Önde gelen bir küresel kripto para borsası olan KuCoin ve kurucularından ikisi, ABD yetkilileri tarafından cezai suçlamalarla karşı karşıya kalıyor ve bu da platformda tutulan kullanıcı fonlarının güvenliği konusunda endişelere yol açıyor.

Chun Gan ve Ke Tang suçlamalarla karşı karşıya olan iki kurucu. Bunlar sanık Lisanssız bir para aktarımı işi yürütmek için komplo kurmak ve yeterli bir kara para aklamayı önleme (AML) programını kasıtlı olarak sürdürmeyerek Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmek. Yetkililer, onların liderliği altında KuCoin'in ABD AML yasalarını hiçe sayarak dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri haline geldiğini iddia ediyor.

Kucoin, merkezi borsalar arasında işlem hacmi bakımından beşinci sırada yer alıyor. Coingeckove son 2 saat içinde 24 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi.

ABD Başsavcısı Damian Williams, KuCoin'in önemli ABD müşteri tabanını kripto para piyasasında önemli bir oyuncu olmak için kullanırken, kasıtlı olarak ABD yasalarını göz ardı etmeyi seçtiğini vurguladı.

“KuCoin gibi kripto borsaları her iki yönde de olamaz. Bugünkü iddianame diğer kripto borsalarına açık bir mesaj göndermeli: ABD'li müşterilere hizmet vermeyi planlıyorsanız, ABD yasalarına açık ve basit bir şekilde uymalısınız" dedi.

Yetkililer, araştırmalarının 2017 yılında kurulan KuCoin'in hızla büyüdüğünü ve 30 milyondan fazla müşteri çektiğini ortaya çıkardığını söyledi. Ancak hızlı başarısına rağmen KuCoin'in kara para aklama karşıtı temel politikaları uygulamada başarısız olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca KuCoin'in, ABD AML ve KYC gerekliliklerinden kaçınmak için ABD'li müşterilerinin varlığını aktif olarak gizlemeye çalıştığı ve borsanın kara para aklama ve suç faaliyetleri için bir platform olarak kullanılmasına izin verdiği de iddia ediliyor.

Gan ve Tang serbest kalırken, onlara karşı yöneltilen suçlamalar arasında, Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmak ve lisanssız para transferi yapan bir işi yürütmek için komplo kurmak ve en fazla beş yıl hapis cezası yer alıyor. Flashdot Limited, Peken Global Limited ve Phoenixfin Private Limited dahil olmak üzere KuCoin'in arkasındaki kurumsal varlıklar da benzer suçlamalarla karşı karşıya.