FBI แนะนำพลเมืองสหรัฐฯ ไม่ให้ใช้บริการ crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อส่งสินทรัพย์ เมษายน.
คำเตือนของหน่วยงานระบุว่าผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงบริการส่งเงิน crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา
บุคคลควรหลีกเลี่ยงบริการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และไม่รวบรวมข้อมูลลูกค้าของคุณ (KYC)
ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่าบริการได้รับการลงทะเบียนเป็น MSB กับเครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือไม่ (ฟินเซน) อย่างไรก็ตาม, แม้แต่การลงทะเบียนก็ไม่ใช่ "คำแนะนำ การรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการรับรอง" ของรัฐบาลตามประกาศ
รายการของบุคคลที่สามในทำนองเดียวกันไม่ได้แสดงถึงการอนุมัติจากรัฐบาล เนื่องจากแอปไม่จำเป็นต้องเป็นบริการทางกฎหมายเพียงเพราะมีรายการอยู่ใน App Store
ผู้ใช้มีความเสี่ยงเนื่องจากอาจประสบกับ "การหยุดชะงักทางการเงิน" หรือการสูญเสียเงินทุนเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับใช้ ประกาศไม่ได้แนะนำว่าเจ้าหน้าที่จะปรับหรือลงโทษผู้ใช้หรือกำหนดเป้าหมายผู้ใช้โดยตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการบังคับใช้
การกระทำล่าสุดของสหรัฐฯ
FBI กล่าวว่าได้ดำเนินการบังคับใช้ล่าสุดกับบริการ crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งทราบเนื่องจากการประกาศในอดีตของหน่วยงาน
หลายกรณีรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจบริการทางการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตและการฟอกเงิน
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเอฟบีไอ ดำเนินการต่อต้านกระเป๋าสตางค์ซามูไรมาโดยตลอด เมษายน – ยึดเว็บไซต์และจับกุมผู้ร่วมก่อตั้งสองคน เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้งว่าดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต เนื่องจาก Samourai Wallet เสนอคุณสมบัติการผสมเหรียญ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อฟอกเงิน
กรณีอื่นๆ ที่ผ่านมามุ่งเป้าไปที่ผู้ดำเนินการผสมเหรียญเช่น เงินสดทอร์นาโด, ชิปมิกเซอร์และ Helix และผู้ให้บริการการแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศเช่น บิตซ์ลาโต และ BTC-E.
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
