekliyor. 

Borsanın yerel tokenı BNB, ticari son 570.99 saatte %1'lik hafif bir artışla 24 dolara yükseldi.

Yasal Uyarı: Sağlanan bilgiler ticari tavsiye değildir. Bitcoinworld.co.in bu sayfada verilen bilgilere dayanarak yapılan yatırımlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız araştırma yapmanızı ve/veya kalifiye bir profesyonele danışmanızı önemle tavsiye ederiz.

#Binance #WRITE2EARN